Back to announcement
20240607_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648912.pdf
RUPS minutes Needs review HYGNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 016/corsec/06/2004/RUPS
Nama Perusahaan PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Kode Emiten HYGN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/corsec/05/2024/RUPST tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.571.349.800 saham atau 62,23%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.500.14 95,469% 95,4688 95,469%71.200.7 4,531% Setuju
Laporan Keuangan
9.100 2 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk
tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tangga 31 Desember
2023
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.500.14 95,469% 0 0% 0 4,531% Setuju
Bersih
9.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 18.171.670.799 (delapan belas miliar seratus tujuh
puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh
sembilan rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
1. Dengan senang hati, Manajemen menetapkan pembagian dividen sebesar 30%
dengan nilai Rp 5.451.501.239 (lima miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus satu
ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sejumlah Rp2,16 (dua koma enam belas
Rupiah) per lembar saham didistribusikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham
secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya.
2. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.717.670.799 akan menambah saldo
laba ditahan.
Agenda 03 rencana pembagian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dividen tahun 2023
Ya 100% 1.500.14 95,469% 0 0% 71.200.0 4,531% Setuju
9.800 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut
Page 2
Agenda 04 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 1.500.14 95,469% 0 0% 0 4,531% Setuju
Penggunaan Dana
9.800
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut
diantaranya pada anggota Dewan Komisaris
Agenda 05 Penetapan Honorrium Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Management menyampaikan laporan terkait pengalokasian dana yang berhasil diperoleh
melalui Penawaran Umum Saham Perdana. Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024, dimana Perseroan berhasil
menghimpun sejumlah dana sebesar Rp.76.125.000.000 (tujuh puluh enam miliar seratus
dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan hasil dari penawaran umum tersebut.
Management menyajikan laporan terkait penyaluran dana yang diperoleh dari Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan, dilaksanakan per tanggal 30 April 2024, yang
memaparkan detail penggunaan dana sebagai berikut:
1. Pembelian Gudang sebesar Rp 8.800.000.000
2. Modal kerja sebesar Rp 1.787.609.059
3. Belanja Modal sebesar Rp 3.192.113.936
4. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Tukang Bersih Indonesia sebesar
Rp 7.425.000.000
5. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Indocitra Pacific sebesar Rp
5.445.000.000
6. Biaya Emisi sebesar Rp 5.885.000.000
7. Total Penggunaan dana sebesar Rp 32.534.722.995
Tidak ada Voting.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Wincent Yunanda DIREKTUR 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
UTAMA
Bapak Flora Chandra DIREKTUR 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
Ibu Heny DIREKTUR 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
Bapak Sudaryanto DIREKTUR 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hendrik Yong KOMISARIS 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
UTAMA
Bapak Hermes Thamrin KOMISARIS 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
Bapak Alwi Kosasih KOMISARIS 05 Oktober 2023 05 Oktober 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Page 3
Wincent Yunanda
Direktur Utama
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Gedung Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta
Telepon : +62 2122083400, Fax : +62 22083400, www.ecocare.id
Nama Pengirim Wincent Yunanda
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 17:53
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2024 PT EIP Tbk.pdf
2. Covernote RUPST PT EIP Jun2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 016/corsec/06/2004/RUPS
Issuer Name PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Issuer Code HYGN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/corsec/05/2024/RUPST Date 14 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.571.349.800 shares or 62,23%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.500.14 95,469% 95,4688 95,469%71.200.7 4,531% Setuju
Laporan Keuangan
9.100 2 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report and Sustainability Report for the financial year
ending December 31, 2023, including ratification of the Company's Annual Financial Report
and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners, for the financial
year ending December 31, 2023, as well as providing full release and discharge of
responsibility ( acuit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions
carried out in the financial year ending December 31, 2023"
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.500.14 95,469% 0 0% 0 4,531% Setuju
Bersih
9.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil KeputusanDetermine the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31,
2023 amounting to IDR 18,171,670,799 (eighteen billion one hundred seventy one million six
hundred seventy thousand seven hundred three thousand seven hundred and ninety nine
rupiah) to be used as follows:
1. With pleasure, Management determines the distribution of dividends at 30% with a value
of IDR 5,451,501,239 (five billion four hundred fifty-one million five hundred one thousand
two hundred thirty-nine rupiah) or an amount of IDR 2.16 (two point sixteen Rupiah ) per
share distributed as cash dividends to Shareholders proportionally according to their share
ownership percentage.
