Back to announcement
20240606_ARTO_Perubahan Pengurus_31647561_lamp2.pdf
Board change Needs review ARTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
I0sE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
. jose@osedima99.com
SALINAN
AKTA
Tanggal : 22 Fle{. 2OA+
.19.r.:.1.... : ...L?2........
ffiRI{TASA.ATI ffiFI'ISSAI{ RADf,.B
Pt E*.Im JkGO [,bk.
Page 2
Z5’24/PKR-BJ(1)
M1/ANK PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT BANK JAGO Tbk.
Nomor 125.
Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua ----------------------
Mei dua ribu dua puluh empat (22-5-2024), --------------------------
Pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit-------------------
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, ----
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister --------------------------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----------------------
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---------------
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ------------
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--------------------------
1. Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, lahir di ---------------------------------
Banjarmasin, pada tanggal 1 (satu) September ----
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -------------------------
delapan), Direktur Utama dari perseroan ---------------------
terbatas yang akan disebut di bawah ini, ------------------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Suwiryo -------
Nomor 15, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 002,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 3171060109680002, Warga Negara --------------------------------
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nyonya TJIT SIAT FUN, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 12 (dua belas) September 1969 (seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur
Kepatuhan dari Perseroan Terbatas yang akan -------
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di --------------
Jakarta, Jalan Sunter Indah XI Blok HE 1 ------------------
1
Page 3
Nomor 6, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 012, ----
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung ------------------
Priok, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu --------------
Tanda Penduduk Nomor 3172025209690002, Warga ----
Negara Indonesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ------------
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 (dua puluh ------------
dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----------------------------
bertempat di Kantor Pusat BANK JAGO, Menara BTPN,
Lantai 43, CBD Mega Kuningan Kaveling 5.5-5.6, --------
Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum ----------------------
Pemegang Saham Tahunan PT. BANK JAGO Tbk, suatu ----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ------------
berdasarkan Undang-undang Negara Republik --------------------------
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan,
dan beralamat di Menara BTPN Lantai 43, 45, dan ----
46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling --------
5.5-5.6, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta
tanggal 1 (satu) Mei 1992 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua), Nomor 1, dibuat dihadapan --------
NETTY TJANDRANIA, Sarjana Hukum, Notaris di -------------------
Bandung, yang telah mendapatkan Pengesahan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3
(tiga) Juni 1992 seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh dua) Nomor 02-4584.HT.01.01.TH.92;---------------------------------
- anggaran dasar tersebut telah diubah ------------------------------------
seluruhnyauntuk disesuaikan dengan Undang-undang
2
Page 4
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---------------
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2008 (dua ribu ----
delapan) sembilan ratus sembilan puluh enam) ---------------
Nomor 52, dibuat dihadapan Insinyur SARI WAHJUNI,
Master of Science, Sarjana Hukum, pada saat itu ----
pengganti dari Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana ------------
Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah ----------------------
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) --------
September 2008 (dua ribu delapan) Nomor ---------------------------------
AHU-63005.AH.01.02.Tahun 2008;---------------------------------------------------------------------
- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya ------------
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua --------
ribu empat belas) dan susunan pemegang saham ---------------
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21
(dua puluh satu) September 2015 (dua ribu lima --------
belas) Nomor 7, dibuat dihadapan KIRANA ---------------------------------
IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, Master of --------
Laws, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-0942794.AH.01.02.Tahun 2015 (ii) Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-
3
Page 5
0967173, keduanya tertanggal 23 (dua puluh tiga)
September 2015 (dua ribu lima belas).--------------------------------------------
- akta tanggal 4 (empat) Maret 2016 (dua ribu ------------
enam belas) Nomor 1, dibuat dihadapan Notaris ------------
KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, -------------------
Master of Laws, tersebut yang telah mendapatkan ----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh) ----
Maret 2016 (dua ribu enam belas), Nomor ---------------------------------
AHU-AH.01.03-0029220;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari ------------
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 90, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Persetujuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat ----
Keputusan tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari --------
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --------------------------------------------------------------
AHU-0008547.AH.01.02.Tahun 2020;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 6 (enam) Mei 2020 (dua ribu dua --------
puluh) Nomor 11, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 ----
(enam) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU---------
0034312.AH.01.02.Tahun 2020, (ii) Penerimaan ---------------
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar----------------------------------------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ----
