20240606_DSFI_Pemanggilan RUPS_31647520_lamp3.pdf

    wewenang kepada Direksi Perseroan untuk           authority to the Board of Directors of the
    menetapkan honorarium Akuntan Publik              Company to determine the honorarium of
    dan/atau Kantor Akuntan Publik serta              the Public Accountant and/or Public
    persyaratan lainnya;                              Accounting Firm and other requirements

 3. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali       3. Changes and/or re-appointment of the
    susunan anggota Dewan Komisaris dan/             members of the Company's Board of
    atau Direksi Perseroan; dan                      Commissioners and/or Directors; and

 4. Persetujuan penetapan gaji, honorarium        4. Determination of salary, honorarium, and
    dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan         other benefits for members of the Board of
    Komisaris dan Direksi.                           Commissioners and Board of Directors.


Penjelasan mata acara Rapat:                     Explanation to the agenda of the Meeting:
Mata acara ke-1, 2 dan 4 merupakan mata acara    The 1st, 2nd, and 4th agenda are regular agendas
rutin yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat,   to be discussed and decided at the Company's
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar           Meeting, in accordance with the provisions of the
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40             Company's Articles of Association and Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.           Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
                                                 Companies

Mata acara ke-3 merupakan mata acara             The 3rd agenda is an agenda item relating to the
sehubungan dengan telah habisnya periode         expiration of the term of office of members of the
masa jabatan anggota Dewan Komisaris             Company's Board of Commissioners and/or
dan/atau Direksi Perseroan, sesuai dengan        Directors, in accordance with the provisions of
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan           the Company's Articles of Association and Law
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang        Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Perseroan Terbatas.                              Companies.


Ketentuan Umum                                   General Provisions
 1. Perseroan    tidak    mengirimkan   surat    1. The Company does not send a separate
    undangan tersendiri kepada Para Pemegang        invitation letter to the Shareholders of the
    Saham Perseroan, dengan demikian                Company, thus this notice shall act as an
    Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan        official invitation.
    resmi.

2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam       2. The Company’s Shareholders that are
   Rapat adalah Para Pemegang Saham yang            entitled to attend or be represented in the
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang           Company’s Meeting are those whose names
   Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024         are recorded on the Register of Shareholders
   Pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening          as at 5 June 2024, 16.00 Western Indonesia
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)       Time. Account holders of PT Kustodian
   dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/         Sentral Efek Indonesia (KSEI) in collective
   Bank Kustodian) diwajibkan memberikan            custody           (Stock           Exchange
   data investornya kepada KSEI untuk               Member/Custodian Bank) are required to
   mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk            provide investor data to KSEI to obtain
   Rapat (KTUR).                                    Written Confirmation for the Meeting (KTUR).

3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh                3. Shareholders may be represented by other
   Pemegang Saham lain atau pihak ketiga                Shareholders or third parties with a valid
   dengan Surat Kuasa yang sah seperti yang             Power of Attorney as determined by the
   ditentukan Direksi dengan memperhatikan              Board of Directors in accordance to the
   peraturan    perundang-undangan     yang             prevailing laws and regulations. In voting,
   berlaku. Dalam pemungutan suara, anggota             members of the Board of Directors, members
   Direksi, anggota Dewan Komisaris dan                 of the Board of Commissioners and
   Karyawan Perseroan dapat sebagai kuasa               employees of the Company can act as
   dari Pemegang Saham, namun suara yang                proxies of the Shareholders, but the votes
   mereka keluarkan tidak dihitung di dalam             they cast are not counted in the voting.
   pemungutan suara.

4. Rapat       diselenggarakan     dengan            4. The meeting will use the KSEI Electronic
   menggunakan aplikasi Electronic General              General Meeting System (“eASY.KSEI”)
   Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang               facility provided by KSEI.
   disediakan oleh KSEI.

   Sehubungan            dengan          adanya         In connection with the implementation of the
   penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI              Meeting through eASY.KSEI as referred to
   sebagaimana dimaksud di atas maka                    above, the participation of Shareholders in
   keikutsertaan Pemegang Saham dalam                   the Meeting can be carried out by the
   Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme               following mechanism:
   sebagai berikut:                                     a) attend the Meeting electronically through
   a) hadir dalam Rapat secara elektronik                   the         eASY.KSEI          application
       melalui        aplikasi       eASY.KSEI              (https://akses.ksei.co.id/);
       (https://akses.ksei.co.id/);                     b) represented by another party by giving
   b) diwakili pihak lain dengan memberikan                 power of attorney electronically through
       kuasa secara elektronik melalui aplikasi             the         eASY.KSEI          application
       eASY.KSEI       (https://akses.ksei.co.id/)          (https://akses.ksei.co.id/) or by giving
       atau     memberikan       kuasa    secara            power of attorney conventionally; or
       konvensional; atau                               c) physically present at the Meeting.
   c) hadir dalam Rapat secara fisik.

