Back to announcement
20260518_EMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091873_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review EMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT OF
RINGKASAN RISALAH THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL
TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK
Dengan ini Direksi PT Merdeka Gold Resources Tbk The Board of Directors of PT Merdeka Gold Resources Tbk
(“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat (the “Company”) hereby announces the Summary of the
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Rabu, (“Meeting”) of the Company convened electronically on
22 April 2026, pukul 14.13 – 15.08 Waktu Indonesia Wednesday, 22 April 2026, at 14.13 – 15.08 Western
Barat bertempat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 Indonesian Time at Treasury Tower, 69th Floor, District 8
SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Kebayoran Baru, South Jakarta 12190, Indonesia. This
Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam Summary of the Minutes of the Meeting is announced to
rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 comply with the requirements of Article 49 and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. of the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 on the Planning and Convening of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders by Public Company.
Perusahaan Terbuka.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara The members of the Board of Commissioners and Board of
fisik maupun secara daring pada Rapat adalah sebagai Directors who attended the Meeting in person as well as
berikut: online are as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Santoso Kartono President Commissioner : Santoso Kartono
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi Independent : Heri Sunaryadi
Commissioner
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Boyke Poerbaya Abidin President Director : Boyke Poerbaya Abidin
Direktur : Albert Saputro Director : Albert Saputro
Direktur : David Thomas Fowler Director : David Thomas Fowler
Direktur : Adi Adriansyah Sjoekri Director : Adi Adriansyah Sjoekri
Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang The Company's shareholders with valid voting rights who
sah yang hadir dalam Rapat sejumlah 11.099.862.424 were present at the Meeting was 11,099,862,424 shares,
saham atau sebesar 75,3484937% dari jumlah seluruh or 75.3484937% of the total number of shares with valid
saham yang mempunyai hak suara yang sah. voting rights.
Tata Tertib Rapat Meeting Procedure
1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, 1. The Meeting will be held in Indonesian language,
namun pada pembahasan mata acara kedua dan but discussions on the second and third agenda will
ketiga akan disampaikan dengan menggunakan be conducted in English and the Indonesian
bahasa Inggris dan terjemahan bahasa translation will be displayed on the screen visible to
Indonesianya akan ditampilkan pada layar yang all Meeting participants. Should there be any
dapat dilihat oleh peserta Rapat. Apabila terdapat questions regarding those agenda items, the
pertanyaan atas mata acara tersebut, Pimpinan Chairman or the designated representative of the
Rapat atau perwakilan Perseroan yang ditunjuk Company shall assist in responding to or addressing
akan membantu untuk menjawab atau such questions in the Indonesian language;
menanggapinya dalam bahasa Indonesia;
2. Perseroan memiliki satu jenis saham, di mana 2. The Company has one class of shares, with each
setiap saham memberikan hak satu suara. Setiap share having one vote. Each shareholder is entitled
pemegang saham berhak memberikan suara to cast vote in proportion to the number of shares
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya held with equal voting rights;
dengan suara yang sama;
3. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pihak 3. In discussing each agenda of the Meeting, the party
yang menyampaikan mata acara dimaksud akan delivering the relevant agenda shall allow an
1
Page 2
memberikan kesempatan kepada para pemegang opportunity for the shareholders or their proxies to
saham atau kuasanya untuk mengajukan submit questions, opinions, suggestions, and/or
pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran atas advices on each Meeting agenda that being
setiap mata acara Rapat yang dibahas, sebelum discussed, prior to the conduct of voting;
dilakukan pemungutan suara;
4. Pemungutan suara serta pengajuan pertanyaan, 4. Voting and the submission of questions, opinions,
pendapat, usul dan/atau saran oleh pemegang suggestions, and/or advices by shareholders
saham yang hadir secara elektronik melalui attending electronically via the eASY.KSEI platform
platform eASY.KSEI dilakukan sesuai dengan shall be carried out in accordance with the
ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib Rapat; provisions set forth in the Meeting Procedure; and
dan
5. Para peserta Rapat diharapkan untuk menjaga 5. Meeting participants are expected to maintain
ketertiban selama Rapat berlangsung agar acara order during the Meeting to allow for a conducive
Rapat ini tetap kondusif dan produktif. and productive Meeting.
Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat: The details of the resolutions of the Meeting agenda are as
follows:
Mata Acara Rapat 1 Meeting Agenda 1
Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku Approval of the Company’s annual report for the financial
2025 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, year of 2025 which has been reviewed by the Board of
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Commissioners, including the ratification of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang consolidated financial statements of the Company and its
berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh subsidiaries for the financial year which ended on 31
kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi December 2025, which has been audited by public
Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) accounting firm of Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang
dan telah ditandatangani pada 11 Maret 2026, & Partners (Member of BDO International Firm) and was
pengesahan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris executed on 11 March 2026, ratification of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta pemberian Board of Commissioners' supervisory report for the
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab financial year of 2025 as well as granting full release and
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh discharge (acquit et de charge) to all members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Directors and the Board of Commissioners of the
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan Company for their management and supervisory duty
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 carried out throughout the financial year which ended on
Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan 31 December 2025, so long as those actions are clearly
tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan stated under the Company’s annual report for the
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak financial year of 2025 and consolidated financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 statements of the Company and its subsidiaries for the
Desember 2025. financial year which ended on 31 December 2025.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
10.816.367.724 283.494.400 300 suara atau 10,816,367,724 283,494,400 300 votes or
suara atau suara atau 0,0000027% votes or votes or 0.0000027%
97,4459620% 2,5540353% dari seluruh 97.4459620% 2.5540353% of all shares with
dari seluruh dari seluruh saham dengan of all shares with of all shares with voting rights
saham dengan saham dengan hak suara yang voting rights voting rights present in the
hak suara yang hak suara yang hadir dalam present in the present in Meeting.
hadir dalam hadir dalam Rapat. Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat.
2
Page 3
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun 1. Approve the Company’s annual report for the 2025
buku 2025 termasuk di dalamnya pengawasan financial year including the supervisory report of
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku the Company’s Board of Commissioners for the
2025; 2025 financial year;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 2. Ratify the consolidated financial statements of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku Company and its subsidiaries for the financial year
yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah ended 31 December 2025 which have been audited
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO
BDO International) dengan opini tanpa International) with an unqualified opinion as set
modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam out in report Number
laporan Nomor 00077/2.1068/AU.1/02/0007- 00077/2.1068/AU.1/02/0007-1/1/III/2026 issued
1/1/III/2026 yang diterbitkan pada tanggal 11 on 11 March 2026; and
Maret 2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan 3. Grant full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to all members of the Board of Directors
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan and Board of Commissioners of the Company from
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan their managerial and supervisory duties carried out
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun in the financial year ended 31 December 2025, to
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember the extent reflected in the Company’s annual report
2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan for the 2025 financial year and consolidated
Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan financial statements of the Company and its
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk subsidiaries for the financial year ended 31
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2025.
Desember 2025.
Mata Acara Rapat 2 Meeting Agenda 2
Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Approval of the determination of the use of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal net profit for the financial year which ended on 31
31 Desember 2025. December 2025.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
10.816.367.624 283.494.500 300 suara atau 10,816,367,624 283,494,500 300
suara atau suara atau 0,0000027% votes or votes or votes or
97,4459611% 2,5540362% dari seluruh 97.4459611% 2.5540362% 0.0000027%
dari seluruh dari seluruh saham dengan of all shares with of all shares of all shares with
saham dengan saham dengan hak suara yang voting rights with voting voting rights
hak suara yang hak suara yang hadir dalam present in rights present in present in
hadir dalam hadir dalam Rapat. the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui tidak melakukan penyisihan dana cadangan Approve not to set aside any reserve funds and not to
dan membagikan dividen untuk tahun buku yang distribute dividends for the financial year ended 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehubungan December 2025, due to the Company's negative retained
dengan saldo laba yang masih negatif. earnings balance.
