20240606_AMMS_Pemanggilan RUPS_31647486_lamp1.pdf

                                    PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk (“Perseroan”)
                                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                              TAHUNAN & LUAR BIASA
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Tempat           : Puri Mega Hotel
                    Jalan Rawamangun No. 59 RT.9/RW.3, Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Waktu            : 14.00 WIB – selesai

Mata Acara RUPS Tahunan:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang
      disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2023.
 2. Persetujuan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan
      Publik untuk Audit Laporan Keuangan
 3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
 4. Penyampaian dan Perubahan Susunan Direksi.
 5. Penyampaian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:
 1. Persetujuan Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini
    merupakan undangan resmi;
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
    Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan
    menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya
    sebelum masuk ke ruang Rapat;
4. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan, agar
    membawa fotokopi anggaran dasarnya;
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang
         sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
    b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara
         yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
    c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada di Biro Administrasi Efek
         Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora , Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250,
         Telepon: 021-29745222, Faksimili: 021- 29289961.
    d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
         sebelum tanggal Rapat pada alamat tercantum dalam butir 5.c. di atas.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta degan
    hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

                                                  Jakarta, 06 Juni 2024
                                                    Direksi Perseroan