Back to announcement
20240606_PUDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648056.pdf
RUPS minutes Needs review PUDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 572/PP-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan Pudjiadi Prestige Tbk
Kode Emiten PUDP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 563a/PP-DIR/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 284.853.541 saham atau 86,43%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,43% 284.853. 86,43% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
541
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, yang terdiri dari:
a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,43% 284.853. 86,43% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
541
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku
2023 sebagai berikut :
1. Sebesar besarnya 8% (delapan persen) atau Rp. 29.363.251,- (dua puluh sembilan
juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari Laba Bersih Tahun
Buku 2023 akan diberikan sebagai Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besanya rincian pemberian Tantiem kepada masing masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Laba Bersih Tahun Buku 2023
akan digunakan sebagai Dana Cadangan.
3. Sisa Laba Bersih Tahun Buku 2023 ditambah dengan Retained Earning yang
belum ditentukan penggunaanya akan dibagikan sebagai Dividen Tunai ebesar Rp 10,-
(sepuluh rupiah) per saham, yang akan dibayarkan atas 329.560.000 (tiga ratus dua puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh ribu) Saham, dengan mempertimbangkan Pajak
Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan
selanjutnya:
a. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembagian Deviden
Tunai.
b. Mengenai Jadwal dan ketentuan Tatacara Pembayaran Deviden Tunai akan
disampaikan lebih lanjut pada Rapat ini.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,43% 284.853. 86,43% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
541
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta sekaligus untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 86,43% 284.853. 86,43% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan serta gaji
541
dan honorarium dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi
Perseroan untuk Tahun 2024 sama dengan Hasil Keputusan Rapat Tahun 2023
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
298.368.869 saham atau 90,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Nilai
Ya 90,54% 298.368. 90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Nominal Saham
869
(Stock Split)
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik untuk melaksanakan Pemecahan Saham (Stock Split)
dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru atau rasio 1:2 dan
mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal. Dan memberi
kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap notaris
atau pejabat yang berwenang untuk menyatakan kembali hasil Rapat tentang Persetujuan
Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1:2 dan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan tentang Modal sebagaimana telah disampaikan dalam Akta Notaris,
memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan
tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk
membuat perubahan(-perubahan) dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang
diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
-Perubahan anggaran dasar ini baru berlaku setelah diterimanya penyampaian
pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Damian Pudjiadi, DIREKTUR 31 Mei 2023 30 Mei 2026 6
MBA UTAMA
Bapak Toto Sasetyo DBL DIREKTUR 31 Mei 2023 30 Mei 2026 8 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kosmian Pudjiadi KOMISARIS 31 Mei 2023 30 Mei 2026 6
BSISE, MBA UTAMA
Bapak Octavianus Halim, KOMISARIS 31 Mei 2023 30 Mei 2026 4
X
MBA
Bapak Ariyo Tejo KOMISARIS 31 Mei 2023 30 Mei 2026 3
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pudjiadi Prestige Tbk
Erna Heisriyanti
Corporate Secretary
Pudjiadi Prestige Tbk
Gedung Jayakarta Hotel Lt. 21
Telepon : 021 - 6241030, Fax : 021 - 6240981, www. pudjiadiprestige.co.id
Nama Pengirim Erna Heisriyanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 17:36
Lampiran 1. Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pudjiadi Prestige Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pudjiadi Prestige Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 572/PP-DIR/VI/2024
Issuer Name Pudjiadi Prestige Tbk
Issuer Code PUDP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 563a/PP-DIR/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 284.853.541 shares or 86,43%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,43% 284.853. 86,43% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
541
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and accept the Annual Report of the Company's Directors, which consists of:
a. Annual Report for Fiscal Year 2023 ending December 31, 2023.
b. Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries ending
December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,43% 284.853. 86,43% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
541
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and accept the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023
Fiscal Year as follows:
1. An amount of 8% (eight percent) or Rp. 29,363,251,- (twenty nine million three hundred
sixty three thousand two hundred and fifty one rupiah) from the Net Profit for the 2023
Financial Year will be given as Tantiem to members of the Company's Board of
Commissioners and Directors by giving authority to the Company's Board of Commissioners
to determine the amount. details of the Tantiem awarded to each member of the Company's
Board of Commissioners and Directors.
