Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 242/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Kode Emiten MAYA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 231/DIR/V/2024 , Tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Mayapada Tower 2, lantai 9. Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
5 Penetapan gaji / honorarium, tunjangan, serta fasilitas
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
3 Persetujuan Penegasan Susunan Pemegang Saham
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Page 2
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Telepon : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Nama Pengirim Jennifer Ann
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 12:11
Lampiran 1. 242DIR2024 Panggilan RUPSTLB 2024 IDXnet.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mayapada Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 242/DIR/VI/2024
Issuer Name PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Issuer Code MAYA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 231/DIR/V/2024 , dated 22 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Mayapada Tower 2, lantai 9. Jl. Jend.
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Approval of Use of Proceeds Realization Report
5 Penetapan gaji / honorarium, tunjangan, serta fasilitas
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
2 Approval of the Articles of Association Amendment
3 Persetujuan Penegasan Susunan Pemegang Saham
Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Page 4
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Phone : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Sender Name Jennifer Ann
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-06-2024 12:11
Attachment 1. 242DIR2024 Panggilan RUPSTLB 2024 IDXnet.pdf
This is an official document of PT Bank Mayapada Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mayapada Internasional Tbk is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.