20240610_FIMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659034_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review FIMP

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.944

NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D
Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. 03/NOT-RRS/CN/PT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris — PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
15/POJK.04.2020,
tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT FIMPERKASA UTAMA Tbk,
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diadakan di Graha FIM 2 Lantai 2, Jalan
Pejaten Raya Nomor 34, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta
Selatan, pukul 11.15 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tertanggal 06 Juni 2024 Nomor: 44, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai
berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Faried Thalib
Komisaris : Ir. Idrus MSc
Komisaris Independen : Yahya Attamimi

Direksi
Direktur Utama : Mohamad Mulky Thalib
Direktur : Cholid Wuryanto

Page 2 OCR 0.937

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 231.232.900 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga
puluh dua ribu sembilan ratus) lembar saham atau mewakili 57,808196 (lima puluh tujuh koma
delapan nol delapan satu persen) dari 400.000.975 (empat ratus juta sembilan ratus tujuh puluh
lima) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda
RUPST.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a. Agenda Rapat Pertama : nihil
b. Agenda Rapat Kedua : nihil
C. Agenda Rapat Ketiga : nihil
d. Agenda Rapat Keempat : nihil
e. Agenda Rapat Kelimat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat
dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama 0 o 231.232.900 231.232.900
Kedua fo) 0 231.232.900 231.232.900
Ketiga 0 0 231.232.900 231.232.900
Keempat 0 0 231.232.900 231.232.900
Kelima 0 0 231.232.900 231.232.900
HASIL KEPUTUSAN RUPST

Agenda Rapat Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
sebagaimana dalam Laporannya Nomor 00028/2.1104/AU.1/03/0147-3/1/111/2024 atas

Page 3 OCR 0.959

Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT Fimperkasa Utama Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. Sepanjang bukan merupakan tindak
pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
3. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda Rapat Kedua:
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2023 sebesar Rp641.785.968,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh
ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah).

Agenda Rapat Ketiga:
1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Maurice Ganda Nainggolan & Rekan untuk

melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:

a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam
Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil
evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan
Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan,

b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas
karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal, dan

C. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik
Pengganti

Agenda Rapat Keempat:
Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham PT Fimperkasa Utama Tbk.

Agenda Rapat Kelima:
Menyetujui Penetapan Gaji Atau Honorarium Serta Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi Dan
Dewan Komisaris Perseroan.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Page 4 OCR 0.967

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	3.81 MB
Published	10 Jun 2024
Pages	4
Characters	5,313
Text source	OCR
OCR confidence	0.952

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org FIMPERKASA UTAMA Tbk p.1 ×8

linked person Ir. Faried Thalib · Komisaris Utama p.1

linked person Mohamad Mulky Thalib · Direktur Utama p.1

linked person Maurice Ganda Nainggolan p.2 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

possible person Yahya Attamimi · Komisaris Independen p.1

unresolved person PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR p.1 ×2

unresolved person Ir. Idrus MSc · Komisaris p.1

unresolved person Cholid Wuryanto · Direktur p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan p.2

unresolved org Kantor Akuntan Maurice Ganda Nainggolan & Rekan p.3

unresolved org Kantor Akuntan Publik Pengganti p.3 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.222 129 ms 13 Sep 2026 16:26

no shares_present; no pct_present

Raw output

{'agenda': [{'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_for': '231232900',
             'votes_in_favor_total': '231232900'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '231232900',
             'votes_in_favor_total': '231232900'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '231232900',
             'votes_in_favor_total': '231232900'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '231232900',
             'votes_in_favor_total': '231232900'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '231232900',
             'votes_in_favor_total': '231232900'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 1

20240610_FIMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659034.pdf done