Back to announcement
20240603_ICBP_Pemanggilan RUPS_31645586_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ICBPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
Dengan ini Direksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”) mengundang Para
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan (“RUPS”) yang akan diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik
dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Penyedia e-RUPS”), pada:
- Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
- Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (“WIB”)
- Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai PH
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
- Mata Acara : 1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai
kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4. Perubahan Pengurus Perseroan
5. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan
6. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
CATATAN PENTING
I. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham
Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham
Perseroan.
II. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar
Perseroan, Panggilan ini diumumkan melalui situs web Perseroan
https://www.indofoodcbp.com, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Penyedia
e-RUPS, dan tidak diumumkan di harian surat kabar.
Page 6
III. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Para Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
IV. Perseroan menghimbau dan meminta dengan hormat kepada:
1. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (scripless), untuk:
a. menghadiri RUPS secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik
menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang telah disediakan oleh Penyedia e-RUPS;
atau
b. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek yang mengadministrasikan saham scripless milik
Para Pemegang Saham Perseroan (“Partisipan”) atau PT Raya Saham Registra
(“PT RSR”), selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga
merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang
Saham scripless Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham Perseroan dalam
bentuk warkat (script), untuk memberikan kuasa kepada PT RSR, selaku pihak
independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek
Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham script Perseroan untuk hadir dan
memberikan suara dalam RUPS, dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa
yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan
https://www.indofoodcbp.com.
V. KETENTUAN DAN PENGATURAN TERKAIT DENGAN KEIKUTSERTAAN PARA
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RUPS SECARA ELEKTRONIK
1. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (scripless)
a. Para Pemegang Saham scripless Perseroan yang dapat menghadiri RUPS secara
elektronik (“e-RUPS”) atau memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)
adalah Para Pemegang Saham scripless Perseroan yang telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Penyedia e-RUPS, antara lain:
(i) memiliki nomor Single Investor Identification (Nomor SID), yang dapat
diperoleh dengan menghubungi Partisipan;
(ii) terdaftar sebagai pengguna AKSes (mempunyai akun eASY.KSEI yang
dapat dilakukan dengan cara registrasi/aktivasi akun melalui
https://akses.ksei.co.id).
Page 7
b. Bagi Para Pemegang Saham scripless Perseroan yang akan menghadiri e-RUPS
atau memberikan e-Proxy wajib mengikuti dan memenuhi:
prosedur e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS (dapat dilihat melalui
tautan https://www.ksei.co.id) yang antara lain meliputi (i) prosedur registrasi,
(ii) prosedur penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik,
(iii) prosedur pemungutan suara (voting); dan
tata tertib RUPS yang ditetapkan Perseroan.
c. Bagi Para Pemegang Saham scripless Perseroan yang bermaksud untuk
menghadiri e-RUPS dan memberikan suara secara elektronik secara langsung
wajib melalui fasilitas eASY.KSEI untuk:
memberikan konfirmasi keikutsertaan menghadiri e-RUPS dan memberikan
pilihan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara RUPS,
mulai dari sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, yaitu hari Kamis, tanggal 27 Juni
2024 hingga pukul 12.00 WIB; atau
melakukan registrasi kehadiran dalam e-RUPS secara elektronik pada tanggal
diselenggarakannya RUPS, yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sampai
dengan pukul 09.30 WIB dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik
untuk masing-masing mata acara RUPS.
d. Bagi Para Pemegang Saham scripless Perseroan yang bermaksud untuk menunjuk
dan memberikan e-Proxy kepada Partisipan atau PT RSR, selaku pihak
independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek
Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham scripless Perseroan untuk hadir
dan memberikan suara dalam RUPS, dapat dilakukan secara langsung melalui
fasilitas eASY.KSEI, dengan memberikan e-Proxy dan pilihan suara untuk masing-
masing mata acara RUPS terhitung sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, yaitu
hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 hingga pukul 12.00 WIB.