3
Page 4
Mata Acara Rapat 3 Meeting Agenda 3
Persetujuan atas pengangkatan, pemberhentian, dan Approval on the appointment, removal, and
penetapan besaran remunerasi akuntan publik determination of the remuneration of a registered public
dan/atau kantor akuntan publik terdaftar yang akan accountant and/or public accounting firm to audit the
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian consolidated financial statements of the Company and its
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang subsidiaries for the financial year which ended on 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. December 2026.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
10.793.831.124 62.282.900 243.748.400 10,793,831,124 62,282,900 243,748,400
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
97,2429271% 0,5611142% 2,1959587% 97.2429271% 0.5611142% 2.1959587%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares with of all shares with
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights voting rights
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in the present in present in the
hadir dalam hadir dalam hadir dalam Meeting. the Meeting. Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
a
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penunjukan akuntan publik dan/atau kantor Approve the appointment of a public accountant and/or
akuntan publik terdaftar yang akan melakukan audit public accounting firm to perform an audit of the
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas consolidated financial statements of the Company and its
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 subsidiaries for the financial year ended 31 December
Desember 2026 dengan: 2026 by:
1. melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi 1. granting authority with the right of substitution to
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan the Company’s Board of Commissioners by taking
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit into account the considerations of the Company's
Perseroan untuk menunjuk akuntan publik Audit Committee to appoint a public accountant
dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di and/or public accounting firm registered at the OJK
OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan in accordance with the criteria set out in the
dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Meeting to perform an audit of the Company's
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun Consolidated Financial Statements for the financial
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 year ending on 31 December 2026 and to appoint a
serta untuk menunjuk akuntan publik dan/atau replacement public accountant and/or public
kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan accounting firm if the appointed public accountant
publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah and/or public accounting firm is unable to perform
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat their duties for any reason; and
melakukan tugasnya; dan
2. memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak 2. granting full power of attorney with the right of
substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan substitution to the Company’s Board of
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- Commissioners to determine the remuneration and
persyaratan lain penunjukan akuntan publik other terms for the appointment of the public
dan/atau kantor akuntan publik tersebut. accountant and/or public accounting firm.
Mata Acara Rapat 4 Meeting Agenda 4
Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Determination of the salary and allowances as well as
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk other facilities for members of the Board of Directors and
tahun buku 2026. Board of Commissioners of the Company for the financial
year of 2026.
4
Page 5
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
10.632.374.024 283.499.100 183.989.300 10,632,374,024 283,499,100 183,989,300
suara atau suara atau suara atau votes or votes or votes or
95,7883406% 2,5540776% 1,6575818% 95.7883406% 2.5540776% 1.6575818%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh of all shares with of all shares with of all shares with
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights voting rights
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present in the present in present in the
hadir dalam hadir dalam hadir dalam Meeting. the Meeting. Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk penetapan Approve the delegation of authority to the Company’s
besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi Board of Commissioners to determine the amount of
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris salaries and allowances and other benefits for all
Perseroan untuk periode tahun 2026 kepada Dewan members Board of Directors and Board of Commissioners
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan of the Company for the 2026 financial year while taking
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi into account the recommendations of the Company's
Perseroan. Nomination and Remuneration Committee.
Mata Acara Rapat 5 Meeting Agenda 5
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Report on the realization of the use of proceeds from the
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Initial Public Offering of the Company.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat No decision was made as it was only of a reporting nature.
pelaporan.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat No voting results as it was only of a reporting nature.
pelaporan.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Tidak ada keputusan Rapat karena hanya bersifat No Meeting resolution as it was only of a reporting nature.
pelaporan.
