Back to announcement
20240607_FIMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648450_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review FIMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 03/NOT-RRS/CN/PT/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris - PPAT Dengan ini menerangkan : - Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT FIMPERKASA UTAMA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diadakan di Graha FIM 2 Lantai 2, Jalan Pejaten Raya Nomor 34, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pukul 11.15 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 06 Juni 2024 Nomor: 44, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ir. Faried Thalib Komisaris 1 Ir. Idrus MSc Komisaris Independen : Yahya Attamimi Direksi Direktur Utama : Mohamad Mulky Thalib Direktur : Mohamad Mulky Thalib
Page 2 OCR 0.937
Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 231.232.900 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus) lembar saham atau mewakili 57,808196 (lima puluh tujuh koma delapan nol delapan satu persen) dari 400.000.975 (empat ratus juta sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah. Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Agenda Rapat Pertama : nihil b. Agenda Rapat Kedua : nihil C. Agenda Rapat Ketiga : nihil d. Agenda Rapat Keempat : nihil e. Agenda Rapat Kelimat : nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan : Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 0 o 231.232.900 231.232.900 Kedua fo) 0 231.232.900 231.232.900 Ketiga 0 0 231.232.900 231.232.900 Keempat 0 0 231.232.900 231.232.900 Kelima 0 0 231.232.900 231.232.900 HASIL KEPUTUSAN RUPST Agenda Rapat Pertama: 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor 00028/2.1104/AU.1/03/0147-3/1/111/2024 atas
Page 3 OCR 0.959
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Fimperkasa Utama Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. Sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. 3. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan Agenda Rapat Kedua: Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp641.785.968,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah). Agenda Rapat Ketiga: 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Maurice Ganda Nainggolan & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan, b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal, dan C. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti Agenda Rapat Keempat: Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Fimperkasa Utama Tbk. Agenda Rapat Kelima: Menyetujui Penetapan Gaji Atau Honorarium Serta Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan. - Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.
Page 4 OCR 0.967
Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Idrus MSc
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
101 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '231232900',
'votes_in_favor_total': '231232900'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '231232900',
'votes_in_favor_total': '231232900'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '231232900',
'votes_in_favor_total': '231232900'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '231232900',
'votes_in_favor_total': '231232900'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '231232900',
'votes_in_favor_total': '231232900'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}