20240606_FPNI_Pemanggilan RUPS_31647681_lamp1.pdf

O L077e CHEMICAL) Lifetime
TITAN Value Creator

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

Direksi PT Lotte Chemical Titan Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal 1 Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai
Tempat 1» Artotel Suites Mangkuluhur

Baliroom Tiara III — Lantai 3

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan
pengesahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.
Penunjukan akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perubahan pengurus Perseroan.

Persetujuan penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte Chemical Titan
Nusantara yang disertai dengan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha perusahaan
terkendali Perseroan tersebut.

7» » N

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara Rapat Ke-1

Mata acara Rapat ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. Dalam mata acara ini, Direksi
Perseroan meminta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas persetujuan laporan tahunan Perseroan dan
pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan yang disetujui dan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan yang disahkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara Rapat Ke-2
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan meminta
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penunjukan akuntan publik dari
kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Mata acara Rapat Ke-3
Dalam mata acara Rapat ini, Direksi Perseroan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan

dengan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya
yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

(0) LOTTE CHEMICAL) Lifetime
TITAN Value Creator

Mata acara Rapat Ke-4
Dalam mata acara Rapat ini, Direksi Perseroan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan

dengan pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan serta pengangkatan kembali
anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara Rapat Ke-5
Dalam mata acara Rapat ini, Direksi Perseroan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan

dengan rencana penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan yaitu PT Lotte Chemical Titan
Nusantara (“LCTN”) yang disertai dengan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha LCTN
tersebut, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Mengingat kontribusi pendapatan LCTN lebih dari 2046
(dua puluh persen) dari pendapatan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember
2023 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen Perseroan, maka
untuk melakukan penambahan kegiatan usaha LCTN, Perseroan diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat
dilakukan dengan hadir dalam Rapat secara fisik atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI") atau dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dalam Rapat dengan
memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau diwakili oleh kuasanya yang sah dalam
Rapat dengan membawa surat kuasa sesuai dengan prosedur pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam
angka 4 Pemanggilan Rapat ini.

2. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan terpisah
kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, dan pemanggilan ini dapat diakses melalui aplikasi
@ASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

3. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah pemegang
saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro
Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek yang
tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) pada penutupan
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang sah.

4. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan (i) Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/2020, dan (ii) Pasal 3
dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada masing-
masing pemegang saham Perseroan agar hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi @ASY.KSEI atau
diwakilkan oleh kuasanya yang sah dalam menghadiri dan mengeluarkan suara serta meneruskan pertanyaan
masing-masing pemegang saham Perseroan (sebagaimana relevan) dalam Rapat dengan mekanisme, sebagai
berikut:

a. Pemberian kuasa secara elektronik kepada independent representative yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
Efek PT Adimitra Jasa Korpora melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari Kamis, tanggal 27 Juni
2024 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat, atau

b. Pemberian kuasa secara non-elektronik dengan pengisian dan penandatanganan formulir asli Surat Kuasa
yang dibubuhi materai secara cukup yang disediakan di Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora,
yang beralamat kantor di Kirana Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta
Utara 14250 — Indonesia pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat. Asli Surat Kuasa
yang telah ditandatangani harus diterima oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat
pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam pemberian kuasa secara non-elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang dikeluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara dalam Rapat.

5. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat
diselenggarakan, salinannya secara elektronik dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan dan
salinannya secara fisik tersedia di kantor Perseroan yang beralamat di Mangkuluhur City Tower One, Lantai 32,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
12930 - Indonesia pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat (dengan menyampaikan
permintaan tertulis terlebih dahulu dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan).

213

O LOTTE CHEMICAL) Lifetime

TITAN Value Creator

Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib
memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:

a
b.
c.

d.

hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai,

mengisi daftar hadir dan memperlihatkan asli kartu identitas,

menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR), bagi pemegang saham Perseroan dalam rekening
efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia: dan

menyerahkan salinan akta yang memuat (i) anggaran dasar (serta perubahannya) dan (ii) susunan pengurus
yang terakhir, bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum.

