20240606_TCPI_Pemanggilan RUPS_31647518_lamp1.pdf

TRANSCO/.LPACIFIC

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Jumat / 28 Juni 2024
-. Tempat : Raffles Jakarta Hotel

Djakarta Room, Lantai 2

Ciputra Wodd 1, fl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 3, RT 18/ RW 5,

Karet Kuningan, Setiabudi, fakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia
-. Waktu 114.00 WIB - selesai

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2023 termasuk memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (arguit et de obarge):

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan () Pasal 17 ayat (3) huruf (2) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan
Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan (5) Pasal 17 ayat (3) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2023 harus mendapat pengesahan dar: Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023,

PT TRANSCOAL PAGAIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.462 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan
Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal
31 Desember 2023, harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2023, dan

Penjelasan:
Dasar usulan mata acara rapat tersebut adalah Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar
Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT'.

4 Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa penunjukan
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan bagi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50Y4 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain untuk memenuhi ketentuan Pasal Pasal 102 Undang-undang
Nomor 40) tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar
Perseroan.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

Penjelasan:

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dari salah satu bank
Pemerintah yang mempersyaratkan jaminan kekayaan/aset Perseroan yang secara total bernilai
lebih dari 500 jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, maka sesuai
dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal
10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri
kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan
undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat
di situs website penyedia fasilitas Hlectronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (cASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id, website Bursa Efek Indonesia
(werw.idx.co.id) dan website Perseroan (www.transcoalpacific.com).

2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Juni 2024 pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk dapat memberikan kuasa melalui e-
Proxy dengan menggunakan fasilitas Blerronic General Meeting System KSEI (cASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI, dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme
cASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan oleh
Perseroan di situs web www.transcoalpacific.com dan selanjutnya dapat menghubungi Biro
Administrasi Efek Perseroan, PT' Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutigue Office
Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue II-Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dapat menghubungi melalui
telepon (62-21) 2974-5222.

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI atau
melahu Biro Administrasi Fifek adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 selambat-lambatnya pada pukul 12:00 WIB.

5. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar melampirkan pertanyaan yang akan ditanyakan
Oleh Pemegang Saham atau pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat Gika ada).

3

PT TRANSCOAL PAGFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum JI. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389. Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai
kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan
selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, bagi Pemegang Saham
perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal
lainnya yang berlaku kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang
Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan (a)
fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan
dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan dewan komisaris dan para anggota direksi yang
masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya
ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan
efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya,

8. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan

www.transcoalpacific.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal
diselenggarakannya Rapat.

9. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui
aplikasi cASY.KSBI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses Registrasi
i Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada
butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi dASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.

Fin Pernegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam
aplikasi cASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan
ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi cASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Teip.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCOA/.LPACIFIC

iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan
oleh Perseroan (Independent Representatire) atau Individual Representative tetapi
pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara
Rapat dalam aplikasi cCASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir
4 di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSET pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
pilihan suara dalam aplikasi cCASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud
pada butir 4 di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
&ASY.KSEI wajib melakukan repistrasi kehadiran dalam aplikasi cASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representatire) atau
Individual Representatire, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau
seluruh mataa cara Rapat dalam aplikasi cCASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa
tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi cCASY.KSET
pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vi Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam angka i — iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang
Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran
dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
L Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan /atau pendapat pada setiap sesi
diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan / atau pendapat per mata acara Rapat
dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham
Perseroan dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Elutronic Opinions' yang tersedia
dalam layar E-meeting Hall di aplikasi cASY.KSEI.

ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui ftur chat
pada kolom “Elkutronic Opinion? dalam layar E-mecting Hall di aplikasi cASY.KSEI

5

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.462 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi cCASY.KSEL.

ii. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara
Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan
besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/ Voting.
bi Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi dCASY.KSBI pada
menu E-meeting Hall, sub menu Line Broadcasting.

Hi. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum
memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para
kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan
suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi
&ASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik
per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan
suara (vofing time) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.

ik. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
standar yang ditetapkan pada aplikasi cASY.KSEL. Perseroan dapat menetapkan
kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam
Rapat (dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat) dan akan
dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eCASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS
4 Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar di
CASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di
atas, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar
Zoom dengan mengakses menu cASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada

pada fasilitas AKSes (https:/ /akses.ksei.co.id/).