dengan Surat tanggal 8 (delapan) Mei 2020 (dua --------
4
Page 6
ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0213634, dan ----
(iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ----
dengan Surat tanggal 8 (delapan) Mei 2020 (dua --------
ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0213638;----------------------
- akta tanggal 14 (empat belas) Mei 2020 (dua ------------
ribu dua puluh) Nomor 25, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor---------------
AHU-0040181.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) --------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0245926, keduanya tertanggal 12 (dua
belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh);----------------------------------------
- akta tanggal 5 (lima) Oktober 2020 (dua ribu --------
dua puluh) Nomor 17, dibuat dihadapan saya, -------------------
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ------------
AHU-0081609.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) --------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0416115, keduanya tertanggal 7 -------------------
(tujuh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);----------------------
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2021 ------------
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 131, dibuat -------------------
5
Page 7
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ---------------
lima) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
AHU-AH.01.03-0193258;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 151, dibuat dihadapan
saya, Notaris yang telah mendapatkan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar sesuai ------------
dengan surat tanggal 4 (empat) Juni 2021 (dua ------------
ribu dua puluh satu) Nomor --------------------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0350033;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat ------------
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor 134, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan:----
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan Nomor AHU-0031166.AH.01.02.TAHUN 2023;
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Nomor AHU-AH.01.09-0124193, keduanya tertanggal 6
(enam) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga);----------------------
- susunan direksi dan dewan komisaris terakhir --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua ------------
puluh empat) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
Nomor 100, dibuat dihadapan saya, Notaris;--------------------------
6
Page 8
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, --------------------------
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22
(dua puluh dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh ---------------
empat), Nomor 124; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”;------------
- Bahwa sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
yang berlaku serta ketentuan-ketentuan dalam ---------------
anggaran dasar Perseroan mengenai pelaksanaan ------------
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelenggarakan
Rapat ini telah dilakukan:------------------------------------------------------------------------------------
a. Pemberitahuan mengenai rencana akan------------------------------------
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan --
surat Surat Nomor: S.159/JAGO-COMP/III/2024,
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua --
ribu dua puluh empat);-------------------------------------------------------------------------------------
b. Melakukan Pengumuman Rapat ini melalui -------------------------
unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia --
(selanjutnya disebut “BEI”) dan situs web -------------
Perseroan pada tanggal 5 (lima) April 2024 ---------
(dua ribu dua puluh empat); dan----------------------------------------------------
c. Melakukan Pemanggilan Rapat ini melalui ---------------------
unggahan pada situs web BEI dan situs web --------------
Perseroan pada tanggal 30 (tiga puluh) April ----
2024 (dua ribu dua puluh empat).--------------------------------------------------
- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili
sejumlah 10.991.902.145 (sepuluh miliar sembilan
ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua
ribu seratus empat puluh lima) saham, atau ----------------------
7
Page 9
mewakili 79,32% (tujuh puluh sembilan koma tiga ----
dua persen) dari seluruh saham yang telah --------------------------
ditempatkan dan disetor.-------------------------------------------------------------------------------------------
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
(i) Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ------------
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka (“pojk 15/2020”) dan Pasal 13
Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara Rapat ----
Pertama hingga Kesepuluh; dan (ii) Pasal 42 POJK
15/2020 dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan ------------
untuk Mata Acara Rapat Kesebelas, Rapat tersebut
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --------
sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan --------------------------
diputuskan dalam Rapat;----------------------------------------------------------------------------------------------
- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan ----
telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil --------------------------
keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta --------------------------
Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ---------------
antara lain sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA KELIMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan SONNY -----------
CHRISTIAN JOSEPH sebagai Direktur Perseroan -------
untuk periode 2024 (dua ribu dua puluh empat)
– 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).-------------------------------------------
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak ----------------------------
8
Page 10
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------------
melakukan segala tindakan yang berhubungan -----------
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun -----------
tidak terbatas untuk menghadap pihak --------------------------------
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi -----------
dan/atau meminta keterangan, mengajukan ---------------------
