Back to announcement
20240609_ZONE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31658982.pdf
RUPS minutes Needs review ZONESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 100/DIR-MP/VI/24
Nama Perusahaan PT Mega Perintis Tbk.
Kode Emiten ZONE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 084/CORPSEC-MP/V/24 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 761.082.378 saham atau 87,4635%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,464%761.082. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
378
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Andri
Rinaldi S.E., CPA, No.AP 1221 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO
& CHANDRA sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor:
00288/2.0851/AU.1/05/1221-3/1/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dengan pendapat laporan
keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,464%761.082. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
378
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Perseroan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp16,15 (enam
belas koma lima belas Rupiah) /lembar saham, atau sejumlah Rp14.053.269.370,00 (empat
belas milyar lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh
Rupiah) kepada
pemegang/pemilik 870.171.478 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu
empat ratus tujuh puluh delapan) lembar saham, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;
2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai
dana cadangan umum;
3. Dan sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,464%761.082. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
378
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik
independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 87,464%761.082. 100% 0 0% 0 0% Setuju
378
Hasil Keputusan Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan
lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak VEROSITO DIREKTUR 13 Juni 2023 13 Juni 2028 2
GUNAWAN UTAMA
Bapak LUKI RUSLI DIREKTUR 13 Juni 2023 13 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak VANDA KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2028 2
GUNAWAN
Bapak IDA BAGUS OKA KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2028 2
X
NILA
Bapak Franxiscus Afat KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2028 2
Adinata Nursalim UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mega Perintis Tbk.
Luki Rusli
Direktur
PT Mega Perintis Tbk.
Jalan Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940
Telepon : (021) 5733 888; (021) 5290 4379, Fax : (021) 5290 5103, www.
Nama Pengirim Luki Rusli
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 09-06-2024 00:16
Lampiran 1. Lampiran E013 - Penyampaian Risalah RUPST 2024.pdf
2. MP - Resume RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mega Perintis Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mega Perintis Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 100/DIR-MP/VI/24
Issuer Name PT Mega Perintis Tbk.
Issuer Code ZONE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 084/CORPSEC-MP/V/24 Date 14 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 761.082.378 shares or 87,4635%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,464%761.082. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
378
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving and accepting the Company's Annual Report for the fiscal year ending on
December 31, 2023, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Duties
Report of the Company's Board of Commissioners.
2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on
December 31, 2023, which have been audited by Public Accountant Andri Rinaldi S.E., CPA,
No. AP 1221 from the Public Accounting Firm TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA
as stated in his report number: 00288/2.0851/AU.1/05/1221-3/1/IV/2024 dated April 26,
2024, with the opinion that the consolidated financial statements present fairly, in all material
respects.
3. Granting full release and discharge to the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company from all responsibilities (acquit et de charge) for
the management and supervision actions carried out by the members of the Board of
Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal
year ending on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,464%761.082. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
378
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. The Company distributes cash dividends for the fiscal year 2023 amounting to Rp16.15
(sixteen point fifteen Rupiah) per share, or a total of Rp14,053,269,370.00 (fourteen billion
fifty-three million two hundred sixty-nine thousand three hundred seventy Rupiah) to the
holders/owners of 870,171,478 (eight hundred seventy million one hundred seventy-one
thousand four hundred seventy-eight) shares, with due regard to the applicable laws and
regulations, including applicable tax regulations;
2. An amount of Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah) is allocated and recorded
as general reserve funds;
3. And the remainder will be recorded as retained earnings not yet allocated.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,464%761.082. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
378
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an independent
public accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on
December 31, 2024.
Page 4
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 87,464%761.082. 100% 0 0% 0 0% Setuju
378
Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other
allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak VEROSITO PRESIDENT 13 June 2023 13 June 2028 2
GUNAWAN DIRECTOR
Bapak LUKI RUSLI DIRECTOR 13 June 2023 13 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak VANDA COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2028 2
GUNAWAN
Bapak IDA BAGUS OKA COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2028 2
X
NILA
Bapak Franxiscus Afat PRESIDENT 13 June 2023 13 June 2028 2
Adinata Nursalim COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mega Perintis Tbk.
Luki Rusli
Direktur
PT Mega Perintis Tbk.
Jalan Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940
Phone : (021) 5733 888; (021) 5290 4379, Fax : (021) 5290 5103, www.megaperintis.
Sender Name Luki Rusli
Function Direktur
Date and Time 09-06-2024 00:16
Attachment 1. Lampiran E013 - Penyampaian Risalah RUPST 2024.pdf
2. MP - Resume RUPST.pdf
This is an official document of PT Mega Perintis Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mega Perintis Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Andri Rinaldi S.E.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.1
unresolved
person
VEROSITO
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
LUKI RUSLI
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
VANDA
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Franxiscus Afat
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Public Accountant Andri Rinaldi S.E.
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
680 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.464',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '761082'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.464',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '761082'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.4635',
'shares_present': '761082378'}