20240605_ISSP_Pemanggilan RUPS_31646680_lamp2.pdf

Penjelasan mata acara RUPST:
   • Mata acara nomor 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, merupakan mata acara yang rutin
       dalam RUPST sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-
       undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   • Mata acara 5, mencakup pengunduran diri Bapak Tikman Utomo sebagai Direktur
       Perseroan dan Ibu Endang Fifi Susanto sebagai Komisaris Perseroan. Selanjutnya
       dilakukan pengangkatan Bapak Nico Gunawan sebagai Direktur Perseroan dan
       Bapak Entario Widjaja Susanto sebagai Komisaris Perseroan. Bapak Entario Widjaja
       Susanto merupakan direktur PT Saranacentral Bajatama Tbk dengan pengalaman
       lebih dari 20 tahun di Industri Baja. Selain itu, Beliau juga ahli dalam market
       research, market trends analysis, dan strategi marketing. Bapak Nico Gunawan
       sudah berpengalaman dalam Industri Pipa Baja sejak 2003 dan saat ini menjabat
       sebagai Deputi Direktur Operasional Perseroan dan Kepala Divisi Unit 1, 2, dan 6.
   • Mata acara 6, mengenai laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil
       penawaran umum obligasi dan sukuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
       Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
       Hasil Penawaran Umum.
   • Mata acara 7, merupakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
       Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait perumusan dan
       penyusunan kembali kegiatan usaha penunjang sesuai dengan Peraturan Badan
       Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok
       Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat
       Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
       Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 dan dengan menggunakan
       kode Klasfikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
   • Mata acara 8, mengenai penjaminan aset untuk kepentingan fasilitas perbankan
       sebagai pemenuhan permintaan administratif perbankan.



Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
   Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.

2. Bahan-bahan yang terkait dengan mata acara Rapat seperti Laporan Tahunan Tahun
   buku 2023 dan Laporan Keuangan Tahun buku 2023, telah tersedia dan dapat diunduh
   melalui situs web Perseroan, sejak sebelum tanggal Pemanggilan Rapat ini.

3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
   dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
   Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sehingga Rapat Perseroan akan dilaksanakan
   dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
   yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

4. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan Surat
   Kuasa untuk memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham
   Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan

   pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
   Indonesia pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.



   Kuasa kehadiran:

      a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat
         dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota
         Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
         pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka
         keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

      b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa melalui situs web
         Perseroan yaitu www.spindo.com atau email ke corsec@spindo.co.id.

      c. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Adimitra
         sebagai Pihak Independen melalui situs web eASY.KSEI atau mengirimkan Surat
         Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp6000, serta
         fotocopy KTP/Paspor dan mengirimkan scan copy atas Surat Kuasa dan
         kelengkapan tersebut telah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
         sebelum Rapat melalui Adimitra sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan
         alamat email opr@adimitra-jk.co.id atau yang beralamat di Rukan Kirana
         Boutique Office; Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5; Kelapa Gading - Jakarta
         Utara 14250 dengan Nomor Telepon 021-2936 5287/98.

      d. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa
         fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.

      e. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
         membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada
         petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham
         Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis
         Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
         Kustodian.

5. Dalam hal penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak menyediakan souvenir dan
   makanan atau minuman.

6. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik
   dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.spindo.com sejak tanggal
   Pemanggilan Rapat ini.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya
   yang hadir secara fisik dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit
   sebelum Rapat dimulai.



                               Surabaya, 6 Juni 2024
                   PT. STEEL PIPE INDSUTRY OF INDONESIA, Tbk
                                     Direksi