20240606_RMKO_Pemanggilan RUPS_31647615_lamp1.pdf

   yang material.                                       2024 with unqualified opinion, for all material
   Pemberian      pembebasan     dan    pelunasan       respects.
   sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi      The full release and discharge (acquit et de
   dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala            charge) to all members of the Company’s Board
   tindakan pengurusan dan pengawasan selama            of Directors and Board of Commissioners for the
   tahun buku 2023.                                     management and supervisory actions carried out
                                                        in the fiscal year 2023.


AGENDA 2                                             AGENDA 2
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan         - Approval of the Utilization of Company’s Net
   tahun buku 2023.                                     Profit for the fiscal year 2023.

   Penjelasan:                                          Explanation:
   Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UUPT      As stipulated in Article 71 paragraph (1)
   juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan,            Company Law juncto Article 24 Company's
   penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan          Articles of Association, the use of net profits shall
   dalam RUPS Tahunan.                                  be decided by the Annual GMS.


AGENDA 3                                   AGENDA 3
- Laporan dan pertanggungjawaban realisasi - Report an accountability for the use of proceeds
   penggunaan dana hasil penawaran umum.      from the public offering.

Penjelasan:                                             Explanation:
Pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan             To fulfil the Company's obligation in accordance
Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan        with OJK Rule No.30/POJK.04/2015 on Reporting
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.         on the Realization of the Use of Proceeds of
                                                        Public Offering.


AGENDA 4                                         AGENDA 4
- Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor - Appointment of a Public Accountant and/or
   Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan           Public Accountants Firm to audit the Company’s
   Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang         Financial Statement for the Financial Year Ending
   berakhir pada 31 Desember 2024, dan pemberian    December 31, 2024, and granting authority to
   wewenang untuk menetapkan honorarium             determine the honorarium of the Public
   Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik    Accountant and/or Public Accountants Firm as
   serta persyaratan lainnya.                       well as others requirement.

   Penjelasan:                                          Explanation:
   Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor           Appointment of a Public Accountant/Public
   Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPS           Accounting Firm shall be decided by the GMS as
   sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan          regulated in Article 59 of Financial Service
   Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020         Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
   tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat            concerning the Plan and Implementation of the
   Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka               General Meeting of Shareholders of Public
   dan Pasal 11 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar         Companies and Article 11 paragraph (4) point (f)
   Perseroan.                                           Company’s Article of Association.

AGENDA 5                                              AGENDA 5
- Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan           - Determination of the honorarium, salary and
   lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi      allowances for the member of the Board of
   Perseroan.                                            Commissioners and Board of Directors of the
                                                         Company.
   Penjelasan:
   Gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan             Explanation:
   Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan oleh       Salary, honorarium and allowances of the Board
   RUPS (keputusan) sebagaimana diatur dalam             of Directors and the Board of Commissioners is
   Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.                          determined by GMS (resolution) as stipulated in
                                                         Article 96 and Article 113 Company Law.


CATATAN:                                         NOTES:
1. Perseroan     tidak   mengirimkan    undangan 1. The Company does not send a separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena    invitation to the Shareholders; whereas this
   undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.    invitation is considered as a formal invitation.

2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara 2. The Shareholders who are entitled to attend the
   fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa    Meeting, either physically, through electronic
   elektronik atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah  platform, or represented by the electronic power
   para pemegang saham Perseroan yang namanya       of attorney or the Power of Attorney are the
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham             Shareholders whose names are registered on the
   Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 sampai        Company’s List of Shareholders on June 5th,
   dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”).       2024 until 16:00 Western Indonesian Time, or
                                                    their legitimate proxies.

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3. In accordance with the provisions of OJK
   15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang         Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda
   tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh  materials are available for the Shareholders and
   di        website        Perseroan       yaitu can be obtained on the Company's website,
   https://www.rmko.co.id/.     Materi  tersebut  https://www.rmko.co.id/. The information is
   tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat   available as of the date of the invitation of the
   diakses secara publik. Perseroan tidak         Meeting, which can be accessed by the public.
   menyediakan materi dan bahan terkait mata      The Company does not provide Meeting
   acara Rapat dalam bentuk hardcopy.             materials in the form of hard copy.

4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan 4. The meeting will use the KSEI Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System KSEI   Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided
   (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian   by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
   Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Panduan          Further guidelines for registration and
   registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai   explanation on eASY.KSEI are presented on the
   eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, Company’s website https://www.rmko.co.id/,
   https://www.rmko.co.id/,      dan    situs   web  and KSEI’s website www.easy.ksei.co.id.
   www.easy.ksei.co.id.

