Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240607_IOTF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648387_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed IOTF

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 10

Page 1 
                PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                 PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk
                        (“PERSEROAN”)
                        No.: 032/EKS/SSM/VI/2024

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”)
sebagai berikut:

A.   Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
     Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024;
     Waktu        : 09.17’ BBWI – 09.52’ BBWI;
     Tempat       : Fox Logger Tower
                    Jl. Cideng Barat No. 31A RT. 003, RW. 011, Kelurahan
                    Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi
                    DKI Jakarta – 10150.

B.   Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
     1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku
          yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya
          terdiri dari:
          a.    Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan
                Laporan    jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan
                Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
                31 Desember 2023;
          b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta
                perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
                tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan
                pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge)
                sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
                Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
                pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku
                yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
     2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
          pada tanggal 31 Desember 2023.
     3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
          Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



                                    1
Page 2 
     4.   Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
          keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
          31 Desember 2024.
     5.   Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
          Umum.

C.   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam
     Rapat adalah:

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Utama               : Bapak DARREN SUCIONO.

     DIREKSI:
     Direktur Utama                : Bapak ALAMSYAH;
     Direktur                      : Bapak TOMMY INDRA ANGGARA.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     4.180.035.800 saham, yang merupakan 79,0575% dari seluruh saham
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
     yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
     POJK 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
         (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan



                                   2
Page 3 
         hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun
         secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak
         suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan
         memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
         saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara
         dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang
         mengeluarkan suara.

H.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Tidak setuju : 100 suara
     Abstain      :   0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.180.035.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak setuju : 100 suara
     Abstain      :   0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.180.035.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Tidak setuju : 100 suara
     Abstain      :   0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.180.035.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     Tidak setuju : 100 suara
     Abstain      :   0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.180.035.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara


                                  3
Page 4 
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KELIMA RAPAT:
     Tidak setuju : 100 suara
     Abstain      : 5.200 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.180.035.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
      a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
         Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
         tahun buku 2023;
      b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
     dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
     Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
     tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2023.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar
     Rp 4.138.740.151,- dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan
     dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak
     ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
     untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
     bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk



                                    4
Page 5 
tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
   mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan
   Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang
   berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
   ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
   Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
   pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki
   Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
   Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan
demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.

                       Jakarta, 5 Juni 2024
                PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk
                       Direksi Perseroan




                              5
Page 6 
               ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
              ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                    PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk
                            (“COMPANY”)
                            No.: 032/EKS/SSM/VI/2024

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of
Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:

A.   The Meeting of the Company has been held on:
     Day/Date      : Wednesday, June 5, 2024;
     Time          : 09.17’ BBWI – 09.52’ BBWI;
     Place         : Fox Logger Tower
                     Jl. Cideng Barat No. 31A RT. 003, RW. 011, Kelurahan
                     Cideng, Kecamatan Gambir, Central Jakarta City, Special
                     Capital Region of Jakarta Province – 10150.

B.   Agenda of the Meeting are as follows:
     1.  Approval and ratification of the Annual Report for the financial year
         ended on December 31, 2023, which consists of:
         a.    Report on the management of the Company by the Board of
               Directors and Report on the course of supervision of the
               Company by the Board of Commissioners for the financial
               year ended on December 31, 2023;
         b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as
               well as the calculation of profit and loss for the financial year
               ended on December 31, 2023 as well as granting and release
               and full settlement (acquit et de charge) to all members of the
               Board of Directors and members of the Board of
               Commissioners of the Company for the management and
               supervision actions they have taken for the financial year
               ended on December 31, 2023.
     2.  Determination of the Company's profit and loss for the financial
         year ended on December 31, 2023.
     3.  Determination of the amount of salary and other benefits for
         members of the Board of Directors and members of the Board of
         Commissioners of the Company.
     4.  Appointment of Public Accountant who will audit the Company's

                                       1
Page 7 
          financial statements for the financial year ending on December 31,
          2024.
     5.   Accountability for the realization of the use of proceeds from the
          Public Offering.

C.   Members of the Company's Board of Commissioners and Board of
     Directors who attended the Meeting are as follows:

     BOARD OF COMMISSIONERS:
     President Commissioner : Mister DARREN SUCIONO.

     BOARD OF DIRECTORS:
     President Director  : Mister ALAMSYAH;
     Director            : Mister TOMMY INDRA ANGGARA.

D.   Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
     recorded number of shares present or represented in the Meeting is
     4.180.035.800 shares, which constitute 79,0575% from the total amount
     of shares that have been issued by the Company, which have valid
     voting rights as required by the Company's articles of association and
     POJK 15/2020.

E.   The Company has provided opportunities for the shareholders and the
     proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior
     to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.

F.   In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who
     raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item
     of the Meeting.