Mata Acara Rapat 6 Meeting Agenda 6
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Approval to the amendments of the Articles of Association
of the Company.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
5
Page 6
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
11.037.583.924 62.278.200 300 suara atau 11,037,583,924 62.278,200 300 votes or
suara atau suara atau 0,0000027% votes or votes or 0.0000027%
99,4389255% 0,5610718% dari jumlah 99.4389255% 0.5610718% of the total votes
dari jumlah dari jumlah suara yang of the total votes of the total votes casted.
suara yang suara yang dikeluarkan. casted. casted.
dikeluarkan. dikeluarkan.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Menyetujui perubahan: 1. Approve the amendment of:
a. Pasal 11 sehubungan dengan Rapat Umum a. Article 11 in connection with the General
Pemegang Saham; Meeting of Shareholders;
b. Pasal 13 sehubungan dengan Kuorum, Hak b. Article 13 in connection with Quorum, Voting
Suara, dan Keputusan RUPS; Rights, and Resolutions of the General
Meeting of Shareholders;
c. Pasal 15 sehubungan dengan Perubahan c. Article 15 in connection with Amendments to
Anggaran Dasar; the Articles of Association;
d. Pasal 17 sehubungan dengan Direksi; d. Article 17 in connection with the Board of
Directors;
e. Pasal 20 sehubungan dengan Dewan e. Article 20 in connection with the Board of
Komisaris; dan Commissioners; and
f. Pasal 22 sehubungan dengan Rapat Dewan f. Article 22 in connection with Meetings of the
Komisaris. Board of Commissioners.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh 2. Approve the restatement of all provisions of the
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Company's Articles of Association in connection
sehubungan dengan perubahan sebagaimana with the amendments as resolved under this
keputusan mata acara Rapat ini; dan Meeting agenda; and
3. Memberikan wewenang kepada Direksi 3. Grant authority to the Board of Directors of the
Perseroan, baik secara bersama-sama maupun Company, whether jointly or individually, to declare
secara individual, untuk menyatakan keputusan the resolutions of this Meeting, including to draft
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan and restate the amendments to the relevant articles
kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar of the Company's Articles of Association in a
Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, serta Notarial Deed, and to submit notification of such
mengajukan pemberitahuan atas perubahan amendments to the Articles of Association to the
Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well
Republik Indonesia, serta melakukan segala as to undertake all actions necessary in connection
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan with the amendments to the Articles of Association.
perubahan Anggaran Dasar.
Mata Acara Rapat 7 Meeting Agenda 7
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Approval to the changes of members of the Company’s
dan Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and Board of Commissioners.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
6
Page 7
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
11.037.579.224 62.282.900 300 suara atau 11,037,579,224 62,282,900 300 votes or
suara atau suara atau 0,0000027% votes or votes or 0.0000027%
99,4388831% 0,5611142% dari seluruh 99.4388831% 0.5611142% of all shares with
dari seluruh dari seluruh saham dengan of all shares with of all shares with voting rights
saham dengan saham dengan hak suara yang voting rights voting rights present in the
hak suara yang hak suara yang hadir dalam present in the present in Meeting.
hadir dalam hadir dalam Rapat. Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri 1. Approve the acceptance of the resignation of Mr.
Bapak Albert Saputro, Bapak David Thomas Albert Saputro, Mr. David Thomas Fowler, and Mr.
Fowler, dan Bapak Adi Adriansyah Sjoekri, Adi Adriansyah Sjoekri, each as Director of the
masing-masing selaku Direktur Perseroan Company, effective from the close of this Meeting,
terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini and to grant full release and discharge of liability
dengan memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et de charge) in respect of their
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge), management acts carried out by each of them, to
atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah the extent that such actions are reflected in the
dijalankan, selama tindakan tersebut tercermin annual report and financial statements of the
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Company;
Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Nicholas 2. Approve the appointment of Mr. Nicholas John
John Green, Bapak Barend Johannes Nicolaas Green, Mr. Barend Johannes Nicolaas Knoetze, and
Knoetze, dan Bapak Suryadinata Tanu masing- Mr. Suryadinata Tanu each as Director of the
masing sebagai Direktur Perseroan, serta Bapak Company, as well as Mr. Xinyu Wang and Mr.