5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,             5. To use the eASY.KSEI application,
   Pemegang Saham dapat mengakses menu                  Shareholders can access the eASY.KSEI
   eASY.KSEI yang berada pada fasilitas                 menu located in the AKSes.KSEI facility
   AKSes.KSEI http://akses.ksei.co.id/ dengan           http://akses.ksei.co.id/ by paying attention to
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut:             the following conditions:
   a) Pemegang Saham menginformasikan                  a) Shareholders inform their presence or
       kehadirannya atau menunjuk kuasanya                 appoint their proxies and/or submit their
       dan/atau menyampaikan pilihan suara                 voting choices on the eASY.KSEI
       pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat               application no later than 12.00 WIB 1 (one)
       pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja            working day before the Meeting date.
       sebelum tanggal Rapat.                          b) Shareholders who will attend or provide
   b) Pemegang Saham yang akan hadir atau                  their power of attorney electronically at the
       memberikan kuasanya secara elektronik               Meeting via the eASY.KSEI application
       ke dalam Rapat melalui aplikasi                     are required to pay attention to the
                                                           following matters:

       eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-                i.   Registration Process;
       hal sebagai berikut:                             ii.   Process for Submitting Questions
           i.  Proses Registrasi;                             and/or Opinions Electronically;
          ii.  Proses            Penyampaian           iii.   Voting Process;
               Pertanyaan dan/atau Pendapat            iv.    Meeting broadcast
               Secara Elektronik;
         iii.  Proses             Pemungutan
               Suara/Voting;
        iv.    Tayangan Rapat

6. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya       6. Shareholder of the Company or its proxy that
   yang akan menghadiri Rapat secara fisik         will attend the Company’s Meeting physically
   wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda       must submit a copy of their ID card or other
   pengenal diri lainnya kepada petugas yang       identification to the registration officer.
   ditunjuk. Bagi Pemegang Saham dalam             Shareholders in the form of legal entities are
   bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan            required to submit a copy of the article of
   fotocopy akta anggaran dasar dan akta           association and its latest amendment
   perubahan terakhir mengenai perubahan           concerning the change in the management
   susunan     pengurus.     Khusus    untuk       composition. In particular for Shareholders in
   Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif         KSEI Collective Custody are requested to
   KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR          show their KTUR to the registration officer
   kepada petugas pendaftaran sebelum              before entering the Meeting room.
   memasuki ruang Rapat.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan             7. In order to facilitate the arrangement and
   tertibnya Rapat, para pemegang saham atau       orderliness of the Meeting, the shareholders
   kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir      or their proxies are respectfully requested to
   di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir        be present at the Meeting venue and fill out
   yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh)       the attendance list provided by the Company
   menit sebelum Rapat dimulai.                    30 (thirty) minutes before the Meeting
                                                   begins.

8. Selama berada di area sekitar ruangan        8. The shareholders or their proxies must wear
   Rapat dan di dalam ruangan Rapat selama         a mask with medical standard or surgical
   penyelenggaraan Rapat, para pemegang            mask while in the area where the Meeting is
   saham atau kuasanya wajib menggunakan           being held and during the Meeting.
   masker     standar   yang    disyaratkan
   pemerintah.

9. Materi mata acara Rapat dapat diunduh       9. The material for the Meeting can be
   melalui situs web Perseroan www.dsfi.id        downloaded through the Company's website
   yang telah tersedia bagi Para Pemegang         www.dsfi.id    which     is    available   to
   Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat          Shareholders from the date of the Invitation
   sampai dengan tanggal penyelenggaraan          to the Meeting until the date of the Meeting.
   Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi      The Company does not provide Meeting
   dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat.         material in the form of hardcopy at the
                                                  Meeting.




          Jakarta, 6 Juni 2024                              Jakarta, 6 June 2024
    PT DHARMA SAMUDERA FISHING                        PT DHARMA SAMUDERA FISHING
            INDUSTRIES TBK                                   INDUSTRIES TBK
                Direksi                                      Board of Directors