Back to announcement
20240606_SCPI_Pemanggilan RUPS_31647874_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SCPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT. Organon Pharma Indonesia Tbk.
Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106
JL. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi , Jakarta Selatan
DKI Jakarta-12920
Phone No (62) 21-31107000
Fax No (62) 21-31107009
www.organon.com
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
Direksi PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Mata Acara RUPST dan penjelasan Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dalam kegiatan usaha Perseroan dan administrasi
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan
Laporan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Desember
2023 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan
selama tahun buku bersangkutan.
Penjelasan Mata Acara Pertama
Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atas kuasanya mengenai
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan dan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 78
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan tahunan
oleh Rapat sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut
tercermin jelas dalam laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana
lainnya.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
Penjelasan Mata Acara Kedua :
Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3. Persetujuan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Page 2
PT. Organon Pharma Indonesia Tbk.
Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106
JL. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi , Jakarta Selatan
DKI Jakarta-12920
Phone No (62) 21-31107000
Fax No (62) 21-31107009
www.organon.com
Penjelasan Mata Acara Ketiga:
Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.
9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat
(1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Periode
Januari sampai dengan Desember 2024.
Penjelasan Mata Acara Keempat:
Mata Acara ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UUPT terkait penentuan remunerasi untuk Direksi
dan Dewan Komisaris tahun buku 2024.
5. Persetujuan atas perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Kelima: Persetujuan pengunduran diri Bapak Irsan Budianto Darmadji sebagai
Dewan Komisaris Independen. Perubahan Dewan Komisaris Independen menjadi Bapak Gideon Adi
Siallagan.
Catatan
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan
Pasal 52 ayat (1) Peratutan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), panggilan ini
merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat pada situs
web Perseroan (https://www.organon.com/indonesia/).
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak memberikan suara dalam Rapat
tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”)
Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 16.00
WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang
Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya melalui e-proxy sebagaimana tersebut di atas
dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham
Perseoran dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan
suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT
Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 4, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150,
telephone number(021) 22638327, 22639048, and email to ficomindo_br@yahoo.co.id(“BAE”).
5. Pemegang Saham atau kuasanya ang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan
fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau
Dana Pensiun agat membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang
terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal
Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web
Perseroan (https://www.msd-indonesia.com).
8. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui link webex yang akan disediakan dan pemegang saham dapat
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui link tersebut yang akan diinformasikan pada situs web Perseroan
(https://www.organon.com/indonesia/)
Jakarta, 6 June 2024
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Direksi
Page 3
PT. Organon Pharma Indonesia Tbk.
Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106
JL. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi , Jakarta Selatan
DKI Jakarta-12920
Phone No (62) 21-31107000
Fax No (62) 21-31107009
www.organon.com
INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
The Board of Directors of PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk (“Company”) is domiciled in South Jakarta,
hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”)
(hereinafter the “Meeting”) which will be held by the Company on:
Day/Date : Friday, 28 June 2024
Time : 14.00 WIB - until finished
Place : Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
AGMS Agenda and explanation of AGMS Agenda:
1. The Approval of the Board of Directors' Annual Report on the company's business activities and financial
administration for the fiscal year ending on December 31, 2023, as well as the ratification of the Balance
Sheet and Profit and Loss Statement of the company for the fiscal year ending on December 31, 2023,
and subsequently granting discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company from the responsibility for the management and supervision of
the Company during the relevant fiscal year
Explanation of the First Agenda
The Company will provide an explanation to the shareholders regarding its authority over the
implementation of the company's business activities for the fiscal year ending on December 31, 2023, as
stated in the Annual Report, and the financial condition of the company for the fiscal year ending on
December 31, 2023, as stated in the Financial Statements of the Company, in accordance with Article 17
paragraph 9 of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 78 of Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies, as amended by the Government Regulation in Lieu of Law of the
Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation, as established by Law No. 6 of 2023
concerning the Determination of the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job
Creation as Law ("UUPT").
