Back to announcement
20240606_PUDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648060_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PUDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.942
P THE JAYAKARTA GROUP No. : 572/PP-DIR/VI/2024 Jakarta, 6 Juni 2024 Kepada Yth. 1. OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Soemitro Djojojadikusumo Departemen Keuangan R.I Jl. Dr. Wahidin Lapangan Banteng Timur 1-4 Jakarta 10710 Up : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Tembusan : Yth. Direktur PKP Sektor Jasa 2. PT. BURSA EFEK INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Up : Yth. Direktur Pencatatan Hal : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) PT. Pudjiadi Prestige Tbk (“Perseroan”) Dengan hormat, Menindaklanjuti surat kami Nomor 556/PP-DIR/IV/2024 tanggal 22 April 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Perseroan dan surat kami nomor 563/PP-DIR/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Panggilan Rapat Perseroan dengan ini Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa pada hari Kamis, 6 Juni 2024 mulai pukul 09.44 WIB s/d 10.42 WIB, bertempat di Ruang Bella Vista TV, Hotel Jayakarta Lantai 12, Jalan Hayam Wuruk No. 126, Jakarta 11180, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat ke 1 (pertama), dengan penjelasan pokoknya sebagai berikut : A. Pelaksanaan : Hari/tanggal — : Kamis, 6 Juni 2024 Pukul : 09.44 WIB s/d 10.42 WIB Tempat ! Ruang Bella Vista IV, Hotel Jayakarta Lantai 12 Jl. Hayam Wuruk No. 126, Jakarta Barat 11180 Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Kosmian Pudjiadi BSISE, MBA selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai surat persetujuan Dewan Komisaris nomor 61/PP-KOM/V/2024 B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Pada saat pelaksanaan Rapat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam Rapat sesuai dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Damian Pudjiadi, MBA Direktur : Toto Sasetyo Dwi Budi Listyanto V PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER » PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Page 2 OCR 0.943
THE JAYAKARTA GROUP Dewan Komisaris Komisaris Utama : Kosmian Pudjiadi BSISE, MBA Komisaris : Ariyo Tejo, MBA Komisaris Indpenden : Octavianus Halim, MBA C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam Rapat Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.00 WIB a. Rapat Umum Tahunan Total Pemegang Saham yang hadir : 284.853.541 saham Presentase kehadiran : 86,4396 dari total saham Perseroan 359.560.000 saham b. Rapat Luar Biasa : Total Pemegang Saham yang hadir : 298.368.869 saham Presentase kehadiran : 90,545 dari total saham Perseroan 359.560.000 saham D. Agenda Rapat Tahunan 1. Laporan Tahunan Direksi yang terdiri dari : a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat, b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat, Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas dan Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023. Dasar Hukum : Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya : a. Laporan Tahunan untuk mendapatkan Persetujuan RUPS b. Laporan Keuangan untuk mendapatkan Pengesahan RUPS 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 Dasar Hukum : Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan harus ditentukan dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 Dasar Hukum Pasal 68 UUPT, Pasal 59 POJK 15/POJK.04/2020 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. 4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris. Dasar Hukum : v PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Page 3 OCR 0.944
THE JAYAKARTA GROUP Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan Pasal 17 ayat 7 dan Pasal 20 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisari dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS Agenda Rapat Luar Biasa Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Dasar Hukum : a. Pasal 3 & 5 POJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka. b. Surat PT. Bursa Efek Indonesia No. S-04023/BEI.PP2/04.2024 tentang Persetujuan Prinsip atas Rencana Pemecahan Saham c. Pasal 19 UUPT. E. Kesempatan Tanya Jawab Dalam Agenda Pertama dan Kedua, Bapak Harijanto Bhakti Saputra, pemegang saham 763.592 saham mengajukan pertanyaan : |. Kenapa harga saham PUDP bisa jatuh dibawah Rp. 500,-.? Apakah karena mau ada stock split? Jawaban oleh Bapak Toto Sasetyo Saat ini saham PUDP berada di Papan Pemantauan Khusus sejak bulan Januari 2024, sehingga Perseroan tidak bisa memonitor yang melakukan transaksi saham PUDP dan Perseroan tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi sehingga harga saham PUDP menurun. Dan pihak Perseroan tidak bisa melakukan tindakan apapun terkait hal tersebut diatas karena yang mereka melakukan transaksi resmi di Lantai Bursa F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Sesuai ketentuan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2020 mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, dimana : a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. c. Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. G. Hasil Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan Agenda Rapat Tahunan 0 Setuju — Tidak Setuju Agenda Pertama 284.853.541 Saham, atau 0 mewakili 100Y6 Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat. PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Page 4 OCR 0.931
