Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0045/PBT/CS/VI/2024
Nama Perusahaan Pan Brothers Tbk
Kode Emiten PBRX
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0040/PBT/CS/V/2024 , Tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga,
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku 2023.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan
penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
3 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji,
uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2024.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pan Brothers Tbk
Fitri Ratnasari Hartono
Direktur
Page 2
Pan Brothers Tbk
Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133
Telepon : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717, 0
Nama Pengirim Fitri Ratnasari Hartono
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 13:56
Lampiran 1. PBRX_Pemanggilan RUPST_28 Juni 2024_06062024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pan Brothers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pan Brothers Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0045/PBT/CS/VI/2024
Issuer Name Pan Brothers Tbk
Issuer Code PBRX
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0040/PBT/CS/V/2024 , dated 22 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku 2023.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan
penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
3 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji,
uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2024.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pan Brothers Tbk
Fitri Ratnasari Hartono
Direktur
Page 4
Pan Brothers Tbk Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133 Phone : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717, 0 Sender Name Fitri Ratnasari Hartono Function Direktur Date and Time 06-06-2024 13:56 Attachment 1. PBRX_Pemanggilan RUPST_28 Juni 2024_06062024.pdf This is an official document of Pan Brothers Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pan Brothers Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.