20240610_MGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659225_lamp1.pdf

  aplikasi eASY.KSEI.

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham                C. Quorum of Attendance

  Perseroan memiliki saham treasuri (treasury       The company has 29.155.900 shares of treasury
  stock) sejumlah 29.155.900 saham. Dengan          stock. Thus for the calculation of the attendance
  demikian untuk perhitungan kuorum kehadiran       quorum, the number of shares issued and fully
  maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan      paid must be reduced by the treasury shares.
  disetor penuh harus dikurangi dengan saham        Therefore, the number of shares to be used as
  treasuri tersebut. Sehingga dengan demikian       the basis for calculating the quorum is
  jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar      3.554.445.700 shares minus 29.155.900 shares,
  perhitungan kuorum adalah saham sejumlah          i.e.3.525.289.800 shares.
  3.554.445.700 saham dikurangi 29.155.900
  saham, yaitu 3.525.289.800 saham.

  Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau      The Meeting was attended by the shareholders
  kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan     or the authorized proxy of Shareholders who are
  elektronik melalui sistem eASY.KSEI berjumlah     present physically and electronically through
  2.909.925.200 saham atau kurang lebih 82,54%      eASY.KSEI system, which in total represented by
  dari jumlah seluruh saham dengan hak suara        2.909.925.200 shares or 82,54% of shares with
  yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan         valid voting rights issued by the Company until
  sampai dengan tanggal Rapat ini setelah           the date of this Meeting after deducting treasury
  dikurangi dengan saham treasuri.                  stock.

D. Mata Acara Rapat                               D. Meeting Agenda

  Rapat diselenggarakan dengan mata acara           Meeting was held with the following agenda:
  sebagai berikut:

  Mata Acara 1 :                                    Agenda 1 :
  Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan           Approval of the Company’s Annual Report,
  Laporan Keuangan dan Pemberian pembebasan         Ratification of the Company’s Consolidated
  tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et De          Financial Statement and full discharge of
  Charge”) yang berakhir pada tanggal 31            responsibility (acquit et de charge) for the
  Desember 2023                                     Financial Year Ending on 31 December 2023.

  Mata Acara 2 :                                    Agenda 2 :
  Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan         Appointment of the Independent Public
  audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku       Accountant auditing the Annual Report for
  2024 dan pemberian wewenang untuk                 Financial Year 2024 and delegation of authority
  menetapkan honorarium Akuntan Publik serta        to determinee fee and other terms for Public
  persyaratan lainnya.                              Accountant.

  Mata Acara 3 :                                    Agenda 3 :
  Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk      Provide Authority to Board of Commissioners to
  menetapkan honorarium anggota Dewan               determine honorarium for members of the

  Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji                         Company’s Board of Commissioner and
  anggota Direksi Perseroan.                                      determines salary of the member of Company’s
                                                                  Board of Director.

E. Kesempatan Tanya Jawab                                       E. Opportunity of Questions & Answers

  Pemegang     saham    Perseroan   diberikan                     The shareholders were given the opportunity to
  kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan                        submit questions via manual form and “chatbox”
  melalui form manual dan fitur chatbox yang                      feature available on eASY.KSEI application during
  tersedia di aplikasi eASY.KSEI saat Rapat                       the Meeting.
  berlangsung.

  Tidak ada pemegang saham maupun kuasa                           None of the shareholders or proxies of the
  pemegang saham Perseroan yang mengajukan                        Company's shareholders asked questions in all of
  pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.                       the Meeting Agenda.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam                        F. Mechanism of Decision Making
   Rapat

  Semua      keputusan      diambil    berdasarkan                All resolutions herein shall be made based on
  musyawarah untuk mufakat dan dalam hal                          deliberations for a consensus. If no resolutions
  keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai                     are made based on deliberations for a
  maka keputusan diambil dengan suara terbanyak                   consensus, they will be made based on the
  dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah                   largest number of the votes cast lawfully at the
  dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui                      Meetings. Resolution of the Meeting shall be
  perhitungan suara yang telah disampaikan oleh                   resolved based on the voting given by the
  pemegang saham atau penerima kuasa melalui                      shareholders or authorized persons through
  perhitungan suara secara fisik dan elektronik                   physical and electronic via eASY.KSEI in the link
  melalui       eASY.KSEI       dalam       tautan                https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
  https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT                Sentral Efek Indonesia.
  Kustodian Sentral Efek Indonesia.

G. Hasil Pemungutan Suara                                       G. Voting Result of Each Agenda

  Mata Acara        Setuju          Abstain      Tidak setuju       Agenda        Agreed        Abstained       Disagreed
                  2.909.925.200   0 saham atau   0 saham atau                  2.909.925.200     0 shares or    0 shares or
 Mata Acara 1                                                       Agenda 1
                saham atau 100%   0,0000000%     0,0000000%                    shares or 100%   0,0000000%     0,0000000%
                  2.909.925.200   0 saham atau   0 saham atau                  2.909.925.200     0 shares or    0 shares or
 Mata Acara 2                                                       Agenda 2
                saham atau 100%   0,0000000%     0,0000000%                    shares or 100%   0,0000000%     0,0000000%
                  2.909.925.200   0 saham atau   0 saham atau                  2.909.925.200     0 shares or    0 shares or
 Mata Acara 3                                                       Agenda 3
                saham atau 100%   0,0000000%     0,0000000%                    shares or 100%   0,0000000%     0,0000000%




H. Keputusan atas Mata Acara Rapat                              H. Resolution of Meeting

  Keputusan     Mata      Acara    1    dengan      suara         Resolution of the Agenda 1 based on majority of

terbanyak:                                        votes:

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan        Approved the Company's Annual Report and
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang            ratified the Financial Report for financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta      ended 31 December 2023 including Released and
memberikan pelunasan dan pembebasan               discharged to the members of the Company’s
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et De           Board of Directors and those of the Board of
Charge) kepada seluruh anggota Direksi atas       Commissioners from any responsibility and
pengurusan dan dewan Komisaris atas               accountability (acquit et de charge) for
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun     management and supervision activities they
buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin      performed during the Financial Year of 2023,
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan        provided that such acts were reflected in the
tersebut.                                         Annual Report and Financial Statement.

Keputusan     Mata   Acara   2   dengan   suara   Resolution of the Agenda 2 based on majority of
terbanyak:                                        votes:

Menyetujui memberikan wewenang kepada             Granting Authority to the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan        Commissioners to appointed Public Accounting
kantor akuntan publik untuk melakukan audit       Firm to do the review Company’s Financial
laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024        Statement for Financial Year 2024 and granting
dan pemberian wewenang honorarium akuntan         authority for public accountant honorarium and
publik serta persyaratan lainnya.                 other requirements.

Keputusan     Mata   Acara   3   dengan   suara   Resolution of the Agenda 3 based on majority of
terbanyak:                                        votes:

Menyetujui memberikan wewenang kepada             Granting authority to the Board of Commissioner
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium       to determine of honorarium of the members of
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan             the Board of Commissioners and to the
menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.        determine the salary of the members of Board
                                                  Directors.


                Medan, 7 Juni 2024                           Medan, June 7th, 2024
             PT MAHKOTA GROUP TBK                          PT MAHKOTA GROUP TBK
                    Direksi                                   Board Of Directors