PT Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta
akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasa
Pemegang Saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang
telah teregistrasi dalam aplikasi CASY.KSEI.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara
elektronik pada aplikasi cCASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa
Pemegang Saham Perseroan tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalu Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat
digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per
mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan
fitar allow to talk, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dapat
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan
mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow 10 talk
yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata 'Tertib Pelaksanaan Rapat melalu
aplikasi cASY.KSEI.

v. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dihimbau untuk
menggunakan browser Mozilla Firefox dalam mengakses aplikasi CASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya
diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat

11. Perseroan akan mengumumkan kembali jika terdapat perubahan dan/atau penambahan
informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan
perkembangan terkini.

Demikian pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas informasi yang disampaikan, maka informasi dalam
Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 6 Juni 2024
PT Transcoal Pacific Tbk
Direksi

PT TRANSCOAL PACIAC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

:
"ID TRANSCO/.LPACIFIC

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
Dowiciled in Jakarta Selatan, Indonesia
(the “Company”)

SUMMONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Direetors of the Company bereby invites the Sharoholders Of the Company to attend
the Annual General Meeting of Sharehaiders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting af Sharehalders
(BGMS”) of Ibe Company (the “Meetings”), wbich will be held on:

- Day/ Date : Friday | June 28, 2024

5 Plaue : Rafjles Jakarta Hotel
Djakarta Rsom, 2" Floor
Ciputra World 1, Jl. Prof, DR. Sarrio No. Kav. 3, RT 18/ RW 5,
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia

-.. Time 114.00 WIB — finish

The Agendas of the AGMS are as follows:

1... Approval of the Company's Annual Report and Ratifivation of the Company's Consolidated Financial
Statements submitted by the Board of Directors for the 2023 fiscat year including in providing full release
and discharge of responsibility to the Board of Directors for Company's management and to the Board f
Comumisstoners for the supervisory af Ihe Company during the financial year ending on Desember 31, 2023
(acguit et de charge):

Description:

Based on the provisions of (i) Artice 17 paragraph (3) letters (a) and (0) df the Compang's Artides af
Association and Articles G9 and 78 of Lam No. 40 of 2007 cancerning Limited Liability Companies
(“UUPT), the Company's Annual Report and the Supervisory Report af the Company's Board of
Commissioners must obtain approval from tbe General Meering of Sharebolders, and (ii) Article 17
paragraph (3) of the Company's Artides of Association and Artide 69 af the Company Law, Pinanctal
Statements for tbe financial year ending December 31, 2023 must be approved by the General Meeting of
Siharehatders.

2, Determination and approval af the use of the Company's net profit for tbe year ended on December 31,
2023,

PT TRANSCOAL PAGFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 482 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

Description:

Based on the provisions of Article 17 paragraph (3) letter (1) Of the Company's Artides of Association and
Article 70 and Article 71 af tbe Company Lan, the use af the Company's Net Profit for the financial year
ending December 31, 2023, must obtain approval from the General Meeting of Shareholders

3. Approval on determination of honorarium for members of the Board of Comreissioners and granting authority
to the Board of Commissioners Io determine the salaries, remuneratian and allomance of members of the
Board of Directurs of the Company Jar 2024 fisual year, as well as providing/ granting tantiem and bonuses

for members of tbe Board of Commissioners, Board of Directors and Fmployees of be Company basad on
the Company's performance in 2023,

Description:
The basis for tbe proposed meeting agenda is Artiile 17 paragraph (3) letter (0) of the Company's Articles
of Assoriation, and Articles 96 and Article 113 of UUPT.