Xinyu Wang dan Bapak Winato Kartono sebagai Winato Kartono as Commissioners of the Company,
Komisaris Perseroan, dan juga Bapak Yu Gao, and also Mr. Yu Gao, Mr. John Mackay McCulloch
Bapak John Mackay McCulloch Williamson, dan Williamson, and Ms. Jona Widhagdo Putri as
Ibu Jona Widhagdo Putri sebagai Komisaris Independent Commissioners, effective from the
Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini close of this Meeting until the close of the
sampai dengan penutupan Rapat Umum Company's Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029; Shareholders in the year 2029;
dan
3. Menyetujui penyesuaian masa jabatan dan 3. Approve the adjustment of the term of office and
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris composition of the new members of the Board of
Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal Directors and Board of Commissioners of the
penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Company, effective from the close of this Meeting
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan until the close of the Company's Annual General
Perseroan tahun 2029, yaitu sebagai berikut: Meeting of Shareholders in the year 2029, as
follows:
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Boyke Poerbaya President Director : Boyke Poerbaya Abidin
Abidin
Direktur : Nicholas John Green Director : Nicholas John Green
Direktur : Barend Johannes Director : Barend Johannes
Nicolaas Knoetze Nicolaas Knoetze
Direktur : Suryadinata Tanu Director : Suryadinata Tanu
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Santoso Kartono President : Santoso Kartono
Commissioner
Komisaris : Xinyu Wang Commissioner : Xinyu Wang
Komisaris : Winato Kartono Commissioner : Winato Kartono
Komisaris : Heri Sunaryadi Independent : Heri Sunaryadi
Independen Commissioner
7
Page 8
Komisaris : Yu Gao Independent : Yu Gao
Independen Commissioner
Komisaris : John Mackay Independent : John Mackay McCulloch
Independen McCulloch Williamson Commissioner Williamson
Komisaris : Jona Widhagdo Putri Independent : Jona Widhagdo Putri
Independen Commissioner
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 4. Grant power and authority to the Board of
Perseroan dengan hak substitusi untuk Directors of the Company, with the right of
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri substitution, to declare the resolutions of this
mengenai keputusan dalam Rapat ini dan Meeting in a separate Notarial Deed and to
melakukan segala tindakan yang diperlukan undertake all actions necessary in connection with
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini the resolutions of this Meeting agenda in
sesuai dengan peraturan perundang-undangan accordance with prevailing laws and regulations,
yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan including to submit notification to the Minister of
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Law of the Republic of Indonesia and to register the
Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota composition of the members of the Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut Directors and Board of Commissioners of the
pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Company in the Company Register at the Ministry
Republik Indonesia. of Law of the Republic of Indonesia.
Jakarta, 23 April 2026
PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK
DIREKSI/ THE BOARD OF DIRECTORS
8
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata
p.3
unresolved
org
Accounting Firm Tanubrata Sutanto Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.3
unresolved
org
Fahmi Bambang & Rekan
p.3
unresolved
org
Menteri
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
person
Fowler
p.7
unresolved
person
Nicholas
p.7
unresolved
person
Barend Johannes Nicolaas Knoetze
p.7 ×2
unresolved
person
Suryadinata Tanu
p.7 ×2
unresolved
person
Yu Gao
p.7 ×2
unresolved
person
John Mackay McCulloch Bapak John Mackay McCulloch
p.7
unresolved
person
Jona Widhagdo Putri
· Komisaris
p.7 ×2
unresolved
person
Williamson
· Commissioner
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.8
unresolved
org
Kementerian
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1233 ms
12 Sep 2026 22:22
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 10,816,367,724 '
'283,494,400 300 votes or 10.816.367.724 '