permohonan pemberitahuan atas pengangkatan -----------
kembali Direksi dan Dewan Komisaris serta --------------
Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada ---------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia maupun instansi berwenang terkait -------
lainnya, membuat atau serta menandatangani -----------
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-------------------
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap
perlu, hadir di hadapan Notaris untuk ----------------------------
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan -----------
hal-hal lain yang harus dan/atau dapat -------------------------
dijalankan untuk dapat -----------------------------------------------------------------------------------
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.---------------------
MATA ACARA KEENAM--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan UMAKANTH
RAMA PAI sebagai Direktur Perseroan untuk --------------
periode 2024 (dua ribu dua puluh empat) -2027
(dua ribu dua puluh tujuh).--------------------------------------------------------------------
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak ----------------------------
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------------
melakukan segala tindakan yang berhubungan -----------
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun -----------
9
Page 11
tidak terbatas untuk menghadap pihak --------------------------------
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi -----------
dan/atau meminta keterangan, mengajukan ---------------------
permohonan pemberitahuan atas pengangkatan -----------
kembali Direksi dan Dewan Komisaris serta --------------
Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada ---------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia maupun instansi berwenang terkait -------
lainnya, membuat atau serta menandatangani -----------
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-------------------
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap
perlu, hadir di hadapan Notaris untuk ----------------------------
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan -----------
hal-hal lain yang harus dan/atau dapat -------------------------
dijalankan untuk dapat -----------------------------------------------------------------------------------
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.---------------------
MATA ACARA KETUJUH----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan YULIZAR ----
DJAMALUDDIN SANREGO sebagai Ketua Dewan ---------------------
Pengawas Syariah untuk periode 2024-2027.------------------
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak ----------------------------
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------------
melakukan segala tindakan yang berhubungan -----------
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun -----------
tidak terbatas untuk menghadap pihak --------------------------------
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi -----------
dan/atau meminta keterangan, mengajukan ---------------------
permohonan pemberitahuan atas pengangkatan -----------
10
Page 12
kembali Direksi dan Dewan Komisaris serta --------------
Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada ---------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia maupun instansi berwenang terkait -------
lainnya, membuat atau serta menandatangani -----------
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-------------------
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap
perlu, hadir di hadapan Notaris untuk ----------------------------
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan -----------
hal-hal lain yang harus dan/atau dapat -------------------------
dijalankan untuk dapat -----------------------------------------------------------------------------------
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. ------------------
MATA ACARA KEDELAPAN---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan MUHAMMAD
MAKSUM sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
Direktur untuk periode 2024 (dua ribu dua --------------
puluh empat) – 2027 (dua ribu dua puluh ---------------------
tujuh).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak ----------------------------
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------------
melakukan segala tindakan yang berhubungan -----------
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun -----------
tidak terbatas untuk menghadap pihak --------------------------------
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi -----------
dan/atau meminta keterangan, mengajukan ---------------------
permohonan pemberitahuan atas perubahan ---------------------
susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta --------------
Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada ---------------------
11
Page 13
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia maupun instansi berwenang terkait -------
lainnya, membuat atau serta menandatangani -----------
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-------------------
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap
perlu, hadir di hadapan Notaris untuk ----------------------------
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan -----------
hal-hal lain yang harus dan/atau dapat -------------------------
dijalankan untuk dapat -----------------------------------------------------------------------------------
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.---------------------
MATA ACARA KESEMBILAN-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mengangkat Tuan SUPRANOTO PRAJOGO sebagai --------------
Direktur Perseroan dengan masa jabatan -------------------------
efektif sejak mendapatkan persetujuan dari -----------
OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif ----------------------------
pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak -------
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu ---------------------
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT. ---------------------
2. Menyetujui, susunan anggota Dewan Komisaris, ----
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
menjadi sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------
DIREKSI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Direktur Utama : Tuan ARIEF HARRIS -------------
TANDJUNG;--------------------------------------------
- Direktur Kepatuhan : Nyonya TJIT SIAT FUN;--