4 Approval on granting antbority fo tbe Board Of Conemissioners to appoint an independent Public Awcountant
registered in the Financial Serviwes Authority to audit tbe Company's Financial Statements for the fiscal
year ended December 31, 2024 and to determine the honorarimn| fees Of the independent Public Awountant

and other appointment reguirements In axordance with applicable provision,

Description:

Based on Artide 17 paragraph (3) letter (d) of tbe Articles of Association of the Company and Article 59
Of Finansial Services Authority regulatian Number 15/ POJK.04/2020 cencerning tbe Plan and
Pracedures for General Meeting af Sharehalders of Public Companies that the appointment of Public
Awesuntani to andit tbe Company's Financial Statements for the Jiscal year ended December 31, 2024 is
determined by the General Meeting of the Shareholders.

The Agenda of the EGMS is as follow:

IL... Approwal for the Company to provide collateral for debts of the Company's assets which constitute more
than 5092 ffifty percent) of tbe total net assets of tbe Company in 1 (one) financial year, eitberin 1 (one)
Iransaution or several stand-alone or related transacions each other ta comply with the provisions of Artiule
102 of Lan Number 40 df 2007 coneerning Limited Liability Companies and artide 10 paragraph 6 of
Ihe Company's Articles of Association.

Description:

In relation to the credit faciliry received by rbe Company from one of the Goverament banks mbich reguires
collateral for the Company's assets mbich is worth a total af more than 350Ya df the Corpany's net assets in
one or more transautions, tben in accordanee with Artide 102 of Lam Number 40 of 2007 regarding
Limited Liability Companies and Article 10 paragraph 6 af the Company's Articles of Associatian, th
Company's Board of Direstors are reguired to reguest approval from tbe GMS.

PT TRANSCOAL PAGIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.462 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

Notes:

Io In relaiton to the Meeting, the Company will not send a personal invitation to each Sbareholder of the
Company thertfore this couvocation shall be deemed as a official and valid invitation to all Sharebolders f
Ibe Company, This invitation can also be found at website of the fasilitator of tbe Electronic General Meeting
System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (ASY.KSHI) in the link at https! Laksesksetcoid, on
Indonesia Stock Exchange mebsite (mm.idx.ooid), Company's website (naww.transwalpadific.com) and

2D. The Meetings will be held in aerordance with tbe Pinanital Services Anthority regulation Number
15/POJK.04/ 2020 cencerning be Plan and Procedures for General Meeting af Shareholders of Public
Companies and Financial Services Authority regulation Number 16) POJK.04/ 2020 on Procedures for
Bilectronic General Meeting of Sbareholders of Public Company.

3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are sharebolders whose names are registered
in the Company's Register of Shareholders on June 5, 2024 at the close of trading of the Company's shares
at Indonesia Stock Bxuhange.

& Yhe Company enconrages all Shharebolders who intend to attend the Meeting whose shares are registered in
The callective deposit in KSEI to give the Power of Attorney through E-Proxey by nsing the Electronic General
Meeting System KSEI (EASY KSEI) facility provided by KSEI) If rbe Shareholder/ s give the Power af
Attorngy without using the (Easy KSEI) mechanism, the Sharehoider is reguested ts use panter af attorney
provided by the Company at www.transcoalpaafic.com and # contaet Company's Securities
Administration Burcan (BAB), PT Adimitra Jasa Korpora domiutled in Kirana Boutigne Office Blok
F3/5, Kirana Avenue TIT-Kelapa Gading Jakarta Utara and can be contacted tbrongh phone at (62-21)
2974-5222,

The deadline for submitting a declaration of presence or poner of attorney in the WAS Y. KSEI application or
Tbrongp the Securifies Administration Burean is no later than 1 (one) working day prier ta the date of the
Meeting, namely Thursday, June 27, 2024 no later Ihan 12.00 WIB.

5. The granting of the power of attorney Of the autboriged party shal! be attached with the guestion which mill
be relayed by the Shareholder or statement relating to the Meeting agenda (ff any).

6. The Members of the Board of Direetors, members of Board of Commissioners and Company's employee can
be act as the antborizgd in Ihe Meeting, hamener Ibe votes that have been issued as the autborized Of the
Sihareholders will not be cowuted in the voting provess.

