Back to announcement
20240606_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648148_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.938
NOTARIS & PPAT.
NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010
SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 (
Ruko Mutiara Faza RD2
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102
E-mail : corporate@notarisneilly.com
Nomor
Perihal
Jakarta, 06 Juni 2024
: 245/NIN/VI/2024 Kepada Yth.
: Ringkasan Risalah Rapat Direksi
Umum Pemegang Saham PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk.
Tahunan Ruko Fatmawati Mas Blok III Kav.328-329, Jl
RS Fatmawati No.20, Cilandak
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”)
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan”), yang
diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 di Kantor Perseroan, Ruko Fatmawati
Mas Blok III Kav.307-309, Jl. RS Fatmawati No.20, Cilandak, Jakarta 12430.
Rapat dibuka pada pukul 10.41 WIB dan ditutup pada pukul 11.40 WIB.
Aa. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1
un
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya laporan kegiatan
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan
untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
Laporan Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
So aa
Bapak Hermansjah Haryono Komisaris Utama
Bapak Doni Satiaji Soetadi Komisaris Independen
Bapak Yune Marketatmo Direktur Utama
Bapak Gilman Pradana Nugraha Direktur
Cc Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui dASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
1.338.226.167 saham yang merupakan 56,720Y6 dari 2.359.355.118 saham yang
1
Page 2 OCR 0.939
NOTARIS & PPAT. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 t Ruko Mutiara Faza RD2 Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Ada 1 pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat Pertama. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir 11.338.226.167 saham - Suara Tidak Setuju £ 50.100 saham - Suara Abstain : 300 saham - Total Suara SETUJU 1 1.338.176.067 saham atau mewakili 99,996Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan terbanyak memutuskan :
Page 3 OCR 0.929
NOTARIS & PPAT. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU - 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Ruko Mutiara Faza RD2 Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik — Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya — Nomor 00145/2.1035/AU.1/05/1432-2/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (cguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 1.338.226.167 saham - Suara Tidak Setuju 5 50.100 saham - Suara Abstain : 300 saham - Total Suara SETUJU : 1.338.176.067 saham atau mewakili 99,996Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023 senilai Rp 2.501.000.000,- (dua miliar lima ratus satu juta Rupiah), . Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan Perseroan berkomitmen untuk melakukan pencadangan setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut, . dan sisanya sebesar Rp52.756.721.105, - (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus lima rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. . Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal pembagian Dividen dan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 1 1.338.226.167 saham - Suara Tidak Setuju : 130.100 saham - Suara Abstain : 86.100 saham - Total Suara SETUJU 1 1.338.096.067 saham atau mewakili 99,990Y6o dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Page 4 OCR 0.932
NOTARIS & PPAT. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 t SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 Ruko Mutiara Faza RD2 Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 1 1.338.226.167 saham - Suara Tidak Setuju 3 35.100 saham - Suara Abstain 3 300 saham - Total Suara SETUJU : 1.338.191.067 saham atau mewakili 99,997Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata As iii - Suara Yang Hadir 1 1.338.226.167 saham - Suara Tidak Setuju -i 35.100 saham - Suara Abstain : 300 saham - Total Suara SETUJU :1,338.191.067 saham atau mewakili 99,997Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Wahyudi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:
Page 5 OCR 0.939
NOTARIS & PPAT. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. 'SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 Ruko Mutiara Faza RD2 Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com DIREKSI Direktur Utama Bapak YUNE MARKETATMO Direktur Bapak GILMAN PRADANA NUGRAHA DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Bapak HERMANSJAH HARYONO Komisaris Independen Bapak DONI SATIAJI SOETADI 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Keenam Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 06 Juni 2024 Nomor 05. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020. Hormat saya, Y Notaris di Jakarta Timur
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 6 Jun 2024 · 10:41– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
For
1,338,176,067
—
Against
—
—
Abstain
300
—
Agenda 4
For
1,338,191,067
—
Against
—
—
Abstain
300
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT. NEILLY IRALITA ISWARI
p.1 ×5
unresolved
person
MSi
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum & HAM RI
p.1 ×5
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
139 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '300',
'votes_for': '1338176067',
'votes_in_favor_total': '1338176067'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '300',
'votes_for': '1338191067',
'votes_in_favor_total': '1338191067'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-06',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:41:00'}