In accordance with Article 9 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, the ratification of the
annual calculation by the Meeting as referred to above means granting discharge and full release (acquit
et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for
the management and supervision actions taken during the fiscal year, as far as these actions are clearly
reflected in the financial statements, except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.
2. Approval of the Utilization of the Company's Net Profit for the fiscal year ending on December 31, 2023
Explanation of the Second Agenda:
This agenda is to fulfill the provisions of Article 70 and 71 of the UUPT and Article 25 paragraph 1 of the
Company's Articles of Association regarding the utilization of the Company's net profit for the fiscal year
ending on December 31, 2023.
3. To approve the appointment of Public Accountant's office which will audit the Company's Financial
Statement for financial year ending 31 December 2024, as well as to determine such public accountant
office's honorarium.
Explanation of the Third Agenda:
This agenda is to fulfill the provisions of Article 3 paragraph (1) of the Financial Services Authority ("OJK")
Regulation No. 9 Year 2023 regarding the Use of Public Accountant Services in Financial Services
Activities, Article 59 paragraph (1) of POJK No. 15/2020 and Article 9 paragraph 4 letter d of the Company's
Articles of Association.
Page 4
PT. Organon Pharma Indonesia Tbk.
Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106
JL. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi , Jakarta Selatan
DKI Jakarta-12920
Phone No (62) 21-31107000
Fax No (62) 21-31107009
www.organon.com
4. Approval of the determination of salaries and other allowances for the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the period of January to December 2024.
Explanation of the Fourth Agenda
This agenda is related to Articles 96 and 113 of the Company Law regarding the determination of
remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 fiscal year.
5. To approve the change of Company’s Board of Commissioner Member.
Explanation of the Fifth Agenda: Acceptance of independent commissioner resignation of Mr. Irsan
Budianto Darmadji. To approve the change of Independent Commissioners to Mr. Gideon Adi Siallagan
Notes
1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company. Based on Article
52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”), this
invitation is an official invitation for the Company's Shareholders. This invitation can also be seen on the
Company's website (https://www.msd-indonesia.com).
2. Pursuant to Article 7 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, those entitled to vote at the
Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register
(“DPS”) of the Company or the holders of securities account balances in KSEI Collective Custody on Friday,
5 June 2024 at 16.00 WIB.
3. For the Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, a Written
Confirmation for the Meeting (“KTUR”) can be obtained at the securities company or at the Custodian Bank
where the Company's Shareholders open their securities accounts.
4. Shareholders who are not present can be represented by their proxies through e-proxy as mentioned above
and/or represented by their proxies at the Meeting by bringing a Power of Attorney provided that members
of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can
act as proxies for the Company's shareholders in This meeting, however, the votes they cast are not taken
into account in the voting. The Power of Attorney Form can be obtained every working hour at the
Company's Securities Administration Bureau (“BAE”), Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 4, Cideng,
Gambir, Jakarta Pusat 10150, telephone number (021) 22638327, 22639048, and email to:
ficomindo_br@yahoo.co.id (“BAE”).
5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a copy of valid
Identity Card or Other Identification to the registration officer before entering the Meeting room.
6. Shareholders of companies in the form of legal entities such as Limited Liability Companies, Foundations
or Pension Funds must bring a complete photocopy of their Articles of Association and the latest
management structure.
7. In accordance with the provisions in Article 18 POJK No. 15/2020, the material for the agenda of the
Meeting is available from the date of the Meeting Invitation to the convening of the Meeting which can be
accessed and downloaded through the Company's website (https://www.msd-indonesia.com).
8. The Meeting will be broadcast live via the webex link that will be provided and shareholders can watch the
meeting through this link which will be informed on the Company's website (https://www.msd-
indonesia.com).
Jakarta, 6 June 2024
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Board of Directors
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gideon Adi Siallagan. Catatan
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
person
Irsan Budianto Darmadji. To
p.4 ×2
unresolved
person
Gideon Adi Siallagan Notes
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.