G.   The mechanism of adopting resolution of Meeting:
     1.  The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted
         in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting
         system is implemented in the Meeting through open voting system.
     2.  Shareholders were allowed to vote through Electronic General
         Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN
          SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
     3.   Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid
          voting rights and have been present, both physically and
          electronically at the Meeting, but have not exercised their voting
          rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and
          cast the same vote as the majority of the voting shareholders by



                                     2
Page 8 
          adding the said vote to the votes of the majority of the voting
          shareholders.

H.   Voting results:

     FIRST AGENDA OF THE MEETING:
     Disagree       : 100 votes
     Abstain        :    0 votes
     thus the total number of shareholders who agreed was 4.180.035.700
     votes, which constitute 99,99% of the total number of valid votes cast,
     therefore the Meeting with the majority of votes decided to APPROVED
     to the proposed resolutions of the first agenda of the Meeting that had
     been submitted.

     SECOND AGENDA OF THE MEETING:
     Disagree       : 100 votes
     Abstain        :    0 votes
     thus the total number of shareholders who agreed was 4.180.035.700
     votes, which constitute 99,99% of the total number of valid votes cast,
     therefore the Meeting with the majority of votes decided to APPROVED
     to the proposed resolutions of the second agenda of the Meeting that
     had been submitted.

     THIRD AGENDA OF THE MEETING:
     Disagree       : 100 votes
     Abstain        :    0 votes
     thus the total number of shareholders who agreed was 4.180.035.700
     votes, which constitute 99,99% of the total number of valid votes cast,
     therefore the Meeting with the majority of votes decided to APPROVED
     to the proposed resolutions of the third agenda of the Meeting that had
     been submitted.

     FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
     Disagree       : 100 votes
     Abstain        :    0 votes
     thus the total number of shareholders who agreed was 4.180.035.700
     votes, which constitute 99,99% of the total number of valid votes cast,
     therefore the Meeting with the majority of votes decided to APPROVED
     to the proposed resolutions of the fourth agenda of the Meeting that had
     been submitted.

     FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
     Disagree   : 100 votes

                                     3
Page 9 
     Abstain         : 5.200 votes
     Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
     15/2020, the abstention vote is considered to have cast the same vote
     as the majority of shareholders who voted, thus the total number of
     shareholders who agreed was 4.180.035.700 votes, which constitute
     99,99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting
     with the majority of votes decided to APPROVED to the proposed
     resolutions of the fifth agenda of the Meeting that had been submitted.

I.   Resolutions of the Meeting:

     FIRST AGENDA OF THE MEETING:
     Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on
     December 31, 2023, which consists of:
     a. Report on the management of the Company by the Board of
           Directors and Report on the course of supervision of the Company
           by the Board of Commissioners during the financial year of 2023;
     b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
           and loss for the financial year ended on December 31, 2023;
     thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge)
     to the members of the Board of Directors and members of the Board of
     Commissioners of the Company for the management and supervisory
     actions they have taken during the financial year ended on December
     31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual
     Report and Financial Statements ended on December 31, 2023.

     SECOND AGENDA OF THE MEETING:
     Determine the use of the Company's net profit for the financial year
     ended on December 31, 2023, namely amounting to Rp 4.138.740.151,-
     to be used for the Company's business development and strengthening
     capital structure, therefore no dividends shall be distributed to
     shareholders.

     THIRD AGENDA OF THE MEETING:
     Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
     Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
     allowances for members of the Board of Directors and members of the
     Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024,
     the implementation of which will be adjusted to the applicable
     regulations.




                                     4
Page 10 
FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit
   the Company's financial statements for the financial year ending on
   December 31, 2024, to the Board of Commissioners of the
   Company in order to comply with applicable regulations and obtain
   a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public
   Accountant who can be appointed is Public Accountant registered
   in the Financial Services Authority, has audit experience in the
   Company's business activities, has adequate Human Resources
   and has independency.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners
   to determine the honorarium and other reasonable requirements for
   the Public Accountant.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Accept the accountability for the realization of the use of proceeds from
the Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, thereby
providing full release and discharge (acquit et de charge) to members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of
the Company for the management and supervisory actions they have
carried out related to the use of proceeds of Initial Public Offering (IPO)
of the Company's Shares insofar as these actions are reflected in the
Realization Report on the Use of Proceeds from the Initial Public
Offering (IPO) of the Company's Shares as stipulated in the Company's
Financial Statements.

                           Jakarta, June 5, 2024
                    PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk
                     Board of Directors of the Company




                                  5

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.15 MB
Published7 Jun 2024
Pages10
Characters20,517
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
IOTFPT Sumber Sinergi Makmur Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held5 Jun 2024 · –
Present4,180,035,800 (79.06%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk p.1 ×11
linked person DARREN SUCIONO. · President Commissioner p.2 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible person ALAMSYAH · President Director p.2 ×2
possible person TOMMY INDRA ANGGARA. D. p.2 ×3
unresolved org PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA p.2 ×3
unresolved org Financial Services Authority p.6 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 669 ms 12 Sep 2026 23:02

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-05',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '79.0575',
 'shares_present': '4180035800',
 'venue': 'Fox Logger Tower Jl. Cideng Barat No. 31A RT. 003, RW. 011, '
          'Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi '
          'DKI Jakarta – 10150. B.'}

Other files in this announcement 1

20240607_IOTF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648387.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result