'283.494.400 300 suara atau votes or votes or '
'0.0000027% suara atau suara atau 0,0000027% '
'97.4459620% 2.5540353% of all shares with '
'97,4459620% 2,5540353% dari seluruh of all '
'shares with of all shares with voting rights '
'dari seluruh dari seluruh saham dengan voting '
'rights voting rights present in the saham '
'dengan saham dengan hak suara yang present in '
'the present in Meeting. hak suara yang hak '
'suara yang hadir dalam Meeting. the Meeting. '
'hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. Rapat. '
'2 Keputusan Rapat 1. Menyetujui laporan '
'tahunan Perseroan tahun 1. Approve the '
'Company’s annual report for the 2025 buku '
'2025 termasuk di dalamnya pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025; 2. '
'Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 2. '
'Ratify the consolidated financial statements '
'of the Perseroan dan entitas anak untuk tahun '
'buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan '
'(Anggota Firma BDO International) dengan '
'opini tanpa modifikasian sebagaimana '
'dinyatakan dalam laporan Nomor '
'00077/2.1068/AU.1/02/0007- 1/1/III/2026 yang '
'diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2026; dan '
'3. Memberikan pelunasan dan pembebasan 3. '
'Grant full release and discharge (acquit et '
'de tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam '
'laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan '
'laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan '
'entitas anak untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '283494400',
'votes_against': '300',
'votes_for': '10816367724'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.5540353',
'pct_against': '0.0000027',
'pct_for': '97.4459620',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 10.816.367.624 '
'283.494.500 300 suara atau suara atau suara '
'atau 0,0000027% 97,4459611% 2,5540362% dari '
'seluruh dari seluruh dari seluruh saham '
'dengan saham dengan saham dengan hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang hadir '
'dalam hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. '
'Rapat. Keputusan Rapat Menyetujui tidak '
'melakukan penyisihan dana cadangan Approve '
'not to set aside any reserve funds and not to '
'dan membagikan dividen untuk tahun buku yang '
'distribute dividends for the financial year '
'ended 31 berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025, sehubungan December 2025, due to the '
"Company's negative retained dengan saldo laba "
'yang masih negatif. 3',
'seq': 2,
'votes_abstain': '283494400',
'votes_against': '300',
'votes_for': '10816367724'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.5540362',
'pct_against': '0.0000027',
'pct_for': '97.4459611',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 10,793,831,124 '
'62,282,900 243,748,400 10.793.831.124 '
'62.282.900 243.748.400 votes or votes or '
'votes or suara atau suara atau suara atau '
'97.2429271% 0.5611142% 2.1959587% 97,2429271% '
'0,5611142% 2,1959587% of all shares with of '
'all shares with of all shares with dari '
'seluruh dari seluruh dari seluruh voting '
'rights voting rights voting rights saham '
'dengan saham dengan saham dengan present in '
'the present in present in the hak suara yang '
'hak suara yang hak suara yang Meeting. the '
'Meeting. Meeting. hadir dalam hadir dalam '
'hadir dalam Rapat. Rapat. Rapat. a Keputusan '
'Rapat Menyetujui penunjukan akuntan publik '
'dan/atau kantor Approve the appointment of a '
'public accountant and/or akuntan publik '
'terdaftar yang akan melakukan audit public '
'accounting firm to perform an audit of the '
'laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan '
'entitas consolidated financial statements of '
'the Company and its anak untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 subsidiaries '
'for the financial year ended 31 December '
'Desember 2026 dengan: 1. melimpahkan '
'kewenangan dengan hak substitusi 1. granting '
'authority with the right of substitution to '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan '
'memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit '
'Perseroan untuk menunjuk akuntan publik '
'dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar '
'di OJK sesuai dengan kriteria yang telah '
'ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2026 serta untuk menunjuk akuntan '