Informasi teknis mengenai prosedur penyelenggaraan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut oleh Perseroan dalam

Tata Tertib dan Prosedur Rapat yang tersedia dalam bahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam
angka 5 Pemanggilan Rapat ini.

Jakarta, 6 Juni 2024

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Direksi

O LOTTE CHEMICAL) Lifetime
TITAN Value Creator

SUMMON OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FINANCIAL YEAR OF 2023 OF
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

The Board of Directors of PT Lotte Chemical Titan Tbk (“Company”), domiciled in South Jakarta, hereby summons the
'shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2023 of the
Company (“Meeting”), which will be held on:

Day, Date 2 Friday, June 28", 2024
Time » At 09.00 of Western Indonesian Time until ended
Venue 1  Artotel Suites Mangkuluhur

Ballroom Tiara III — Lantai 3

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Te Meeting will be held with the agendas, as follows:

1.  Approval of annual report of the Company for the financial year ended on December 315, 2023 and ratification of
consolidated financial statement of the Company for the financial year ended on December 3151, 2023 which has been
audited by the Public Accountant of Public Accounting Firm of Purwantono Sungkoro & Surja.

Appointment of a public accountant of the public accounting firm registered at Financial Services Authority to carry
out audit of consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31"', 2024.
Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and other
benefits provided to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Change of management of the Company.

Approval of addition of business activity of the Company's controlled company, namely PT Lotte Chemical Titan
Nusantara along with the discussion of feasibility study on the addition of business activity of the said Company's
controlled company.

» N

OX

Elaboration of agenda of the Meeting:

15 Agenda of the Meeting

This agenda of the Meeting Shall be in accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 of the Law Number 40 of
2007 conceming Limited Liability Company as amended with the Govemment Regulation in Lieu of Law Number 20f 2022
conceming Job Creation which has been stipulated to become law based on the Law Number 6 of 2023 conceming
Stipulation of the Govemment Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 conceming Job Creation to Become Law, and
Article 11 paragraph 9 of the Articles of Association of the Company. The Board of Directors of the Company Shall reguest
the General Meeting of Shareholders of the Company for approval of annual report of the Company and ratification of
consolidated financial statements of the Company, and to give full acguittal and discharge from the responsibilities (acguit
et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory which have been carried out during the financial year ended on December 315, 2023, to the extent that
such actions are reflected in the approved annual report and the ratified consolidated financial statements of the Company
for the financial year ended on December 315, 2023 except for the act of embezzlement, fraud and other criminal acts
based on provision of the prevailing laws and regulations.

2”4 Agenda of the Meeting
In accordance with provision of Article 59 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 conceming

Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”), the Board of Directors
of the Company shall reguest the approval from the General Meeting of Shareholders of the Company in relation to the
appointment of a public accountant of the public accounting firm registered at Financial Services Authority to carry out the
audit of consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31", 2024.

34 Agenda of the Meeting
In this agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company shall reguest for approval from the General Meeting

of Shareholders of the Company in relation to the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company
to determine the salary and other benefits provided to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company for the financial year ended on December 3151, 2024, by taking into consideration of the advice and opinion
of the Committee of Nomination and Remuneration of the Company.

1/3

O Lorre cHEmicAl) Lifetime
TITAN Value Creator

4” Agenda of the Meeting

In this agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company hall reguest for approval from the General Meeting
of Shareholders of the Company in relation to the reappointment and change of composition of members of the Board of
Directors of the Company and the reappointment of members of the Board of Commissioners of the Company.

5" Agenda of the Meeting
In this agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company Shall reguest for approval from the General Meeting

of Shareholders of the Company in relation to the plan of addition of business activity of the Company's controlled
company, namely PT Lotte Chemical Titan Nusantara ("LCTN") along with the discussion of feasibility study on the said
addition of business activity of LCTN, in the framework of fulfillment of provisions of Article 32 of Financial Services
Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 conceming Material Transaction and Change of Business Activity. Given
that LCTN'S revenue contribution is more than 2046 (twenty percent) of the Company's revenue based on the Consolidated
Financial Statements as of December 31, 2023 and for the Year then Ended with Independent Auditors Report of the
Company, then to carry out addition of business activity of LCTN, the Company is reguired to obtain prior approval from
the General Meeting of Shareholders of the Company.