2. Rp. 5,000,000,- (Five Million Rupiah) from Net Profit for the 2023 Financial Year will be
used as Reserve Funds.
3. The remaining Net Profit for the 2023 Fiscal Year plus Retained Earnings whose use has
not been determined will be distributed as a Cash Dividend of IDR 10,- (ten rupiah) per
share, which will be paid out of 329,560,000 (three hundred twenty-nine million five hundred
and six tens of thousands) Shares, taking into account Income Tax in accordance with
applicable tax laws and regulations and hereinafter:
a. Authorize the Company's Board of Directors to regulate procedures and carry out
all necessary actions in carrying out the distribution of Cash Dividends.
b. Regarding the Schedule and provisions for Cash Dividend Payment Procedures,
further information will be provided at this Meeting.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,43% 284.853. 86,43% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
541
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve and accept to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners
to appoint a Registered Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for
the 2024 Fiscal Year and at the same time to determine the honorarium and other
requirements in connection with the appointment
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 86,43% 284.853. 86,43% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan serta gaji
541
dan honorarium dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approve and agree to determine the amount of salary and allowances for the Company's
Directors for 2024 the same as the 2023 Meeting Decision Results
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
298.368.869 share of 90,54% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Nilai
Ya 90,54% 298.368. 90,54% 0 0% 0 0% Setuju
Nominal Saham
869
(Stock Split)
Hasil Keputusan Approve and accept the approval to carry out a Stock Split with a ratio of 1 (one) old share to
2 (two) new shares or a ratio of 1:2 and amend the provisions of Article 4 of the Company's
Articles of Association concerning Capital. And granting special power to the Company's
Directors with the right of substitution to appear before a notary or authorized official to
restate the results of the Meeting regarding Approval for the Implementation of Stock Split
with a ratio of 1:2 and amending the provisions of Article 4 of the Company's Articles of
Association concerning Capital as stated in the Notarial Deed, notifying and register with the
competent authorities and take the necessary actions in accordance with applicable laws
and regulations, and to make amendment(s) and/or additions in any form necessary to
obtain such approval.
-Changes to the articles of association will only come into effect after receipt of notification of
changes to the articles of association by the authorized agency
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Damian Pudjiadi, PRESIDENT 31 May 2023 30 May 2026 6
MBA DIRECTOR
Bapak Toto Sasetyo DBL DIRECTOR 31 May 2023 30 May 2026 8 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kosmian Pudjiadi PRESIDENT 31 May 2023 30 May 2026 6
BSISE, MBA COMMISSIONER
Bapak Octavianus Halim, COMMISSIONER 31 May 2023 30 May 2026 4
X
MBA
Bapak Ariyo Tejo COMMISSIONER 31 May 2023 30 May 2026 3
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pudjiadi Prestige Tbk
Erna Heisriyanti
Corporate Secretary
Page 6
Pudjiadi Prestige Tbk
Gedung Jayakarta Hotel Lt. 21
Phone : 021 - 6241030, Fax : 021 - 6240981, www. pudjiadiprestige.co.id
Sender Name Erna Heisriyanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-06-2024 17:36
Attachment 1. Risalah RUPS.pdf
This is an official document of Pudjiadi Prestige Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pudjiadi Prestige Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Toto Sasetyo DBL
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
BSISE
p.2 ×2
unresolved
org
Erna Heisriyanti
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
617 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.43',
'seq': 4,
'title': 'Perseroan serta gaji dan honorarium dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '284853'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.43',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan serta gaji dan honorarium dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '284853'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.43',
'shares_present': '284853541'}