Back to announcement
20240607_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648413_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
(“PERSEROAN”) (“the COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para The Company's Board of Directors hereby announces to the
Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah Company's Shareholders that the Company has held an
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")
(“RUPST”) (selanjutnya disebut “Rapat”) (hereinafter referred to as the "Meeting")
A. Rapat telah diselenggarakan pada: A. Meetings have been held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024 Day/Date : Wednesday, 05 June 2024
Waktu : 14.09 WIB – 15.04 WIB Time : 14.09 WIB – 15.04 WIB
Tempat : Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai Venue : Multifunction Hall, Equity Tower, LG
LG, Sudirman Central Busines District Floor, Sudirman Central Business District
(SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-
Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan, 53, Senayan, South Jakarta, 12190
12190
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval of the Company's Annual Report for the 2023
tahun buku 2023; termasuk didalamnya financial year; including the ratification of the Financial
pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Statements, the Board of Commissioners Supervisory
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi Report, the Board of Directors' Report regarding the
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan condition and operation of the Company and the
Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku Company's Financial Administration for the 2023
2023 dan rencana kerja Perseroan, pemberian financial year and the Company's work plan, granting
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit full discharge of responsibility (acquit et de charge) to
et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi the Board of Commissioners and Directors of the
Perseroan atas tindakan pengawasan dan Company for the supervisory and management actions
pengurusan yang dilakukan selama tahun buku carried out during the financial year ending on
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. December 31, 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 2. Appointment of a Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Accounting Firm who will audit the Company's Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Statements for the financial year ending 31 December
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan 2024, and granting authority and power to the
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Company's Board of Commissioners to determine the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium for the Public Accountant and/or Public
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Accounting Firm and other requirements.
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya 3. Determination of salary/honorarium and other benefits
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi for members of the Company's Board of Commissioners
Perseroan. and Board of Directors.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) 4. Determination of the use of the Company's Net Profit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada (Loss) for the financial year ending December 31, 2023.
tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : B. Members of the Company's Board of Directors present
at the Meeting:
KOMISARIS : BOARD OF COMMISSIONER :
Komisaris Utama : Bapak POLTAK SIHOTANG President Commissioner : Mr POLTAK SIHOTANG
(Independen) (Independent)
Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA
DIREKSI : BOARD OF DIRECTORS :
Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI Director : Ms. MARTHA SUSANTI
Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI Director : Mr. DWI SETIJO ADJI
C. RUPST dihadiri oleh 5.760.389.652 saham yang memiliki C. The AGMS was attended by 5,760,389,652 shares with
hak suara sah atau setara dengan 50,94% dari seluruh valid voting rights or the equivalent of 50.94% of the
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah total number of shares with valid voting rights issued by
dikeluarkan oleh Perseroan. the Company.
D. Setiap Mata Acara RUPST, kepada para Pemegang D. For each AGMS Agenda, Shareholders or their
Saham atau Kuasanya yang sah, baik yang hadir secara authorized Proxies, both those physically present and
fisik maupun pemegang saham yang menggunakan shareholders who use the e-Proxy mechanism via
mekanisme e-Proxy melalui eASY.KSEI dalam RUPST, eASY.KSEI at the AGMS, are given the opportunity to ask
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan questions and/or provide opinions regarding the
dan/atau memberikan pendapat terlait Mata Acara Agenda The AGMS being discussed, in writing using the
RUPST yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan form provided by the Company or using the e-Proxy
menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan mechanism via eASY.KSEI.
atau menggunakan mekanisme e-Proxy melalui
eASY.KSEI.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan E. The decision-making mechanism is carried out by means
dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada of deliberation to reach consensus, if there are
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau shareholders or their proxies who do not agree or give
memberikan suara abstain/blanko, maka diminta Ketua an abstain/blank vote, then the Chair of the Meeting is
Rapat untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang saham asked to raise their hand. For shareholders who use the
yang menggunkan mekanisme e-Proxy melalui e-Proxy mechanism via eASY.KSEI, the Chair of the
eASY.KSEI, Ketua Rapat meminta bantuan dari Biro Meeting requests assistance from the Securities
Adminstrasi Efek untuk memberitahukan jumlah suara Administration Bureau to notify the number of
tidak setuju dan/atau suara abstain/blanko dalam dissenting votes and/or abstaining/blank votes at the
RUPST. AGMS.
F. Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya F. That no shareholder or their proxies asked questions
yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan and/or provided opinions on any AGMS agenda item.
pendapat pada setiap mata acara RUPST.