Guna memberikan waktu yang cukup kepada Biro Administrasi Efek Perseroan
untuk melakukan dan menyelesaikan proses konsolidasi data kehadiran Para
Pemegang Saham Perseroan secara elektronik dengan data kehadiran Para
Pemegang Saham Perseroan secara fisik maka proses registrasi kehadiran akan
ditutup pada pukul 09.30 WIB, karenanya Para Pemegang Saham Perseroan yang
akan menghadiri RUPS secara elektronik dan Partisipan selaku pemegang e-Proxy
diminta dengan hormat sudah melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
melalui fasilitas eASY.KSEI selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB dan
selanjutnya memasuki e-meeting hall dan/atau aplikasi Zoom Webinar melalui
fasilitas AKSes pada pukul 09.45 WIB untuk mengikuti pelaksanaan e-RUPS.
e. Bagi Para Pemegang Saham scripless Perseroan yang bermaksud untuk
menghadiri RUPS secara fisik diminta untuk memperhatikan dan memenuhi
ketentuan dan pengaturan terkait dengan kehadiran Para Pemegang Saham
Perseroan dalam RUPS secara fisik sebagaimana diuraikan dalam ketentuan VI
berikut di bawah ini.
Page 8
2. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham dalam bentuk
warkat (script)
a. Bagi Para Pemegang Saham script Perseroan yang bermaksud untuk menunjuk
dan memberikan kuasa kepada PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk
Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili
Pemegang Saham script Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam
RUPS, dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan Formulir Surat
Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan
https://www.indofoodcbp.com. Asli Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas
meterai dikirimkan kepada dan harus sudah diterima oleh PT RSR di alamat
Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
atau Divisi Legal Perseroan di alamat Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai 25,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, paling lambat pada hari Senin,
tanggal 24 Juni 2024.
b. Bagi Para Pemegang Saham script Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri
RUPS secara fisik diminta untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan dan
pengaturan terkait dengan kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan dalam
RUPS secara fisik sebagaimana diuraikan dalam ketentuan VI berikut di bawah ini.
VI. KETENTUAN DAN PENGATURAN TERKAIT DENGAN KEHADIRAN PARA
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RUPS SECARA FISIK
1. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS
secara fisik, harus hadir sendiri secara fisik dan tidak diwakilkan atau dikuasakan.
2. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS
secara fisik wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai mekanisme
pendaftaran yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Perseroan, sebagai berikut:
a. Wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara daring (online) melalui tautan
http://rups.indofoodcbp.com. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak
melakukan pendaftaran secara daring sebelumnya maka tidak akan diijinkan untuk
menghadiri RUPS secara fisik dan diminta dengan hormat untuk memberikan kuasa
kepada PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga
merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang
Saham Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam
RUPS dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan
dapat diunduh dari situs web Perseroan https://www.indofoodcbp.com.
b. Pendaftaran secara daring hanya dapat dilakukan oleh Para Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
c. Pendaftaran secara daring untuk menghadiri RUPS secara fisik hanya ditujukan
dan dikhususkan bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang ingin hadir sendiri
secara fisik, tidak menunjuk kuasa dan ingin memberikan suaranya secara
Page 9
langsung (in-person) dalam RUPS, sedangkan bagi Para Pemegang Saham
Perseroan yang berhalangan hadir dalam RUPS secara langsung dan telah
memberikan kuasa tetapi ingin penerima kuasanya menghadiri RUPS secara fisik
maka penerima kuasa tersebut tidak dapat menghadiri RUPS secara fisik dan akan
diminta dengan hormat untuk menunjuk dan memberikan kuasa PT RSR, selaku
pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi
Efek Perseroan, untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan
menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari
situs web Perseroan https://www.indofoodcbp.com.
d. Pendaftaran secara daring akan dimulai pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 16 Juni 2024.