Note:

1. The Meeting shall be held physically and electronically, the participation of shareholders in the Meeting may be carried
out by being present in the Meeting physically or attend the Meeting electronically through the application of Electronic
General Meeting System of KSEI in https://akses.ksei.co.id which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
("eASY.KSEI") or may be represented by its authorized in the Meeting by granting the authorization electronically
through the application of eASY.KSEI or represented by its authorized in the Meeting by carrying a power of aftomey
in accordance with the procedure for granting of authorization as stated in number 4 of this Summon of the Meeting.

2. This summon shall be an official invitation so that the Company will not deliver any separate invitation to each of
shareholders of the Company, and this summon shall be accessible through the application of eASY.KSEI, website
of PT Bursa Efek Indonesia and website of the Company.

3.  Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting shall be the Shareholders ofthe Company whose
names are legally registered in the Register of Shareholders in the Securities Administration Bureau of PT Adimitra
Jasa Korpora and/or the shareholders of the Company in the securities account recorded in PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia with Written Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) at the closing of the
trading of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange on the day of Wednesday, on the date of June 5",
2024 until 16.00 of Westem Indonesian Time or its authorized.

4. With due observance of the provisions of (i) Article 28 paragraph (2) and paragraph (3) of POJK 15/2020, and (ii)
Article 3 and Article 8 paragraph (3) of the Regulation of Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020
conceming Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company, the Company urges
each of shareholders of the Company to attend the Meeting electronically through the application of eASY.KSEI or to
be represented by its authorized in attending, casting vote, and passing on any ingueries of each shareholders of the
Company (as relevant) at the Meeting with the mechanism, as follows:

a. Granting of power of attomney electronically to the independent representative appointed by the Securities
Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora through the application of eASY.KSEI at the latest of the day
of Thursday, on the date of June 27", 2024, at 12.00 of Westem Indonesian Time, or

b.  Granting of power of attorney non-electronically by filling in and signing of original form of the Power of Attomey

affixed with sufficient stamp duty provided at Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora,
having office address at Kirana Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta
14250 — Indonesia at 08.00 to 16.00 of Westem Indonesian Time. Original signed of the Power of Attomey must
be received by Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora at the latest of the day of Thursday,
on the date of June 27”, 2024, at 13.00 of Westem Indonesian Time.
In the granting of power of attorney non-electronically, any member of the Board of Directors, member of the
Board of Commissioners, and employee of the Company may act as the authorized of shareholders of the
Company, however any vote being casted shall not be counted in the voting at the Meeting or execution of a
power of attomey.

5. Material of the agenda of the Meeting shall be available as of date of the summon of the Meeting until the Meeting
being held, its softcopy shall be accessible and downloadable through website of the Company and its hardcopy shall
be available at office of the Company, addressed at Mangkuluhur City Tower One, Lantai 32, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia at 08.00
to 16.00 of Westem Indonesian Time (by submitting prior reguest in writing from the said shareholderto the Company).

213

HO LOTTE CHEMICAL) Lifetime

TITAN Value Creator

For shareholders of ihe Company orits authorized who shall be physically attend at the Meeting are reguired to taking
into account the matters, as follows:

a.
b.

c.

d.

attend at the latest 30 (thirty) minutes prior commencement of the Meeting:

Fill in attendance list and show original identity card:

relinguish Written Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapa/KTUR), for shareholder of the
Company in the securities account registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, and

relinguish copy of document containing (I) establishment, (ii) articles of association (and its amendments thereto)
and (iii) latest composition of management, for shareholder of the Company in the form of legal entity.

Technical information on the procedure for the Meeting shall be further elaborated by the Company in the Rules and
Procedures of the Meeting which shall be available in the material of agenda of the Meeting as referred to in number
5 of this Summon of the Meeting.

Jakarta, June 6", 2024

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Board of Directors

3/3