Back to announcement
20240606_PSDN_Pemanggilan RUPS_31647478_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted PSDNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.929
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prasidha PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk (“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta Selatan PANGGILAN Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada : akan Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2024 Waktu : Pukul 10.00 WIB - hingga selesai Tempat : Merapi Room Lobby Lagoon Tower The Sultan Hotel Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mata Acara RUPST : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya facguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Penetapan paket remunerasi bagi Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dewan 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK (“The Company") Domisiled in South Jakarta NOTICE Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) The Board of Directors of the Company send a Notice to the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company (hereinafter referred toas the 'Meeting”) that will be held on : Day/Date : Friday, 28 June 2024 Time : 10 AM Western Indonesian Time - to the end Location : Merapi Room Lobby Lagoon Tower The Sultan Hotel Jl. Gatot Subroto, Central Jakarta Agenda of the AGMS 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervision Report and Financial Report for the financial year ending 31 December 2023, settlement and release of responsibility fully (acguit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company. as well as granting 2. Determination of remuneration packages forthe Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors. 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024, and granting authority to determine the honorarium for the Page 10f 5 Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809
Page 2 OCR 0.937
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prasidha honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 4. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Penjelasan mata acara RUPST : - Mata Acara ke-1, 2 dan 3 adalah mata acara RUPST yang rutin diadakan setiap tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. - Mata Acara ke-4 adalah mata acara RUPST terkait dengan pengunduran diri Bapak Made Sudharta selaku Komisaris Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui — surat Perseroan nomor 18/PAN/DT/IV/24 tertanggal 19 April 2024 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, serta untuk pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan terakhir. Mata Acara RUPSLB : 1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan. 2. Persetujuan untuk menjaminkan asset / harta kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman. dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Penjelasan Mata Acara RUPSLB : - Mata Acara ke-1 adalah mata acara RUPSLB terkait dengan rencana Perseroan untuk merubah tempat kedudukan yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi di Jakarta Pusat. - Mata Acara ke-2 adalah mata acara RUPSLB sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other reguirements. 4. Approval of the reappointment and/or changes in the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors. composition of the Explanation of the AGMS agenda: The 1st, 2nd and 3rd agenda items are the agenda items of the AGMS which are routinely held every year. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Financial Services Authority (OJK) Regulations and the Limited Liability Company Law. The Ath agenda item is the GMS agenda item related to the resignation of Mr. Made Sudharta as Commissioner of the Company which has been submitted to the Financial Services Authority via Company letter number 18/PAN/DT/IV/24 dated 19 April 2024 regarding Information Reports or Material Facts, as well as for the reappointment of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors as regulated in the Company's latest Articles of Association. Agenda of the EGMS: 1. Approval of changes to Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the location of the Company. 2. Approval to Company's assets/property in order to obtain loan facilities from financial institutions, both banks and non- banks guarantee the Explanation of EGMS Agenda: - The Ist agenda item is the EGMS agenda item related to the Company's plan to change its domicile from South Jakarta to Central Jakarta. - The 2nd agenda item is the EGMS agenda as reguired by several financial institutions so that Page 2 0f5 Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809
Page 3 OCR 0.920
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prasidha beberapa lembaga keuangan agar Perseroan dapat memperoleh fasilitas pinjaman sebagai modal kerja. Rencana untuk menjaminkan aset/harta kekayaan Perseroan tersebut tidak melebihi dari 5096 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Perseroan dan bukan Catatan: P3 w 4. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. . Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. . Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Hadir dalam Rapat secara fisik, atau b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolekrif KSEI). Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu '@ASY.KSEI pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada Biro Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809 the Company can obtain loan facilities as working Capital. The plan to guarantee the Company's assets/property does not exceed 509 (fifty percent) of the Company's total net assets and is not a Material Transaction as intended in Financial Services — Authority — Regulation — Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities , and is not an Affiliate Transaction and/or Conflict Of Interest Transaction as intended in Financial Services — Authority — Regulation — Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions. Notes: 1. The Company does not send a separate invitation letterto the Shareholders and this Invitation is an Official invitation for the Company's Shareholders. . Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 5 June 2024 until 16.00 WIB. . Participation of shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism: a. Be physically present at the Meeting, or b. Attend the Meeting electronicallythrough the @ASY.KSEI application (specifically for local individual Shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody). To use the @ASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/) 4. The Company appealed to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to authorize the Securities Administration Bureau (BAE) of PT Page 3 of 5 |
Page 4 OCR 0.930
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prasidha Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen yang ditunjuk Perseroan guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Adapun mekanisme pemberian Kuasa sebagai berikut : a. melalui fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses pada tautan https://akses.ksei.co.id/ yang telah disediakan KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT — REPRESENTATIVE” dan memasukan pilihan suara untuk masing- masing mata acara Rapat b. mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam website Perseroan www.prasidha.co.id. Surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai penerima kuasa, namun dalam pemungutan suara, suaranya tidak dihitung. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal sah lainnya, dan menyerahkan fotocopy tersebut kepada petugas pendaftaran untuk dicocokkan dengan Daftar Pemegang Saham sebelum memasuki ruang rapat. Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan photocopy Anggaran Dasarnya yang terakhir yang memuat susunan pengurusnya yang masih menjabat. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian per 31 Desember 2023 yang telah diaudit serta bahan- bahan terkait dengan Rapat, dapat diunduh dari situs web Perseroan www.prasidha.co.id. Raya Saham Registra as an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting. The mechanism for granting power of attorney is as follows: a. through the eASY.KSEI facility which can be accessed at the https://access.ksei.co.id/ link which has been provided by KSEI as the provider of the e-RUPS by selecting the type of power of attorney "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering the vote choices for each agenda item Meeting b. download the format of the power of attorney contained in the Company's website www.prasidha.co.id. The power of attorney that has been signed on the stamp duty must be received by the Board of Directors of the Company no later than Wednesday, June 26, 2024. . Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company may act as beneficiaries, but in voting, their votes are not counted. . Shareholders or their proxies are kindly reguested to bring a photocopy of their ID card or other valid identification, and submit the photocopy to the registration officer to be matched with the Register of Shareholders before entering the meeting room. . Shareholders in the form of legal entities are respectfully reguested to bring and submit a photocopy of their latest Articles of Association which contains the composition of the management who are still in office. . Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Comprehensive Income Statements, Consolidated Statements of Changes in Eguity and Consolidated Statements of Cash Flows as of 31 December 2023 which have been audited as well as materials related to Page 4 of 5 Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809
Page 5 OCR 0.923
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prasidha 3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 6 Juni 2024 PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Direksi the Meeting, can be downloaded from the Company's website www.prasidha.co.id. . In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their proxies are reguested to be present 30 minutes before the Meeting begins. Jakarta, 6 Juny 2024 PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Board of Directors Page 5 of 5 Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.