20240610_MCOR_Penyampaian Bukti Iklan_31659170_lamp1.pdf

- MEDIA INDONESIA #

Iman REFERENSI BANGSA
INOISET/TAHUN KESSISEIN TUM 2024 A Partof MEDIA GROUP nara 9 Getaran (tebak

cCcB S DE 212 IRI oem
China Construction Bank Indonesia
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

PT Bank China Construcson Blank Indonesia Tak berkesusukan si Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat
Limumm Pemegang Saham Tahunan ( Rapat) secara 'nyorid

'A. Hari, Tanggal, Waktu, Tampat dan Acar

Hari/Tanggal Samat, 7 Juni 2024,
Waru Pukat 14.06 5.4 15.25 WIB
Tempat Sania Sudirman Center Lantai 15. Jl. Jene. Sudirman Kav. 86, Jakarta

Mata Acara Rapat Tahunan -
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Kornisaris mengenai keadaan dan jalannya

PPersoroan untuk tahun buku 2028 dan Laporan Keuangan Tahunan Porcoroan tahun buku 2028 yarg Isiah diausit oloh Akuntan Pubils

(Penetapan panggunsan laba Persergan Untu tanum buku yang berakhir pasa tanggat 33 Desembar 2023.

Persetujuan atas Penganakatan argaota Direksi dan Dewan Kemisars Perseroan.

Pemberian kunca kepada Danan Kerrisana untuk menantikan besarnya Osii, tunjangan dan bonus bagi anggota Diroksi untuk tahun

baka

Pemberian kuasa kopada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan beramnya gaji, tunjangan dan benus bagi anggota Dewan

Komusana tuk tahun buku 20241

Kerkerujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan sud laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.

a99 Sep

'Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
Rapat dinadri olah anggots Direksi dan Dewan Komisaris yatu
AI,

Junanto,
'Agrosius Robejanto Kadiaman

-“Kemisans (independen) : Miehamad Hasan
1 Kermibans (indepandan) : Yuda Sutanto Nyoo
G. Pemimpin Rapat
'Rapat dipimpin Sloh salah coorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sloh Dawan Komisaris yaitu Bapak Moharmad Hasan
Kenaairan Pemegang Sanam.
Rapet dinadit 2ler pemegang taham daryatau kuasa yang mewaktlinya, termasuk melalui sistam GASY KSEI, yang seluruhnya mewakili
28.490.838 705 Saham yang merupakan 88.755 dari seluruh jumlah saharm dengan hak suara yang sah yang selah dikeluarkan Sloh
Perseroan. Dengan cemikian telah memenuhi kuorum Rapat yang Gibersyaratkan atas mata Bara tarsebut di alas
Mokanieme Pengambilan Keputusan
IKeputusan Ftapst diakukan sangan Sara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara siekeonIk (e-VOtNg) dengan
Dpikeasi aystem SASY KEEI, Sistem akan memasang waktu Parmungutan Suara (votng time) yang akan Baralan MUMALr MAKSIMUM
2llama 2 liga) ment untuk kap mate acara Kapat
Kemudian dilakukan perhitungan Jurnah suara dari para permagang saharm atau kusea yang mewakiinya melalui istam aplikasi BASY
KSEloleh PT. Simertama Gunta, selaku Eiro Admmsirasi Elak Perseroan dan diverifikasi slah Notaris Eliwan "jiwa, S.H. selaku pejebat
umurn yang indesenden
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan daniatau Pendai
Kara pemegang saham datvstsi Ktasa yang ewaklinya baik secar langaung hadir dik maupun melalu! sistam ahlikasi SASY KSEI,
Ialah diberisan Kesempatan untuk mengajukan penanyaan danvatau membrikan pendapa: dalam setiap acara Rapa: Jumlah pemegang
Sahara yang mengajukan pertanyaan dan'alau memberkan pendapat sebagaimana tersebut dalam butr G Si bawah In