'publik dan/atau kantor akuntan publik '
'pengganti apabila akuntan publik dan/atau '
'kantor akuntan publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya; dan 2. memberikan wewenang '
'sepenuhnya dengan hak 2. granting full power '
'of attorney with the right of substitusi '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan honorarium dan persyaratan- '
'persyaratan lain penunjukan akuntan publik '
'dan/atau kantor akuntan publik tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '283494500',
'votes_against': '300',
'votes_for': '10816367624'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 10,632,374,024 '
'283,499,100 183,989,300 10.632.374.024 '
'283.499.100 183.989.300 votes or votes or '
'votes or suara atau suara atau suara atau '
'95.7883406% 2.5540776% 1.6575818% 95,7883406% '
'2,5540776% 1,6575818% of all shares with of '
'all shares with of all shares with dari '
'seluruh dari seluruh dari seluruh voting '
'rights voting rights voting rights saham '
'dengan saham dengan saham dengan present in '
'the present in present in the hak suara yang '
'hak suara yang hak suara yang Meeting. the '
'Meeting. Meeting. hadir dalam hadir dalam '
'hadir dalam Rapat. Rapat. Rapat. Keputusan '
'Rapat Menyetujui melimpahkan kewenangan untuk '
'penetapan Approve the delegation of authority '
'to the Company’s besaran gaji dan tunjangan '
'serta fasilitas lain bagi Board of '
'Commissioners to determine the amount of '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'salaries and allowances and other benefits '
'for all Perseroan untuk periode tahun 2026 '
'kepada Dewan members Board of Directors and '
'Board of Commissioners Komisaris Perseroan '
'dengan tetap memperhatikan of the Company for '
'the 2026 financial year while taking '
'rekomendasi dari Komite Nominasi dan '
'Remunerasi into account the recommendations '
"of the Company's Perseroan.",
'seq': 4,
'votes_abstain': '62282900',
'votes_against': '243748400',
'votes_for': '10793831124'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya '
'bersifat No decision was made as it was only '
'of a reporting nature. pelaporan. Hasil '
'Pemungutan Suara Tidak ada hasil pemungutan '
'suara karena hanya bersifat No voting results '
'as it was only of a reporting nature. '
'pelaporan. Keputusan Rapat Tidak ada '
'keputusan Rapat karena hanya bersifat No '
'Meeting resolution as it was only of a '
'reporting nature. pelaporan.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '62282900',
'votes_against': '243748400',
'votes_for': '10793831124'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 5 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 11,037,583,924 '
'62.278,200 300 votes or 11.037.583.924 '
'62.278.200 300 suara atau votes or votes or '
'0.0000027% suara atau suara atau 0,0000027% '
'99.4389255% 0.5610718% of the total votes '
'99,4389255% 0,5610718% dari jumlah of the '
'total votes of the total votes casted. dari '
'jumlah dari jumlah suara yang casted. casted. '
'suara yang suara yang dikeluarkan. '
'dikeluarkan. dikeluarkan. Keputusan Rapat 1. '
'Menyetujui perubahan: a. Pasal 11 sehubungan '
'dengan Rapat Umum Pemegang Saham; b. Pasal 13 '
'sehubungan dengan Kuorum, Hak Suara, dan '
'Keputusan RUPS; Meeting of Shareholders; c. '
'Pasal 15 sehubungan dengan Perubahan Anggaran '
'Dasar; d. Pasal 17 sehubungan dengan Direksi; '
'Directors; e. Pasal 20 sehubungan dengan '
'Dewan Komisaris; dan f. Pasal 22 sehubungan '
'dengan Rapat Dewan Komisaris. 2. Menyetujui '
'untuk menyatakan kembali seluruh 2. Approve '
'the restatement of all provisions of the '
'ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan '
'sehubungan dengan perubahan sebagaimana '
'keputusan mata acara Rapat ini; dan 3. '
'Memberikan wewenang kepada Direksi 3. Grant '
'authority to the Board of Directors of the '
'Perseroan, baik secara bersama-sama maupun '
'secara individual, untuk menyatakan keputusan '
'Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan '
'kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar '
'Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, serta '
'mengajukan pemberitahuan atas perubahan '
'Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum '
'Republik Indonesia, serta melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'perubahan Anggaran Dasar.',