e. Dalam hal batas waktu pendaftaran secara daring telah berakhir dan/atau kapasitas
ruang rapat sudah terpenuhi, maka:
bagi Para Pemegang Saham scripless Perseroan yang belum mendaftar, masih
dapat menghadiri RUPS secara elektronik dan memberikan suara secara
elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang telah disediakan oleh
Penyedia e-RUPS; atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
eASY.KSEI kepada Partisipan atau PT RSR, selaku pihak independen yang
ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna
mewakili Para Pemegang Saham scripless Perseroan yang bersangkutan untuk
hadir dan memberikan suara dalam RUPS sebagaimana diuraikan dalam
ketentuan V butir 1 tersebut di atas;
bagi Para Pemegang Saham script Perseroan yang belum mendaftar, masih
dapat menghadiri RUPS dengan menunjuk dan memberikan kuasa kepada
PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga
merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang
Saham script Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara
dalam RUPS dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan
dan dapat diunduh dari situs web Perseroan https://www.indofoodcbp.com.
f. Pendaftaran secara daring hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu)
Pemegang Saham Perseroan dan tidak dapat digunakan untuk melakukan
pendaftaran bagi Para Pemegang Saham Perseroan lainnya.
g. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sudah mendaftar akan mendapatkan
kode QR yang akan dikirimkan melalui email yang diberikan pada saat melakukan
pendaftaran secara daring, yang nantinya wajib diperlihatkan pada saat kedatangan
untuk proses verifikasi.
h. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak memiliki atau tidak dapat
menunjukkan kode QR yang sesuai, tidak akan diijinkan untuk menghadiri RUPS
secara fisik dan diminta dengan hormat untuk memberikan kuasa kepada PT RSR,
selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan
Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham
Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS
Page 10
dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat
diunduh dari situs web Perseroan https://www.indofoodcbp.com.
3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS
secara fisik dan telah mendaftar secara daring serta telah memperoleh kode QR, pada
saat kedatangan harus hadir sendiri, tidak diwakilkan atau dikuasakan, tanpa
membawa anak atau pendamping serta wajib untuk melakukan proses registrasi
kehadiran dengan menandatangani daftar hadir dan menyerahkan kepada petugas
pendaftaran:
a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau tanda pengenal lainnya bagi
Para Pemegang Saham individu Perseroan;
b. fotokopi anggaran dasar dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Para Pemegang
Saham institusi lokal Perseroan;
c. fotokopi anggaran dasar dan certificate of incorporation bagi Para Pemegang
Saham institusi asing Perseroan;
d. Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR), bagi Para Pemegang Saham scripless
Perseroan, yang dapat diperoleh dari Partisipan sebelum tanggal
diselenggarakannya RUPS.
4. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS secara fisik
wajib mengikuti dan memenuhi ketentuan dan prosedur kehadiran sebagaimana
diuraikan di atas dan juga tata tertib RUPS yang ditetapkan Perseroan. Bagi Para
Pemegang Saham yang tidak mengikuti dan/atau tidak menjalankan dan/atau tidak
mematuhi ketentuan dan prosedur kehadiran dan juga tata tertib RUPS yang
ditetapkan Perseroan, akan diminta dengan hormat oleh Petugas untuk meninggalkan
ruang rapat.
Guna memberikan waktu yang cukup kepada Biro Administrasi Efek Perseroan
untuk melakukan dan menyelesaikan proses konsolidasi data kehadiran Para
Pemegang Saham Perseroan secara fisik dengan data kehadiran Para Pemegang
Saham Perseroan secara elektronik maka proses registrasi kehadiran secara fisik
akan ditutup pada pukul 09.30 WIB, karenanya Para Pemegang Saham Perseroan
yang akan hadir secara fisik diminta dengan hormat sudah hadir di tempat
diselenggarakannya RUPS selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB agar
mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses registrasi kehadiran
secara fisik sebelum pukul 09.30 WIB.
VII. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan bahan lainnya telah tersedia dan disediakan oleh Perseroan dalam format pdf
yang dapat diunduh dari situs web Perseroan https://www.indofoodcbp.com.