G. Bahwa tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya G. That there were no shareholders and/or their proxies
yang mengeluarkan suara tidak setuju pada seluruh who cast disapproving votes on all the AGMS Agenda,
Mata Acara RUPST, namun ada pemegang saham but there were shareholders or their proxies who cast
ataupun kuasanya yang mengeluarkan sebanyak 54,343,487 blank votes or abstentions on all the AGMS
54.343.487 suara blanko atau abstain pada seluruh Agenda, so that all the AGMS Agenda were carried out
Mata Acara RUPST, sehingga seluruh Mata Acara RUPST by means of majority voting.
dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
H. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan H. The number of Shareholders/Proxies who asked
pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap questions and Voting Results on each Meeting agenda
mata acara Rapat adalah sebagai berikut : item is as follows:
Page 3
Jumlah Hasil Pemungutan Suara Number Voting Result
Pemegang Mee of
Mata
Saham / ting Sharehol
Acara Tidak Abstain/
Kuasa Setuju Abstain/Blanko Age ders/pro Agree Disagree
Rapat Setuju Blank
yang nda xies who
bertanya asked
5.706.046.165
5.706.046.165
saham
1 0 0 54.343.487 1 0 shares 0 54.343.487
(99,06% dari
(99,06% of those
yang hadir)
present)
5.706.046.165
5.706.046.165
saham
2 0 0 54.343.487 2 0 shares 0 54.343.487
(99,06% dari
(99,06% of those
yang hadir)
present)
5.706.046.165
5.706.046.165
saham
3 0 0 54.343.487 3 0 shares 0 54.343.487
(99,06% dari
(99,06% of those
yang hadir)
present)
5.706.046.165
saham 5.706.046.165
4 0 0 54.343.487 4 0 shares 0 54.343.487
(99,06% dari
yang hadir) (99,06% of those
present)
Hasil keputusan dalam Rapat: Resolutions of the Meeting:
Rapat dengan suara bulat memutuskan : The meeting unanimously decided:
I Acara RUPST Pertama I. First AGMS Agenda
Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Approving the Company's Annual Report for the 2023
Perseroan untuk tahun buku 2023; termasuk financial year; including the approval of the Financial
didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi Report, the Directors' Report regarding the condition
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata and running of the Company and the Company's
Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023 Financial Administration during the 2023 financial year
dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan and the Company's work plan, granting complete
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) release from responsibility (acquit et de charge) to the
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Company's Board of Commissioners and Directors for
tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan supervisory and management actions carried out during
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ending December 31, 2023.
Desember 2023.
II. Acara RUPST Kedua II. Second AGMS Agenda
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI 1. Appoint MIRAWATI SENSI IDRIS Public Accounting
IDRIS. Firm.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan 2. Give authority and power to the Board of
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Commissioners to appoint a replacement Public
pengganti maupun memberhentikan Akuntan Accountant or dismiss the Public Accountant who
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab has been appointed, if for any reason based on the
apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di provisions of the Capital Market in Indonesia the
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk Public Accountant who has been appointed is
tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan unable to carry out/complete his duties.
tugasnya.
Page 4
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi 3. Grant authority and power to the Board of
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Directors to determine the honorarium for the
tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan Public Accountant and the conditions relating to
penunjukan Akuntan Publik tersebut maupun the appointment of the Public Accountant and a
Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat replacement Public Accountant in the event that
penggantian Akuntan Publik. there is a replacement Public Accountant.
III. Acara RUPST Ketiga III. Third AGMS Agenda
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Give authority to the Board of Commissioners to
menetapkan tantiem tahun 2024, Gaji dan Honorarium determine the 2024 tantiem, salary and honorarium and
serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan other allowances for members of the Board of Directors
Dewan Komisaris Tahun 2024. and Board of Commissioners in 2024.
IV. Acara RUPST Keempat IV. Fourth AGMS Agenda
Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Agree that the Company does not distribute Dividends
Dividen dan tidak mengadakan dana cadangan and does not hold reserve funds because the Company
dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian. is still experiencing losses.
Jakarta, 05 Juni 2024 Jakarta, June 05, 2024
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2024 · 14:09–15:04 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,706,046,165
99.06%
Against
0
—
Abstain
1
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MARTHA SUSANTI
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
306 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.06',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. '
"Approval of the Company's Annual Report for the 2023 "
'tahun buku 2023; termasuk didalamnya pengesahan Laporan '
'Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, '
'Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan '
'dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku '
'2023 dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhny',
'votes_abstain': '1',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5706046165'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:04:00',
'time_start': '14:09:00',
'venue': 'Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central '
'Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, '
'Senayan, Jakarta Selatan, 12190'}