'seq': 6,
'votes_abstain': '283499100',
'votes_against': '183989300',
'votes_for': '10632374024'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 6 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 11,037,579,224 '
'62,282,900 300 votes or 11.037.579.224 '
'62.282.900 300 suara atau votes or votes or '
'0.0000027% suara atau suara atau 0,0000027% '
'99.4388831% 0.5611142% of all shares with '
'99,4388831% 0,5611142% dari seluruh of all '
'shares with of all shares with voting rights '
'dari seluruh dari seluruh saham dengan voting '
'rights voting rights present in the saham '
'dengan saham dengan hak suara yang present in '
'the present in Meeting. hak suara yang hak '
'suara yang hadir dalam Meeting. the Meeting. '
'hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. Rapat. '
'Keputusan Rapat 1. Menyetujui untuk menerima '
'pengunduran diri 1. Approve the acceptance of '
'the resignation of Mr. Bapak Albert Saputro, '
'Bapak David Thomas Fowler, dan Bapak Adi '
'Adriansyah Sjoekri, masing-masing selaku '
'Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal '
'penutupan Rapat ini dengan memberikan '
'pembebasan dan pelepasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge), atas '
'tindakan pengurusan Perseroan yang telah '
'dijalankan, selama tindakan tersebut '
'tercermin dalam laporan tahunan dan laporan '
'keuangan Perseroan; 2. Menyetujui untuk '
'mengangkat Bapak Nicholas 2. Approve the '
'appointment of Mr. Nicholas John John Green, '
'Bapak Barend Johannes Nicolaas Knoetze, dan '
'Bapak Suryadinata Tanu masing- masing sebagai '
'Direktur Perseroan, serta Bapak Xinyu Wang '
'dan Bapak Winato Kartono sebagai Komisaris '
'Perseroan, dan juga Bapak Yu Gao, Bapak John '
'Mackay McCulloch Williamson, dan Ibu Jona '
'Widhagdo Putri sebagai Komisaris Independen '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai '
'dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan tahun 2029; dan 3. '
'Menyetujui penyesuaian masa jabatan dan 3. '
'Approve the adjustment of the term of office '
'and susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak '
'tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan '
'penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan tahun 2029, yaitu sebagai berikut: '
'follows: Direksi Presiden Direktur : Boyke '
'Poerbaya Abidin Direktur : Nicholas John '
'Green Direktur : Barend Johannes Nicolaas '
'Knoetze Direktur : Suryadinata Tanu Dewan '
'Komisaris Presiden Komisaris : Santoso '
'Kartono Commissioner Komisaris : Xinyu Wang '
'Komisaris : Winato Kartono Komisaris : Heri '
'Sunaryadi Independen 7 Komisaris : Yu Gao '
'Independen Komisaris : John Mackay Independen '
'McCulloch Williamson Komisaris : Jona '
'Widhagdo Putri Independen 4. Memberikan kuasa '
'dan wewenang kepada Direksi 4. Grant power '
'and authority to the Board of Perseroan '
'dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam '
'Akta Notaris tersendiri mengenai keputusan '
'dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan berkaitan dengan keputusan '
'mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, termasuk '
'untuk menyampaikan pemberitahuan kepada '
'Menteri Hukum Republik Indonesia serta '
'mendaftarkan susunan anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada '
'Daftar Perseroan di Kementerian Hukum '
'Republik Indonesia. Jakarta, 23 April 2026 PT '
'MERDEKA GOLD RESOURCES TBK DIREKSI/ THE BOARD '
'OF DIRECTORS 8',
'seq': 7,
'votes_abstain': '283499100',
'votes_against': '183989300',
'votes_for': '10632374024'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '62278200',
'votes_against': '300',
'votes_for': '11037583924'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.5610718',
'pct_against': '0.0000027',
'pct_for': '99.4389255',
'seq': 9,
'votes_abstain': '62278200',
'votes_against': '300',
'votes_for': '11037583924'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '62282900',
'votes_against': '300',
'votes_for': '11037579224'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.5611142',
'pct_against': '0.0000027',
'pct_for': '99.4388831',
'seq': 11,
'votes_abstain': '62282900',
'votes_against': '300',
'votes_for': '11037579224'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '27',
'shares_present': '300',
'time_end': '15:08:00',
'time_start': '14:13:00'}