Back to announcement
20240605_ERTX_Penyampaian Bukti Iklan_31647309_lamp3.pdf
Other Text extracted ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 079/ES/VI/2024
Nama Perusahaan Eratex Djaja Tbk
Kode Emiten ERTX
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 067/ES/V/2024 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
diumumkan dan sesuai iklan) Spazio Building 3rd Floor, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2023
2 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023
3 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun
Buku 2023
4 Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan
Tahun 2024
5 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6 Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2023
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Page 2
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Telepon : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.
Nama Pengirim Juliarti Pudji Kurniawati
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 16:36
Lampiran 1. 2024 06 05 - pemanggilan bilingual-compressed.pdf
2. 2024 06 05 - Tata Tertib.pdf
3. 2024 06 05 - Materi RUPS Tahunan.pdf
4. BUKTI Pemanggilan di KSEI dan Website Eratex.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eratex Djaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eratex Djaja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 079/ES/VI/2024
Issuer Name Eratex Djaja Tbk
Issuer Code ERTX
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 067/ES/V/2024 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building 3rd Floor, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2023
2 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023
3 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun
Buku 2023
4 Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan
Tahun 2024
5 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6 Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2023
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Page 4
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Phone : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.com
Sender Name Juliarti Pudji Kurniawati
Function Approver
Date and Time 05-06-2024 16:36
Attachment 1. 2024 06 05 - pemanggilan bilingual-compressed.pdf
2. 2024 06 05 - Tata Tertib.pdf
3. 2024 06 05 - Materi RUPS Tahunan.pdf
4. BUKTI Pemanggilan di KSEI dan Website Eratex.pdf
This is an official document of Eratex Djaja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Eratex Djaja Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.