2. The remainder of the Company's net profit of IDR 12,717,670,799 will add to the balance
of retained earnings.
Agenda 03 rencana pembagian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dividen tahun 2023
Ya 100% 1.500.14 95,469% 0 0% 71.200.0 4,531% Setuju
9.800 00
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year which will end
on 31 December 2024.
2. At the same time granting power to the Company's Directors to determine the honorarium
and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm
Page 5
Agenda 04 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 1.500.14 95,469% 0 0% 0 4,531% Setuju
Penggunaan Dana
9.800
Hasil Keputusan Give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum
amount of salary and allowances and/or other income for all members of the Company's
Board of Directors for the 2024 financial year;
2. Determine the amount of salary and allowances and/or income of members of the
Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year and give authority to the
President Commissioner of the Company to determine the distribution of the honorarium
among members of the Board of Commissioners
Agenda 05 Penetapan Honorrium Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Management submitted a report regarding the allocation of funds obtained through the Initial
Public Offering. The listing of the Company's shares on the Indonesian Stock Exchange was
carried out on February 13, 2024, where the Company succeeded in raising funds
amounting to IDR 76,125,000,000 (seventy-six billion one hundred and twenty-five million
rupiah) in accordance with the results of the public offering.
Management presents a report regarding the distribution of funds obtained from the
Company's Initial Public Offering of Shares, carried out as of April 30 2024, which explains
the details of the use of funds as follows:
1. Warehouse Purchase of IDR 8,800,000,000
2. Working capital of IDR 1,787,609,059
3. Capital expenditure amounting to IDR 3,192,113,936
4. Capital payment to the Subsidiary Company PT Tukang Bersih Indonesia amounting to
IDR 7,425,000,000
5. Capital deposit to Subsidiary Company PT Indocitra Pacific amounting to IDR
5,445,000,000
6. Emission costs amounting to IDR 5,885,000,000
7. Total use of funds amounted to IDR 32,534,722,995
No Voting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wincent Yunanda PRESIDENT 14 August 2023 14 August 2028 1
DIRECTOR
Bapak Flora Chandra DIRECTOR 14 August 2023 14 August 2028 1
Ibu Heny DIRECTOR 14 August 2023 14 August 2028 1
Bapak Sudaryanto DIRECTOR 14 August 2023 14 August 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hendrik Yong PRESIDENT 14 August 2023 14 August 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Hermes Thamrin COMMISSIONER 14 August 2023 14 August 2028 1
Bapak Alwi Kosasih COMMISSIONER 05 October 2023 05 October 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Page 6
Wincent Yunanda
Direktur Utama
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Gedung Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta
Phone : +62 2122083400, Fax : +62 22083400, www.ecocare.id
Sender Name Wincent Yunanda
Function Direktur Utama
Date and Time 07-06-2024 17:53
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2024 PT EIP Tbk.pdf
2. Covernote RUPST PT EIP Jun2024.pdf
This is an official document of PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Tukang Bersih Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Indocitra Pacific
p.2 ×2
unresolved
person
Flora Chandra
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Sudaryanto
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Alwi Kosasih
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Dr. Saharjo
p.3 ×2
unresolved
org
EIP Tbk
p.3 ×4
unresolved
org
PT EIP Jun
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
619 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '4.531',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '71200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1500'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.531',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '71200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1500'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.23',
'shares_present': '1571349800'}