7. If the Shareholder/ s or the representatives will attend the Meeting, for the individual Sharebolder must
submit the valid National Identity Card or any form of identity to the general meeting officer before entering
Tbe Meeting room. For the representarives of the Shareholler in tbe form of Legal Brtity (“Legal Entry
Sharebolders”) shall give : (a) photo copy of the Artides of Assuciation that is valid at the time of the general
Meetings is held. (b) photo copy of the Med relating Io the appointment of Ibe members Of the Board of
Conemissioners and Board of Directors mhich is valid at tbe Mevting is held inchuding the proof of reporting
and registration Of the decd to the autborized institution including but not limited fo tbe Minister af Lams
aad Human Rights of he Republic of Indonesia.

3

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

The Sharehalders mbose shares are registered in collectire deposit of KSBI are reguested to show Written
Confirmation for tbe Meeting (KTUR) which can be obtained from the securilies vumpany ur custodian bank
mbere the shareholderf s open Iheir securities awouut,

8. Vhe materials of the Meeting can be directly downloaded through the companys website at
maw.Iranscoalpacific.com from tbe date of Ibe convocation until the date of the Meeting.

9. The Shareholders wbo mill attend or provide pomer of attorney electroniwally at the Meeting tbrongh the
CASY.KSEI appliwation must pay attention to the folloning matlers.

@ Registration Process
5 Sharebolders af the local individual type mbo have not provided a declaratian of presenue or power
Of attorney tbrongh the cASY.KSEI application until tbe deadline as referred to in point 4 above
and wish to attend the Meeting elestronically, then the Sharebolders are reguired to register
aftendance in be cASY.KSEI application on the date of the Meeting until with the electronic
meeting registration period dosed by the Campany.

ih Sharebolders of the local individual type who have provided a declaration of attendanee but have
nof cast Their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in Ihe cASY.KSEI application until the
deadline as referred to in point 4 above and wish to attend tbe Meeting ekketronically, the
Sharebolders must register attendanee in Ibe CASY.KSEI application on the date af the Maeting
until Ihe electronic registration period for the Meeting is closed ly the Company.

Hi. Shareholders mho have given power af altorney ta Ihe pronies provided by tbe Company
(Independent Representative) or Individual Representatives but the sharebolders bave not uast
their votes for at least 1 fonej Meeting agenda in tbe cASY.KSEI application until the deadline
as referred to in point 4 above. above, the proxies representing the Sharebolders are reguired Io
register attendanee in the cASY.KSBI appliwation on the date of the Meeting until the electronir
registration pertod for the Meeting is closed by the Campang.

it Shareholders mbo bare given poner of attorney to the participant/ Intermediary proxy (Custodian
Bank or Securities Company) and have cast their vote in Ihe CASY.KSEI application up to the
time limit as referred to in poini 4 above, Iben The representative Of the proxy mba bas been
regislered in rbe cASY applivation. KSEI is reguired to register attendanee in the CASY.KSET
application on the date Of tbe Meeting until che elutronie registration period for the Meeting is
closed &y the Company.

1 Shatebolders who have given a declaration of attendance or given power of attarney to the proxy
provided by the Company (Independent Representatim) or Individual Representative, and have
cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the cASY.KSEI application no
later than tbe deadline as referred to in point 4 above, the Sharehoiders or the proxies da not need
to register attendance eleutronically in th cASY.KSEI application on the date of the Meeting.
Share omnership will be antomatically calulated as a guorum Of attendance and the votes that
have been cast will be automativally taken into account in the voting of the Meeting.

4

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. t62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

24. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i— iv for any
reason will result in the Shareholders or their proxies of the Gommpany's Sharehoiders being unable
to altend the Meeting elecfronivally, and their share omwersbip will not be counted as a georum

Jor attendance at tbe Meeting,

hb. Process for Subunitting Onestions and) or Opinions Electronically
HL Sharebolders or proscies of the Company's Sharebolders have 3 (tbree) obportunities to submit
guestions and/ or opinions at each discussion session per agenda of Ihe Meeting. Onestians and/ or
opinions per meeting agenda can be sabmiited in writing by the Shhareholders or their proxdes by
using The chat feature in the “Blestronie Opinions' column available in the E- meeting Hal sereen
in Ihe @ASY.KSEI application.

