Back to announcement
20240607_IKAI_Penyampaian Bukti Iklan_31648418_lamp1.pdf
Other Text extracted IKAISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 003/IKAI/VI/2024 Nama Perusahaan Intikeramik Alamasri Industri Tbk Kode Emiten IKAI Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/IKAI/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.496.338.635 saham atau 33,792% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
Tahunan untuk tahun
6.835
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023,
yang didalamnya
terdiri dari: a.
Laporan
jalannya pengurusan
Perseroan oleh
Direksi dan Laporan
jalannya pengawasan
Perseroan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023; b. Laporan
Keuangan dan
pengesahan neraca
serta perhitungan
laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023 serta
pemberian dan
pembebasan serta
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah mereka lakukan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan dan
pelepasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 2 Penetapan laba rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
tahun buku yang
6.835
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 6.988.330.000,- dimasukkan dan
dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat struktur permodalan, dengan demikian
Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
6.835
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,kepada Dewan Komisaris Perseroan
yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.835
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan
usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Pemuktahiran data Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan pemegang
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
saham Perseroan
6.835
guna pengurusan NIB
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat
yang akan dikeluarkan oleh PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi
Efek Perseroan.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission (OSS) serta
menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang
akan dikeluarkan oleh PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan perihal Keterangan Kepemilikan Saham PT INTIKERAMIK ALAMASRI Tbk,
kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data
susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya,
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk
diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut,
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat
kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang
dikecualikan.
Page 4
Agenda 6 Perubahan maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan tujuan serta
Tidak 33,792% % % %
kegiatan usaha
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
ketentuan kelompok
bidang usaha
sebagaimana dimuat
dalam peraturan
klasifikasi baku
lapangan usaha,
dalam rangka
memenuhi ketentuan
peraturan tentang
pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi
secara elektronik,
yang berlaku di
Negara Republik
Indonesia.
Hasil Keputusan Tidak ada
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak TEUKU JOHAS PRESIDEN 16 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
RAFFLI DIREKTUR
Bapak ERWAN DIREKTUR 16 Agustus 2021 30 Juni 2026 1
DWIYANSYAH
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak ENGKOS SADRAH KOMISARIS 16 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
X
UTAMA
Bapak DEAN ARSLAN KOMISARIS 16 Agustus 2021 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Winda Yohana
Corporate Secretary
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Menara Bidakara 2 lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870
Telepon : (021) 83700435, Fax : (021) 83700436, www.intikeramik.com
Nama Pengirim Winda Yohana
Page 5
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 10:47
Lampiran 1. Risalah RUPS Tahunan II (tahun buku 2023).pdf
2. Summary of Minutes Second AGMS 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Intikeramik Alamasri Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Intikeramik Alamasri Industri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 003/IKAI/VI/2024 Issuer Name Intikeramik Alamasri Industri Tbk Issuer Code IKAI Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 008/IKAI/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.496.338.635 shares or 33,792% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
Tahunan untuk tahun
6.835
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023,
yang didalamnya
terdiri dari: a.
Laporan
jalannya pengurusan
Perseroan oleh
Direksi dan Laporan
jalannya pengawasan
Perseroan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023; b. Laporan
Keuangan dan
pengesahan neraca
serta perhitungan
laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023 serta
pemberian dan
pembebasan serta
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah mereka lakukan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, which
consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the
course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial
year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial
year ended December 31, 2023;
thereby agreeing to grant full release, settlement and discharge (acquit et de charge) to
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial
year ending December 31, 2023 as long as these actions are reflected in the Company's
Annual Report and Financial Statements ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Penetapan laba rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
tahun buku yang
6.835
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's comprehensive profit for the financial year ending
December 31, 2023, amounting to Rp 6,988,330,000,- to be included and recorded as
Retained Earnings to strengthen the capital structure, therefore the Company does not
distribute dividends to shareholders.
Page 8
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
6.835
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to delegate the authority to determine the amount of salary and other allowances
for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, to the
Board of Commissioners of the Company which implementation will be adjusted to the
provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.835
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who have audit experience in the Company's business
activities, have adequate Human Resources and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Pemuktahiran data Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan pemegang
Ya 33,792%4.496.14 99,99% 95.900 0,001% 0 0% Setuju
saham Perseroan
6.835
guna pengurusan NIB
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Determine the composition of the Company's Shareholders as stipulatedin the letter to be
issued by PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the Company's Securities
Administration Bureau.
2. Delegate authority and grant power to the Company's Board of Directors to update the
Company's shareholder composition data at the Ministry of Law and Human Rights and the
Online Single Submission (OSS) system and to include the composition of the Company's
shareholders as stipulated in the letter to be issued by PT FICOMINDO BUANA
REGISTRAR as the Company's Securities Administration Bureau regarding Information on
Share Ownership of PT INTIKERAMIK ALAMASRI Tbk, into a separate Notarial deed,
including notifying the update of the Company's shareholder composition data to other
authorized agencies, making changes and/or additions in any form whatsoever that are
necessary for the receipt of the update of the Company's shareholder composition data,
submitting, signing all applications and other documents, choose domicile and carry out all
necessary actions, none of which are excluded.
Page 9
Agenda 6 Perubahan maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan tujuan serta
Tidak 33,792% % % %
kegiatan usaha
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
ketentuan kelompok
bidang usaha
sebagaimana dimuat
dalam peraturan
klasifikasi baku
lapangan usaha,
dalam rangka
memenuhi ketentuan
peraturan tentang
pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi
secara elektronik,
yang berlaku di
Negara Republik
Indonesia.
Hasil Keputusan N/A
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak TEUKU JOHAS PRESIDENT 16 August 2021 30 June 2026 2
RAFFLI DIRECTOR
Bapak ERWAN DIRECTOR 16 August 2021 30 June 2026 1
DWIYANSYAH
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak ENGKOS SADRAH PRESIDENT 16 August 2021 30 June 2026 2
X
COMMISSIONER
Bapak DEAN ARSLAN COMMISSIONER 16 August 2021 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Winda Yohana
Corporate Secretary
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Menara Bidakara 2 lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870
Phone : (021) 83700435, Fax : (021) 83700436, www.intikeramik.com
Sender Name Winda Yohana
Page 10
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-06-2024 10:47
Attachment 1. Risalah RUPS Tahunan II (tahun buku 2023).pdf
2. Summary of Minutes Second AGMS 2023.pdf
This is an official document of Intikeramik Alamasri Industri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Intikeramik Alamasri Industri Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
p.3 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
org
INTIKERAMIK ALAMASRI Tbk
p.3 ×4
unresolved
person
TEUKU JOHAS
· PRESIDEN
p.4
unresolved
person
RAFFLI
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
ERWAN
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
Winda Yohana
· Nama Pengirim
p.4 ×3
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.