20240607_PIPG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648973_lamp2.pdf

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

Perseroan juga mengunggah Bahan Mata Acara Rapat dalam website
Perseroan (https://www.golfpondokindah.com), pada tanggal 14
Mei 2024.

Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Pemegang
Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 9 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yaitu
sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat
yang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2024.

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi dan Pemegang Saham Perseroan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama :Bapak AGUS SUHARTONO, SE:
Komisaris :Bapak Drs. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF:
Komisaris :Bapak PUDJIANTO GONDOSASMITO, SE:
Komisaris :Bapak BUDIARSA SASTRAWINATA,
Komisaris :Bapak ARISTYA AGUNG SETIAWAN:
Komisaris Independen :Bapak Prof. Dr. ANWAR NASUTION:
Komisaris Independen :Bapak BUDI NURWONO.

DIREKSI

Direktur :Bapak Ir. HUSIN WIDJAJAKUSUMA:
Direktur :Bapak ERRY ARSYAD:

Direktur :Bapak ERICK PURWANTO.

serta Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya
memiliki 809 saham atau merupakan 62,288 dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu
sejumlah 1.299 saham yang terdiri dari:

- 480 saham Seri A: dan

- 819 saham Seri B:

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per
tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan, Bapak AGUS
SUHARTONO, SE berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Umum
Pemegang Saham Kamis, 6 Juni 2024, tanggal 22 Mei 2024.

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

Le Persetujuan Laporan Tahunan oleh Direksi dan Laporan
Pengawasan oleh Dewan Komisaris mengenai jalannya
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku
20234

Halaman 2

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan
Tunjangan) Tahun 2024, dan Bonus Tahun Buku 2023 anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2024 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.

Ds Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dalam Rapat, pemaparan tentang kondisi umum Perseroan
disampaikan oleh Komisaris Utama Perseroan yaitu Bapak AGUS
SUHARTONO, SE.

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan
kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham
Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada
Mata Acara Pertama Rapat, terdapat 3 (tiga) penanya dan salah
satu penanya tidak dihitung sebagai peserta Rapat oleh karena
Pemegang Saham tersebut hadir setelah ditutupnya registrasi
peserta Rapat. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua Rapat,
terdapat 1 (satu) penanya. Dalam Mata Acara Ketiga dan Keempat
Rapat tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Untuk Mata Acara
Kelima Rapat terdapat 2 (dua) penanya.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 POJK No.
15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme
pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara
yang dikeluarkan secara sah dari Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana
dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk” tertanggal
6 Juni 2024 Nomor 07 yang minuta aktanya dibuat oleh saya,
Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Rapat secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat
memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku
2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan:

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO sebagaimana tercantum dalam
laporannya Nomor 00183/3.0357/AU.1/05/0751-2/1/III/2024

Halaman 3

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

tertanggal 18 Maret 2024 dengan opini menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, dan

3. Memberikan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dalam pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar
ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat
pada Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan
tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Rapat secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat
memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku

2023, sebagai berikut:

a. Dividen tunai sebesar Rp26.239.800.000,00 (dua puluh
enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan
ratus ribu Rupiah) dibagikan untuk 1.299 lembar saham
atau sebesar 508 dari Laba Bersih Operasional Perseroan
Tahun Buku 2023, sehingga dividen masing-masing saham
diterima sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua
ratus ribu Rupiah) per lembar saham tunai, dan

b. Sisa Laba Bersih Tahun Buku 2023 sebesar
Rp26.235.287.302,00 (dua puluh enam miliar dua ratus
tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu
tiga ratus dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Catatan: Dividen akan dibagikan dan dibayarkan mulai
tanggal 2 Juli 2024 kepada para Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Rapat secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat
memutuskan:

1. Menyetujui besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas

dan tunjangan) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 dengan kenaikan maksimal 78 (tujuh persen).

Halaman 4

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

2. Menyetujui besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas
dan tunjangan) bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 dengan kenaikan 78 (tujuh persen).

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Rapat secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat
memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik
KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO yang akan mengaudit buku-
buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024, dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratannya.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Rapat secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat
memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh pengurus
Perseroan sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS:
1) Bapak AGUS SUHARTONO, SE sebagai Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen:
2) Bapak Prof. Dr. ANWAR NASUTION sebagai Komisaris
Independen:
3) Bapak BUDI NURWONO sebagai Komisaris Independen:
4) Bapak Drs. MASRIZAL — ACHMAD SYARIEF sebagai

Komisaris:
5) Bapak BUDIARSA SASTRAWINATA sebagai Komisaris,
6) Bapak PUDJIANTO GONDOSASMITO, SE sebagai

Komisaris:

7) Bapak ARISTYA AGUNG SETIAWAN sebagai Komisaris.
- DIREKSI:

1) Bapak MURDAYA WIDYAWIMARTA sebagai Direktur Utama:

2) Bapak Ir. HUSIN WIDJAJAKUSUMA sebagai Direktur,

3) Bapak ERRY ARSYAD sebagai Direktur:

4) Bapak ERICK PURWANTO sebagai Direktur.
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang

Halaman 5

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

diselenggarakan Tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.

2. Dengan adanya pengangkatan kembali seluruh anggota-
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, maka susunan anggota-anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:

DEWAN KOMISARIS
1) Komisaris Utama/

Independen : Bapak AGUS SUHARTONO, SE:

2) Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. ANWAR
NASUTION:

3) Komisaris Independen : Bapak BUDI NURWONO:

4) Komisaris : Bapak Drs. MASRIZAL ACHMAD
SYARIEF,

5) Komisaris : Bapak BUDIARSA SASTRAWINATA:

6) Komisaris : Bapak PUDJIANTO
GONDOSASMITO, SE:

7) Komisaris : Bapak ARISTYA AGUNG
SETIAWAN.

DIREKSI

1) Direktur Utama : Bapak MURDAYA WIDYAWIMARTA:

2) Direktur : Bapak Ir. HUSIN
WIDJAJAKUSUMA :

3) Direktur : Bapak ERRY ARSYAD,

4) Direktur : Bapak ERICK PURWANTO.

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara
Rapat ini di hadapan notaris, melakukan pemberitahuan
dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang
sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara
Rapat ini.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta
tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan
setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

A n .1, MLI, MKn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

Halaman 6