Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 018/DIR-NATO/VI/2024
Nama Perusahaan PT Surya Permata Andalan Tbk
Kode Emiten NATO
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 016/DIR-NATO/V/2024 , Tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Fairmont Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk penerbitan
efek bersifat utang dan/ atau sukuk baik melalui
penawaran umum atau tanpa melalui penawaran
umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas
anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi
yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK
17/2020
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Surya Permata Andalan Tbk
Gede Putu Adnawa
Direktur Utama
PT Surya Permata Andalan Tbk
Jln. Sarinande No. 20 Lingkungan Seminyak, Badung, Bali
Telepon : (0361) 738163, , Fax : (0361) 731652 , www.
Nama Pengirim Gede Putu Adnawa
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 10:56
Lampiran 1. 3. NATO- Pemanggilan RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Permata Andalan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Permata Andalan Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/DIR-NATO/VI/2024
Issuer Name PT Surya Permata Andalan Tbk
Issuer Code NATO
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 016/DIR-NATO/V/2024 , dated 22 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Fairmont Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
5 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk penerbitan
efek bersifat utang dan/ atau sukuk baik melalui
penawaran umum atau tanpa melalui penawaran
umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas
anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi
yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK
17/2020
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Permata Andalan Tbk
Gede Putu Adnawa
Direktur Utama
PT Surya Permata Andalan Tbk
Jln. Sarinande No. 20 Lingkungan Seminyak, Badung, Bali
Phone : (0361) 738163, , Fax : (0361) 731652 , www.suryapermataandalan.co.id
Sender Name Gede Putu Adnawa
Function Direktur Utama
Date and Time 06-06-2024 10:56
Attachment 1. 3. NATO- Pemanggilan RUPS.pdf
This is an official document of PT Surya Permata Andalan Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Surya Permata Andalan Tbk is fully responsible for
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Surya Permata Andalan Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
Gede Putu Adnawa
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.