- Direktur : Tuan PETERJAN VAN -------------
NIEUWENHUIZEN------------------------------
12
Page 14
- Direktur : Tuan SONNY CHRISTIAN --
JOSEPH;----------------------------------------------------
- Direktur : Tuan UMAKANTH RAMA ---------
PAI;---------------------------------------------------------------
- Direktur : Tuan SUPRANOTO ------------------------
PRAJOGO*------------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Komisaris Utama : Tuan JERRY NG;----------------------------
- Komisaris : Nyonya ANIKA -------------------------------
FAISAL;----------------------------------------------------
- Komisaris Independen : Tuan ARIEF --------------------------------------
TARUNAKARYA ----------------------------------
SUROWIDJOJO;----------------------------------
- Komisaris Independen : Tuan TEGUH DARTANTO.------
DEWAN PENGAWAS SYARIAH--------------------------------------------------------------------------------------
- Ketua ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Pengawas Syariah: Tuan YULIZAR D----------------------------
JAMALUDDIN SANREGO;--------
- Anggota ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Pengawas Syariah: Tuan MUHAMMAD MAKSUM.----
*efektif setelah mendapatkan persetujuan dari
OJK. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak ----------------------------
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------------
melakukan segala tindakan yang berhubungan -----------
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun -----------
tidak terbatas untuk menghadap pihak --------------------------------
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi -----------
dan/atau meminta keterangan, mengajukan ---------------------
13
Page 15
permohonan pemberitahuan atas perubahan ---------------------
susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta --------------
Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada ---------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia maupun instansi berwenang terkait -------
lainnya, membuat atau serta menandatangani -----------
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-------------------
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap
perlu, hadir di hadapan Notaris untuk ----------------------------
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan -----------
hal-hal lain yang harus dan/atau dapat -------------------------
dijalankan untuk dapat -----------------------------------------------------------------------------------
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.---------------------
Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,
maka susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan ----
Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai ----------------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKSI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur Utama : Tuan ARIEF HARRIS --------------------------------
TANDJUNG, tersebut;----------------------------
Direktur : Tuan PETERJAN VAN ---------------------------------
NIEUWENHUIZEN, lahir di ----------
Putten, pada tanggal 1 --------------
(satu) Pebruari 1978 ---------------------
(seribu sembilan ratus --------------
tujuh puluh delapan), -----------------
Swasta, bertempat tinggal -
14
Page 16
di SCBD Suites, Unit 23A, ---
Jakarta, 12190, pemegang -------
Paspor Nomor BM0385809, ----------
Warga Negara Belanda.---------------------
Direktur Kepatuhan : Nyonya TJIT SIAT FUN, -------------------
Tersebut.----------------------------------------------------------------
Direktur : Tuan SONNY CHRISTIAN ----------------------
JOSEPH, lahir di Ujung ----------
Pandang, pada tanggal 17 -------
(tujuh belas) Juni 1973 ----------
(seribu sembilan ratus --------------
tujuh puluh tiga), Swasta,
bertempat tinggal di ---------------------
Jakarta, Jalan Kembang --------------
Elok IV Blok H 5/1, Rukun ---
Tetangga 002/Rukun Warga -------
008, kelurahan Kembangan -------
Selatan, Kecamatan ----------------------------
Kembangan, Kota Jakarta ----------
Barat, pemegang Kartu -----------------
Tanda Penduduk Nomor ---------------------
3173081706730008, Warga ----------
Negara Indonesia;------------------------------------
Direktur : Tuan UMAKANTH RAMA PAI, ------------
lahir di Ernakulam, ------------------------
Kerala, pada tanggal 3 --------------
(tiga) Mei 1970 (seribu -
15
Page 17
sembilan ratus tujuh ---------------------
puluh), Swasta, beralamat ---
di Eaglewood 15D, The -----------------
Pakubuwono Residence, -----------------
Jalan Pakubuwono 6, Nomor ---
68, Kebayoran Baru, ------------------------
pemegang Paspor Nomor -----------------
Z5789765, Warga Negara --------------
India.---------------------------------------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisaris Utama : Tuan JERRY NG, lahir di---------------
Pontianak, pada tanggal 2 ---
(dua) Juli 1965 (seribu ----------
sembilan ratus enam puluh ---
lima), Swasta, bertempat -------
tinggal di 1 Lady Hill --------------
Road #04-06, Singapore --------------
25867, pemegang Paspor --------------
Negara Republik Singapura ---
Nomor K3519566G, Warga --------------
Negara Singapura.------------------------------------
Komisaris : Nyonya ANIKA FAISAL, --------------------
lahir di Jakarta, pada --------------
tanggal 29 (dua puluh -----------------
sembilan) Juni 1967 ------------------------
(seribu sembilan ratus --------------
enam puluh tujuh), Swasta,
16
Page 18
bertempat tinggal di ---------------------
Jakarta, Ciputat Raya -----------------
Nomor 47, Rukun Tetangga -------
001/Rukun Warga 007, ---------------------
Kelurahan Pondok Pinang, -------
Kecamatan Kebayoran Lama, ---
Kota Jakarta Selatan, -----------------
pemegang Kartu Tanda ---------------------
Penduduk Nomor -------------------------------------------
3174056906670004, Warga ----------
Negara Indonesia.------------------------------------
Komisaris Independen: Tuan ARIEF TARUNAKARYA ---------------
SUROWIDJOJO, lahir di -----------------
Yogyakarta, pada tanggal 9
(sembilan) April 1953 -----------------
(seribu sembilan ratus --------------
lima puluh tiga), Swasta, ---
bertempat tinggal di ---------------------
Jakarta, Apartemen Verde, ---
Jalan H Cokong Kaveling C
6, Rukun Tetangga ----------------------------
010/Rukun Warga 007, ---------------------
Kelurahan Karet, Kecamatan---
Setiabudi, Kota Jakarta ----------
Selatan, pemegang Kartu ----------
Tanda Penduduk Nomor ---------------------
3174100904530001, Negara -
17
Page 19