Jakarta, 6 Juni 2024
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
Direksi
Page 11
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
The Board of Directors of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (the “Company”) hereby
invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting
of Shareholders of the Company (the “AGMS”) to be held physically and electronically
through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) facility
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta (the “e-RUPS
Provider”), on:
- Day/date : Friday, June 28, 2024
- Time : 10.00 a.m. Western Indonesian Time (“WIB”)
- Venue : Sudirman Plaza, Indofood Tower PH floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
- Agenda : 1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors
on the activities and financial results of the Company for the year
ended December 31, 2023
2. Approval of the Company’s Balance Sheet and Income Statement for
the year ended December 31, 2023
3. Determination of the use of net profit of the Company for the year
ended December 31, 2023
4. Changes of the Company’s board
5. Determination of the remuneration of all members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the
Company
6. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the
authorization to the Board of Directors to determine the fees and other
terms
IMPORTANT NOTES
I. This invitation is the official invitation to all Shareholders of the Company and there
will be no separate individual invitation sent to the Shareholders of the Company.
II. In accordance with the Regulation of Financial Services Authority (OJK) and the
Articles of Association of the Company, this invitation is announced in the website of
the Company https://www.indofoodcbp.com, the website of the Indonesia Stock
Exchange and the website of the e-RUPS Provider and is not announced in any
newspapers.
Page 12
III. Only the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company’s
Register of Shareholders as of the close of business hour (04.00 p.m. WIB) on
Wednesday, June 5, 2024 will be entitled to attend or represented at the AGMS.
IV. The Company encourages:
1. the Shareholders of the Company whose shares are registered under the
Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (scripless), to:
a. attend the AGMS electronically and cast votes electronically by using the
eASY.KSEI facility provided by e-RUPS Provider; or
b. grant a power of attorney electronically through the eASY.KSEI facility to the
Custodian Bank or a member of Stock Exchange that administers the scripless
shares owned by the relevant Shareholders of the Company (“Participant”) or
to PT Raya Saham Registra (“PT RSR”), an independent party as appointed by
the Company who is also as the Company’s Share Registrar, to represent the
Shareholders of the Company to attend and vote at the AGMS;
2. the Shareholders of the Company, whose shares are still in a script form, to grant a
power of attorney to PT RSR, an independent party as appointed by the Company
who is also as the Company’s Share Registrar to represent the Shareholders of
script shares of the Company to attend and vote at the AGMS, by using the Proxy
Form which has been provided and can be downloaded from the Company’s
website https://www.indofoodcbp.com.
V. THE TERMS AND ARRANGEMENT REGARDING THE ATTENDANCES OF THE
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN THE AGMS ELECTRONICALLY
1. For the Shareholders of the Company whose shares are registered under the
Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (scripless)
a. The Shareholders of scripless shares of the Company who can attend the
AGMS electronically (“e-RUPS”) or granting a power of attorney electronically
(“e-Proxy”) are the Shareholders of scripless shares of the Company that meet
the requirements determined by the e-RUPS Provider, among others:
(i) having a Single Investor Identification (SID), that can be obtained by
contacting their Participant;
(ii) registered as an AKSes user (having the eASY.KSEI account by way of
registration/activation account through https://akses.ksei.co.id).
b. For the Shareholders of scripless shares of the Company who will attend the
e-RUPS or granting e-Proxy must follow and comply with:
the e-RUPS procedures determined by the e-RUPS Provider (can be
accessed through https://www.ksei.co.id), which covers (i) registration
procedure, (ii) procedure for submission of questions and/or opinions
electronically, (iii) voting procedure; and
the rules of AGMS determined by the Company.