Hesil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapet serta jumlah bemexang saham, sermasuk mela sistem ASY KSEI.
Yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pondspst dalam setiap acara Rapat Sdsiah sabagai berikut
mata Pertanyaan 7
mat setuju Tidak Setuju Abstain Keputusan |. Pedanyaan
2 2ezs02ot2ns | 00001 & 0.000, 748000 Doo | Setuju Ni
3) 2exsosoraos | T00001. c 001, Aa0000 00016 | Setuju Ni
a Beacosoraos | “00001. D 001 46.000 a00 | — Setuju Nini
5 eszs0anaoe | 0000 D o.oox, aan Oon a00 setuju Tami
a 2020001.a05 1. 100.0076 5 Oo Aa5900 0006 | Setuju Nini

Kaput pat

Batam Rapat telah diambil keputusan sobagai borikut

Mata Acara Pertama

Manarima baik san menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Leperan Tugas Pengawasan Dewan Kanisate mengenai

targaura jawab sepenuhnya (aogul ot de ehargo) gi para angaota Direro San engsga Dewan Komoatis Porvoroan atas Undakan
urusan dan pengawasannya selama tahun suku yang berakhir pada ST Dasommbsr 2023, sepanjang tincakan tarsobut dinyatakan

Im Laporan Keuangan Perseroan tanua buku yang berawrir pasa 51 Desember 2023, sejaun nal.hal yang sepenuhnya dan cukup

diungkapkan (ola Peta Tahiran an dak PEbhogar RUn yang bei Maba etiaatan pola

Mata Acara Kedu,

Menyetujui penutapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3t Deramber 2023 caesar

Ka Da1 Da0 202 GA Cdua Talun cimpst puluh Sala Milar dus ratus sembilan Buluh Yuta pembian ratus sean pula Inta ibu tiga atas

Smpat puluh satu rugiah) dengan rinsian sebaga berikut

| eengsar kp 800.006.000. (ima ratus juta rupian) san sigunakan sebagai Cadangan Wallb sesuai Ketentuan pasal 70 UUT:

IL Shanya Sebasar Rp 2a0 750 065 S1," (cus ratus ampat HDL Imilar tajun ratus sembilan PULI july sembilan Tatis ana puluh
Ima bu tiga ratus emast puluh satu rupiah) akan digunakan sebagi laba ditahan dengan tujvam untuk mamparkuat lruktar
permodalan Persoroan.

Mata Acara Ketiga

@ Menyetujui Pengangkatan kembali sebagian angsota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa Jahetan
termtung, Sejak dilutupnya Ftopat Ini s lengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2028 (aus ribu dua puluh Gelapan) sebagai berikut

Broke!
1 Brakaur Setiawasi Samahita

1 Gratdur Sanianto

— Diraktur 'Asrosius Rebajanto Kasiaman
Dowar Komisaris

Perawang 1 angong

1 Kaminafindopendan) : Mehonud Hinsan
1 KKomsaris lindependon) : Yudo Susanto Nyoo

( Menyatujut Pengangkatan calon caton anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut

Jangong yang sebelumnya merjabat Korean Pe tantuk di “obagai Utara Perseroan

Ae AN agan KAU Ns mem nadlsan gen acar Kernsang Persarann
Pengangkatan Bapak Oi Jiangang dan Ibu Guo Meijun dengan jabotanjabatannya tersebut di atas baru berlaku efektT setelan
tmendapat persetujuan dari pihak yang berwenang,
Dangan damikian, setalah pengangkatan Bapek Gi Jiangong dan Ibu Guo Mejjun mendapat persotujuan dari pihak yang borwonang.
(Sahara Tahunan Perseroan Untuk tahun SUkU 228 menjadi sebagai Perkut

Dewan Komisaris

Komiars Utama Si Jangong»)

L Kom Guo Maju)

1 Kemkane (independen): Monamad Hiasan
1 Kemsans independen)" Yuae Sutanto Nyoo

Dengan catatan
Pengangkatan baru etoktf setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

Mata Acara Keerru

Menyatu perruanan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komit Remunerasi dan
NOMIOSI UMUK rmanantuke besarya Gali Tunjangan dan Bonus Mari anggota Direiai Untu tahun Blicu 2022

Mata Acara Kelima

Manyetijl Pemberian Kuasa kapas Pemagarg Saham Meyortas dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dai komta

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwantona, Sungkaro dan Surja (a member of Emnst and Young) untuk mengaudit laporan
Kevangan Perseroan tanun buku 2024|

Jakarta, 10 Juni 2024