Indonesia.------------------------------------------------------------
Komisaris Independen: Tuan TEGUH DARTANTO,--------------------------
lahir di Pati, pada ------------------------
tanggal 15 (lima belas) ----------
Desember 1980 (seribu -----------------
sembilan ratus delapan --------------
puluh), Swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan ---
Guru Nomor 22, Rukun ---------------------
Tetangga 006/Rukun Warga -------
002, Kelurahan Lenteng --------------
Agung, Kecamatan ------------------------------------
Jagakarsa, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor ---------------------
3318051512800001, Warga ----------
Negara Indonesia.------------------------------------
DEWAN PENGAWAS SYARIAH--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketua : Tuan YULIZAR --------------------------------------------------
DJAMALUDDIN SANREGO, lahir
di Bogor, pada tanggal 4 -------
(empat) Juli 1973 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Swasta, bertempat -------
tinggal di Cimanggu Permai
Jalan Singasari Blok A1 ----------
Nomor 7, Rukun Tetangga ----------
006/Rukun Warga 007, ---------------------
18
Page 20
Kelurahan Kedungbadak, --------------
Kecamatan Tanah Sarael, ----------
Kota Bogor, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor ---------------------
3271010407730012, Warga ----------
Negara Indonesia.------------------------------------
Anggota : Tuan MUHAMMAD MAKSUM, ---------------
lahir di Temanggung, pada ---
tanggal 15 (lima belas) ----------
Juli 1978 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh --------------------------------
delapan), Swasta, --------------------------------
bertempat tinggal di Jalan
IR. H. Juanda GG Saimin ----------
Nomor 28, Rukun Tetangga -------
001/Rukun Warga 001, ---------------------
Kelurahan Rempoa, --------------------------------
Kecamatan Ciputat Timur, -------
Kota Tangerang Selatan, ----------
pemegang Kartu Tanda ---------------------
Penduduk Nomor -------------------------------------------
3674051507780003, Warga ----------
Negara Indonesia.------------------------------------
- Selanjutnya penghadap menjalankan segala ----------------------
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai --------
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan ---------------
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi
kuasa dengan hak subtitusi kepada Saya, Notaris,
19
Page 21
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian --------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan --------
bahwa: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Informasi dan data yang disampaikan dalam --------------
permohonan yang disampaikan oleh Notaris ---------------
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia (HAM), adalah yang sebenarnya tidak ----
lain dari yang sebenarnya;--------------------------------------------------------------------
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, ------------------------------------
termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana,
perdata,dan/atau administratif sesuai -------------------------
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di --------------
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --------
dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----------
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ----
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --------
yang sah, dengan demikian membebaskan Saya --------
Notaris dari segala tuntutan berupa apapun --------
juga.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- penghadap saya, Notaris, kenal. -------------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI
------------------------------------------------ -------------------------------------------------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:----------------------
1. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, ----------------
20
Page 22
pada tanggal 9 (sembilan) September 1996 -----------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam),
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan
Cempaka Putih Barat XVIII Nomor 2, Rukun -----------
Tetangga 009/Rukun warga 007, Kelurahan ---------------
Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka ------------------
Putih, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 3171054909960002, Warga
Negara Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung,
pada tanggal 14 (empat belas) April 1997---------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh ----------------------
tujuh), Asisten Notaris, bertempat tinggal ----
di Jalan Mutiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan
Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota --------
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3275055404970009, Warga Negara Indonesia, --------
untuk sementara berada di Jakarta.------------------------------------
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi ------------
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ------------------------------------------------
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --------
saya, Notaris.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.---------------------------------------------------------------------
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------
sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
Page 23
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)
22
Page 24
23
Page 25
24
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
possible
person
ARIEF --------------------------------------
TARUNAKARYA
· Komisaris Independen
p.14 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.1 ×9
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.5 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.5 ×2
unresolved
person
SONNY
p.9
unresolved
person
YULIZAR
p.11 ×2
unresolved
person
MUHAMMAD MAKSUM
· Anggota
p.12 ×3
unresolved
person
SUPRANOTO
p.14
unresolved
person
ANIKA
p.14
unresolved
person
ARIEF
· Komisaris Independen
p.14
unresolved
person
IR. H. Juanda GG Saimin
p.20
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.21
unresolved
person
NADHIFA KAMILIA
p.21
unresolved
person
NABILA MAZAYA PUTRI
p.22
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA S.H.
p.23 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
498 ms
12 Sep 2026 23:02
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK JAGO Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}