Page 13
c. For the Shareholders of scripless shares of the Company who prefer to attend
e-RUPS and cast vote electronically directly may do so through eASY.KSEI
facility, by:
providing a confirmation to attend e-RUPS and cast the selection of vote
electronically for each agenda of the AGMS starting from the date of this
Invitation until no later than 1 (one) working day before the date of AGMS,
i.e Thursday, June 27, 2024 until 12.00 p.m. WIB; or
registering their attendance at the e-RUPS electronically on the date of the
AGMS, i.e Friday, June 28, 2024 until 09.30 a.m. WIB and cast the
selection of vote electronically for each agenda of the AGMS.
d. For the Shareholders of scripless shares of the Company who prefer to
appoint and grant e-Proxy to the Participant or PT RSR, an independent party
as appointed by the Company who is also as the Company’s Share Registrar,
to represent the Shareholders of scripless shares of the Company to attend
and vote at the AGMS, may do so directly through eASY.KSEI facility,
by granting e-Proxy and casting selection of vote for each agenda of the
AGMS, starting from the date of this Invitation until no later than 1 (one)
working day before the date of the AGMS, i.e Thursday, June 27, 2024 until
12.00 p.m. WIB.
To provide sufficient time for the Share Registrar of the Company to conduct
and complete the consolidation process of the electronic attendances data of
the Shareholders of the Company with the physical attendances data of the
Shareholders of the Company then the attendances registration process will be
closed at 09.30 a.m. WIB, therefore the Shareholders of the Company who will
attend the e-RUPS and the Participant as the e-Proxy holders are requested
respectfully to register their attendances electronically though eASY.KSEI
facility no later than 09.30 a.m. WIB and further joining the e-meeting hall
and/or the Zoom Webinar application through AKSes facility at 09.45 p.m. WIB
to attend the e-RUPS.
e. The Shareholders of scripless shares of the Company who prefer to attend the
AGMS physically are required to follow and comply with the terms and
arrangement regarding the attendance of the Shareholders of the Company in
the AGMS physically as described in provision VI herein below.
2. For the Shareholders of the Company whose shares are still in a script form
a. The Shareholders of script shares of the Company who prefer to appoint and
grant a power of attorney to PT RSR, an independent party as appointed by
the Company who also as the Company’s Share Registrar, to represent the
Shareholders of script shares of the Company to attend and vote at the
AGMS, may do so directly giving power of attorney by using the Proxy Form
which has been provided and can be downloaded from the Company's website
https://www.indofoodcbp.com. The original Proxy Form duly stamped and
signed must be sent to and received by PT RSR at Plaza Sentral Building
2nd floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 or Legal Division
of the Company at Sudirman Plaza, Indofood Tower 25th floor, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, no later than Monday, June 24, 2024.
Page 14
b. The Shareholders of script shares of the Company who prefer to attend the
AGMS physically are required to follow and comply with the terms and
arrangement regarding the attendance of the Shareholders of the Company in
the AGMS physically as described in provision VI herein below.
VI. THE TERMS AND ARRANGEMENT REGARDING THE ATTENDANCES OF THE
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN THE AGMS PHYSICALLY
1. The Shareholders of the Company who attend the AGMS physically, must attend
the AGMS in-person and cannot be represented or by proxy.
2. For the Shareholders of the Company who prefer to attend the AGMS physically
are required to follow and comply with the provisions of mechanism of registration
as determined at the sole discretion of the Company, as follows:
a. Must conduct the online registration in advance through the Company’s link of
http://rups.indofoodcbp.com. For the Shareholders of the Company who do not
conduct the online registration shall not be allowed to attend the AGMS
physically and will be requested to appoint and grant a power of attorney to
PT RSR. an independent party as appointed by the Company who also as the
Company’s Share Registrar, to represent the respective Shareholders of the
Company to attend and cast vote during the AGMS by using the Proxy Form
which has been provided and can be downloaded from the Company's website
https://www.indofoodcbp.com.
b. The online registration can only be conducted by the Shareholders of the
Company whose names are recorded in the Company’s Register of
Shareholders as of the close of business hour (04.00 p.m. WIB) on Wednesday,
June 5, 2024.
c. The online registration for attending the AGMS physically is only intended for the
Shareholders of the Company who prefer to physically attend the AGMS
in-person, not appointing an attorney and wishes to cast votes directly (in-
person) during the AGMS, while for the Shareholders of the Company who are
unable to attend the AGMS in-person and has granted a power of attorney but
prefer their attorney to attend in the AGMS physically then their attorney cannot
attend the AGMS physically and will be requested to appoint and grant a power
of attorney to PT RSR, an independent party as appointed by the Company who
is also as the Company’s Share Registrar to represent the respective
Shareholders of the Company to attend and cast vote during the AGMS by using
the Proxy Form which has been provided and can be downloaded from the
Company's website https://www.indofoodcbp.com.
d. The online registration will be started on June 10, 2024 until June 16, 2024.