5 THE JAYAKARTA GROUP Agenda Kedua 284.853.541 Saham, atau | 0 mewakili 100Y4 Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat Agenda Ketiga 284.853.541 Saham, atau 0 mewakili 100Yo Jumlah Saham DA yang hadir dalam Rapat. 0 . Agenda Keempat 284.853.541 Saham, atau 0 mewakili 10096 Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat. Agenda Rapat Luar Biasa Setuju 1 Tidak Setuju Agenda Pertama 298.368.869 Saham, atau 0 mewakili 1006 Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat. H. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut |. Agenda Pertama : Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, yang terdiri dari: a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar “Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Nomor Laporan 00118/3.0266/AU.1/03/0945-1/1/111/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan dengan opini: Laporan Keuangan Konsolidasian Disajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Pudjiadi Prestige Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diumumkan pada situs web Bursa (www.idx.co.id) dan Situs web Perseroan www. pudjiadiprestige.co.id pada tanggal 31 Maret 2024. Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023: Maka dengan telah disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 oleh Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 6, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2. Agenda Kedua : “Menyetujui dan menerima baik Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut V PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE e DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Page 5 OCR 0.932
THE JAYAKARTA GROUP 1. Sebesar besarnya 896 (delapan persen) atau Rp. 29.363.251,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari Laba Bersih Tahun Buku 2023 akan diberikan sebagai Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besanya rincian pemberian Tantiem kepada masing masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Laba Bersih Tahun Buku 2023 akan digunakan sebagai Dana Cadangan. 3. Sisa Laba Bersih Tahun Buku 2023 ditambah dengan Retained Earning yang belum ditentukan penggunaanya akan dibagikan sebagai Dividen Tunai ebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) per saham, yang akan dibayarkan atas 329.560.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu) Saham, dengan mempertimbangkan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan selanjutnya: a. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara dan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembagian Deviden Tunai. b. Mengenai Jadwal dan ketentuan Tatacara Pembayaran Deviden Tunai akan disampaikan lebih lanjut pada Rapat ini Berikut disampaikan Jadwal Pembayaran Deviden Tunai Tahun Buku 2023 TATA CARA DAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PT PUDJIADI PRESTIGE TBK 1 | RUPS . 06/06/2024 2 | Penyampaian Hasil RUPS dan Pengumuman Pembayaran 10/06/2024 Dividen kepada OJK, BEI,KSE, PT. EDII dan publikasi di situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.pudjiadiprestige.co.id) 3 | Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar 14/06/2024 | Negosiasi 0 4 | Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi S5 | Recording Date — B 6 | Cum Dividen di Pasar Tunai 0 20/06/2024 7 | Ex Dividen di Pasar Tunai PE HN 21/06/2024 8 | Pembayaran Dividen Tunai 21/06/2024 3. Agenda Ketiga : “Menyetujui dan menerima baik untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta sekaligus untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut”. 4. Agenda Keempat : “Menyetujui dan menerima baik untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun 2024 sama dengan Hasil Keputusan Rapat Tahun 2023.” v PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER » PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Page 6 OCR 0.928
THE JAYAKARTA GROUP Keputusan Agenda Rapat Luar Biasa “Menyetujui dan menerima baik untuk melaksanakan Pemecahan Saham (Stock Splif) dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru atau rasio 1:2 dan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal. Dan memberi kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap notaris atau pejabat yang berwenang untuk menyatakan kembali hasil Rapat tentang Persetujuan Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1:2 dan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sebagaimana telah disampaikan dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan(-perubahan) dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut. -Perubahan anggaran dasar ini baru berlaku setelah diterimanya penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang.” Berikut disampaikan prakiraan Jadwal Pelaksanaan Stock Split : 1 RUPS : 06/06/2024 2 Penyampaian Hasil RUPS, Pengumuman Pembayaran | 10/06/2024 Dividen, Pengumuman Stock Split kepada OJK, BELKSE, PT. EDII dan publikasi di situs web Bursa (www.idx.co.id) — dan — situs — web Perseroan (www.pudjiadiprestige.co.id) 3 Pengajuan Permohonan Pencatatan Saham 20/06/2024 Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Stock Split : 28/06/2024 s Akhir Perdagangan Saham dengan nilai nominal lama di | 03/07/2024 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi” 6 Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di | 04/07/2024 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Xx Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT. Pudjiadi Prestige Tbk — Toto Sasetyo Dwi Budi L Erna Heisriyanti Direktur Corporate Secretary PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk. REAL ESTATE » DEVELOPER « PROPERTY MANAGEMENT Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Keuangan R.
p.1
unresolved
person
Dr. Wahidin Lapangan Banteng Timur
p.1
unresolved
person
Kosmian Pudjiadi BSISE
· Komisaris Utama
p.1 ×5
unresolved
person
Toto Sasetyo Dwi Budi Listyanto
· Direktur
p.1
unresolved
person
Harijanto Bhakti Saputra
p.3
unresolved
person
Toto Sasetyo Saat
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
252 ms
13 Sep 2026 16:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-06',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:42:00',
'time_start': '09:44:00'}