   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara            Shareholders can attend directly electronically
   elektronik atau memberikan kuasa secara               or provide their proxies electronically through
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk          the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang              application, Shareholders can access the

   Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada             eASY.KSEI menu located at the AKSes facility
   fasilitas      AKSes.KSEI       melalui    tautan     http://access.ksei.co.id/ by observing the
   http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan        following provisions:
   ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang          Saham       menginformasikan     a. Shareholders inform their attendance or
       kehadirannya atau menunjuk kuasanya                  appoint their proxies and/or submit their
       dan/atau memberikan pilihan suara, pada              votes on the eASY.KSEI application, no later
       aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00        than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior
       WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal         to the date of the Meeting.
       Rapat.
   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara              b. Shareholders who will attend or provide their
       elektronik atau memberikan kuasanya secara            proxies electronically to the Meeting through
       elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi            the eASY.KSEI application must pay attention
       eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal                to as follows:
       sebagai berikut:                                      i. Registration process;
       i. Proses Registrasi;                                ii. Electronic Statements or Opinions
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau                Submission Process;
           Pendapat Secara Elektronik;                     iii. Voting process;
     iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                  iv. Live Broadcast of the Meeting.
     iv. Tayangan RUPS.

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para 5. The Company strongly encourages all
   Pemegang        Saham       memberikan        kuasa  Shareholders to grant powers of attorney to the
   kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE)     Company’s Share Administration Bureau
   Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan     (“Registrar”), PT Adimitra Jasa Korpora, through:
   menggunakan:                                         a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that
   a. Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang melalui               may be obtained electronically at eASY.KSEI
       aplikasi     eASY.KSEI       dengan      tautan      with the link http://easy.ksei.co.id;
       http://easy.ksei.co.id, sesuai angka 4 di atas;  b. Conventional Power of Attorney that may be
   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat                   obtained on the Company website:
       diperoleh      pada     website     Perseroan:       https://www.rmko.co.id/;
       https://www.rmko.co.id/;                             Copy of Conventional Power of Attorney shall
       Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat               be submitted to the email opr@adimitra-
       dikirimkan      ke    BAE      melalui     email     jk.co.id and the original Conventional Power
       opr@adimitra-jk.co.id dan asli surat kuasa           of Attorney shall be submitted to the
       diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-           Registrar no later than 3 (three) working
       lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal        days prior to the date of execution of the
       pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB;            Meeting until 04.00 pm;
       Bagi pemegang saham yang alamatnya                   For shareholders whose address is registered
       terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib     abroad, the original Power of Attorney shall
       diserahkan dan diterima BAE sebelum acara            be delivered and received by Registrar before
       Rapat dimulai.                                       the Meeting starts.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah 6. The shareholders who are entitled, after
   mendaftarkan kehadirannya secara elektronik     registering their attendance electronically and
   dan hadir elektronik dengan mengunakan aplikasi attend electronically by using eASY.KSEI may
   eASY.KSEI, dapat menyampaikan suaranya untuk    submit their votes for each agenda item, the
   setiap mata acara Rapat, suara tersebut akan    vote will be counted at the time of decision
   dihitung pada saat pengambilan keputusan pada   making at the intended agenda.
   mata acara termaksud.

7. Para pemegang saham atau kuasanya yang 7. The shareholders or their proxies who will attend
   menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk   the Meeting are requested to bring and submit a
   membawa dan menyerahkan fotokopi kartu        photocopy of a valid identity card (KTP) or other
   identitas (KTP) atau tanda pengenal lain yang valid ID to the registration officer before entering
   masih berlaku kepada petugas pendaftaran      the meeting room. Especially for the
   sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk    shareholders in collective custody of KSEI need to
   pemegang saham yang sahamnya berada di        show the written confirmation to attend the
   penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan     Meeting (KTUR) to the registration officer before
   konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat    entering the meeting room.
   (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum
   memasuki ruang Rapat.


8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, 8. Any shareholder in form of legal entity is
   perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan      required to bring a copy of its Articles of
   perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan Association and amendments following the
   pengesahan/persetujuan dari pihak yang        information of their board of management. The
   berwenang, dan akta yang memuat perubahan     Articles of Association and the deed of
   susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat management must be proven with a copy of a
   Rapat diselenggarakan).                       letter of approval /notification (as applicable)
                                                 from an authorized official or agency.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang 9. For Shareholders or their proxy who will remain
   Saham yang tetap hadir secara fisik dalam     physically present at the Meeting, Shareholders
   Rapat, wajib mengikuti dan memperhatikan      must follow and pay attention about the
   ketentuan mengenai protokol pelaksanaan Rapat Meeting Protocol that can be accessed to the
   yang dapat dilihat pada situs web Perseroan   Company’s website https://www.rmko.co.id/.
   https://www.rmko.co.id/.

10. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya 10. For Shareholders or their proxy who will remain
    Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang   To facilitate the arrangement and to ensure the
    hadir secara fisik, diminta dengan hormat untuk orderliness of the Meetings, the shareholders or
    berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan      their proxies to please dress formally and fit in
    kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat with the conditions of the Meetings, and be
    selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit        present at the Meetings at the latest by 30
    sebelum Rapat dimulai.                          (thirty) minutes prior to the Meetings schedule.

11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam 11. Other matters not yet set forth in this Meeting
    Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur Invitation will be later determined and arranged
    kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan        in the Meeting’s Rules of Conduct available on
    tersedia pada website eASY.KSEI dan website      eASY.KSEI website and the Company’s website at
    Perseroan, https://www.rmko.co.id/.              https://www.rmko.co.id/.


                Jakarta, 6 Juni 2024                              Jakarta, June 6th, 2024
      PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk               PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
                      Direksi                                       Board of Directors