Page 15
e. In the event that the online registration has been closed and/or the meeting hall
capacity has been met, then:
the Shareholders of scripless shares of the Company who has not or cannot
register anymore may still attend the AGMS electronically and cast votes
electronically by using the eASY.KSEI facility provided by e-RUPS Provider,
or grant a power of attorney electronically through the eASY.KSEI facility to
the Participant or to PT RSR, an independent party as appointed by the
Company who is also as the Company’s Share Registrar, to represent the
respective Shareholders of scripless shares of the Company to attend and
vote at the AGMS as described in provision V point 1 herein above;
the Shareholders of script shares of the Company who has not or cannot
register anymore may still attend the AGMS by appoint and grant a power of
attorney to PT RSR, an independent party as appointed by the Company who
also as the Company’s Share Registrar to represent the respective
Shareholders of script shares of the Company to attend and cast vote during
the AGMS by using the Proxy Form which has been provided and can be
downloaded from the Company's website https://www.indofoodcbp.com.
f. The online registration can only be conducted one time for 1 (one) Shareholder
of the Company and is not allowed to register for other Shareholders of the
Company.
g. For the Shareholders of the Company who has registered will receive a QR code
which will be sent out through the email address provided at the time of the
online registration, then such QR code must be shown upon the arrival to be
verified.
h. For the Shareholders of the Company who do not have or cannot show the
appropriate QR code shall not be allowed to attend the AGMS physically and will
be requested to appoint and grant a power of attorney to PT RSR, an
independent party as appointed by the Company who is also as the Company’s
Share Registrar to represent the respective Shareholders of the Company
to attend and cast vote during the AGMS by using the Proxy Form which
has been provided and can be downloaded from the Company's website
https://www.indofoodcbp.com.
3. For the Shareholders of the Company who has registered online and has received
the QR code, on the arrival must attend alone, not represented nor by proxy,
without any child or companions with them, and are required to conduct the
physical attendances registration process by signing the list of attendances and
provide the registration officer with:
a. photocopies of the electronic identity cards (e-KTP) or other means of
identification, for the individual Shareholders of the Company;
b. photocopies of the articles of association and Nomor Induk Berusaha (NIB), for
the local institution Shareholders of the Company;
c. photocopies of the articles of association and certificate of incorporation, for the
foreign institution Shareholders of the Company;
Page 16
d. written confirmation to attend the meeting (KTUR), for the Shareholders of
scripless shares of the Company, which can be obtained from the Participant
before the date of the AGMS.
4. For the Shareholders of the Company who attend the AGMS physically are
required to follow and comply with the terms and attendance procedure as
described above, as well as the meeting rules of AGMS determined by the
Company. For the Shareholders of the Company who are not follow and/or apply
and/or comply to such terms and attendance procedure and also the meeting rules
of AGMS shall be requested by the officer to leave the meeting hall.
To provide sufficient time for the Share Registrar of the Company to conduct
and complete the consolidation process of the physical attendances data of the
Shareholders of the Company with the electronic attendances data of the
Shareholders of the Company then the attendances registration process will be
closed at 09.30 a.m. WIB, therefore the Shareholders of the Company who will
attend the AGMS in-person are requested respectfully to be present at the
venue of the AGMS at the latest at 09.00 a.m. WIB so there will be sufficient time
to complete the physical attendances registration process before 09.30 a.m.
WIB.
VII. The Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2023 and other
materials have been available and provided by the Company in pdf format and can be
downloaded from the Company’s website https://www.indofoodcbp.com.
Jakarta, June 6, 2024
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5 ×11
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.6 ×2
unresolved
org
PT RSR
p.6 ×20
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.