20240609_ZONE_Public Expose_31658983_lamp1.pdf

MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
  untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama
  Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
  oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 761.082.378
     saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
     Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Andri Rinaldi S.E., CPA, No.AP
     1221 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana
     tercantum dalam laporannya nomor: 00288/2.0851/AU.1/05/1221-3/1/IV/2024 tanggal 26 April
     2024 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam
     semua hal yang material.
  3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
     dari seluruh tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan
     yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
  untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua
  Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
  oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 761.082.378
     saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih
  Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut :
  1. Perseroan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp16,15 (enam belas koma
     lima belas Rupiah) /lembar saham, atau sejumlah Rp14.053.269.370,00 (empat belas milyar lima
     puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah) kepada
     pemegang/pemilik 870.171.478 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat
     ratus tujuh puluh delapan) lembar saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
     yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;
  2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana
     cadangan umum;
  3. Dan sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
  untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga

    Rapat.
-   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
    oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-   Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
-   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
    a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
    b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
    c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 761.082.378
       saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
-   Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
    Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen
    untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
    Desember 2024.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
  untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat
  Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
  oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 761.082.378
     saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
  Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya
  anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 6 Juni 2024
Nomor 2, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

                                                             Hormat Saya,
                                                             Notaris di Jakarta,




                                                             LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.