Hi. The mechanism for conducting discussions per meeting agenda in writing bbrough the chat Jeature
in (be Electronic Opinions' column in tbe B-meeting Hall sereen in the cASY.KSEI application
& an antbority for Ihe Company and this mill be stated by the Company in the Rules of Conduct
Jor Meetings through the wASY.KSEI application.

Hi. For the proxies of the Company's Shareholders mbo are present electronically at Ihe Meeting and
will submit guesiions and/ or opinions during the discussion sessian per agenda of the Meeting,
they are reguired to write down Ibe name of The Sharehoiders and the size of their share ownership

Jollowed by related guestions or opinions.

& Voting Process
& The electronic voting process takes place in tbe cASY.KSEI application on the B-meeting Hali
menu, Lire Broadcasting sub ment.

Hi. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet vasi their vote
on Ihe agenda of the Meeting, tbe Sbarebolders or Ibe proxies of Ibe Company's Sharebolders have
Ihe opportunity to submit Their vote during the voting period throngh tbe B-meeting Hall sereen in
the @ASY.KSEI applivation is opened by the Company. When Ihe electronic voting period per
meeting agenda begins, tbe Sistem automatiwally runs the voring time by counting denn a maximum
Of 1 (one) minute.

Hi Voting time during the electronic voting process is Ibe standard tinte set in Ihe CASY.KSEI
application. The Company may determine tbe policy of direct voting time electronivally per agenda
in Ibe Meeting (with a maximum lime of (one) minate per agenda af tbe Meeting) and ibis will
be stated in the Rudes of Conduct for the Meeting tbrough the eASY.KSEI applivation.

GMS Broadcast
HL Sharebolders or #be proxies of tbe Company's Sharebolders who have been registered in
8ASY.KSEI no later than the deadline as referred to in point 4 above, van mitness tbe
implementation df the ongoing Meeting via the Zoom webinar by acessing tbe cASY KSEI menu
(seb menu of GMS Impressions) mhich located at the AKSes facility (bitps:/ | aceess.kset.o.id/ ).

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

Hi. The GMS broadcast bas a capacity of up to 500 participants, mbere the attendame of each
parlicipant will be determined or a first come first serve basis. Sharebolders ar the proxies Of the
Company's Shareholders mbo do not have the opportunity to wilness the implementation of the
Meeting through the GMS Impressions, are still considered valid to attend electronically and share
wrnership and voting cboices are taken into account at ibe Meeting, as long as they have been
registered in ihe CASY.KSET application.

Ht. Shareholders or Iheir proxies who only mifnessed the implementation of the Meeting through the
GMS Impressinns but are not registered are present elecironically on the sASY.KSEI application,
Then the presenue Of the Shareholders or the provies af the Company's Shareholders is considered
invalid and will not be included in the valculation of the guarum for the attendanue of the Meeting,

8», Sharebolders ar the proscies of the Company's Sharebalders who wikness the implementation af the
Meeting tbrough tbe GMS have a raise hand feature that can be used to ask guestions andf or
dpinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company along by
aetivating the allow to talk Jeature, then the Sharebolders or their proxies of the Company's
Sharebolders can submit gnestions and or opinions by speaking directly. The determination of the
mechanism for implementing tbe discussion per meeting agenda using tbc allow to talk Jeature
contained in Ibe GMS is tbe anthority af Ihe Company and this will be stated by the Company
zn the Rules af Conduct for the Meeting tbrongh the cASY.KSEI application.

2» Sharehalders or the proxies of tbe Company's Sharebolders are encouraged to use tbe Mogilla
Pirefoxe bromser in ucxessing tbe wAS Y.KSEI application and/ ar GMS Broadiasi.

10. Yo fawilitate the organigation and orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are kindiy
reguested to be present at the Meeting venue 30 (tbirty) minutes befure tbe Meeting staris.

PL. The Company will re-announee if Ihere are changes and/ or additional information regarding the procedures
Jor conducting tbe Meeting by referring to the latest conditions and developments.

Tbus, the Summon for this Meeting is made in the Indonesian version and the English version. In Ie event of
differenes in interpretation Of the information subrmitted, the information in Indonesian will apply.

Jakaria, June 6, 2024
PT Transeoal Pacific Tbk
Board of Direetors

PT TRANSCOAL PAGIAC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com