Back to announcement
20240605_VKTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647311_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed VKTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 03
Juni 2024 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta
Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST” atau “Rapat”) PT VKTR
TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 14.39 Waktu Indonesia Barat dan RUPST
dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:
A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST
RUPST dihadiri secara fisik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama : Bapak GILARSI WAHJU SETIJONO
-Direktur : Bapak DINO AHMAD RYANDI
1
Page 2
-Direktur : Bapak Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Bapak ANINDYA NOVYAN BAKRIE
-Komisaris Independen : Bapak DR.DINO PATTI DJALAL
-Komisaris Independen : Bapak YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI
Bahwa RUPST dihadiri secara virtual online oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
-Komisaris : Bapak LORD AAMER AHMAD SARFRAZ
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:
Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“POJK”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
2
Page 3
Terbuka (“POJK 15”) dan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2)
angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak
38.237.619.600 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham atau
sebesar 87,40% (delapan puluh tujuh koma empat nol persen) dari 43.750.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta)
saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
Indonesia Bagian Barat.
- Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan,
dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
3
Page 4
C. Mata Acara RUPST
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024.
5. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (“Penawaran Umum”) Perseroan.
6. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Tahun 2023.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dalam pembahasan mata acara tunggal RUPST. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara tunggal
RUPST.
4
Page 5
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
F. Keputusan RUPST
Mata Acara Pertama RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara (termasuk suara abstain)
RUPST disetujui Sebanyak 38.237.619.500 (tiga Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh Sebanyak 100 (seratus) saham
dengan suara puluh delapan miliar dua ratus tiga lima juta) saham. atau sebesar 0,000% (nol koma
terbanyak. puluh tujuh juta enam ratus sembilan Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 nol nol nol persen) dari jumlah
belas ribu lima ratus) saham atau POJK 15, suara hadir namun tidak suara yang hadir dalam RUPST.
5
Page 6
sebesar 99,999% (sembilan puluh mengeluarkan suara (abstain),
sembilan koma sembilan sembilan dianggap mengeluarkan suara yang
sembilan persen) dari jumlah suara sama dengan suara mayoritas
yang hadir dalam RUPST. pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Mata Acara Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan
Pertama RUPST Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan (Anggota Firma Praxity International melalui
laporan dengan No. 00004/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/III/2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
6
Page 7
Mata Acara Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara (termasuk suara abstain)
RUPST disetujui Sebanyak 38.237.619.500 (tiga Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh Sebanyak 100 (seratus) saham
dengan suara puluh delapan miliar dua ratus tiga lima juta) saham. atau sebesar 0,000% (nol koma
terbanyak. puluh tujuh juta enam ratus sembilan Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 nol nol nol persen) dari jumlah
belas ribu lima ratus) saham atau POJK 15, suara hadir namun tidak suara yang hadir dalam RUPST.
sebesar 99,999% (sembilan puluh mengeluarkan suara (abstain),
sembilan koma sembilan sembilan dianggap mengeluarkan suara yang
sembilan persen) dari jumlah suara sama dengan suara mayoritas
yang hadir dalam RUPST. pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
7
Page 8
Keputusan Mata Acara Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku
Kedua RUPST yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara (termasuk suara abstain)
RUPST disetujui Sebanyak 38.237.619.500 (tiga Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh Sebanyak 100 (seratus) saham
dengan suara puluh delapan miliar dua ratus tiga lima juta) saham. atau sebesar 0,000% (nol koma
terbanyak. puluh tujuh juta enam ratus sembilan Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 nol nol nol persen) dari jumlah
belas ribu lima ratus) saham atau POJK 15, suara hadir namun tidak suara yang hadir dalam RUPST.
sebesar 99,999% (sembilan puluh mengeluarkan suara (abstain),
sembilan koma sembilan sembilan dianggap mengeluarkan suara yang
sembilan persen) dari jumlah suara sama dengan suara mayoritas
8
Page 9
yang hadir dalam RUPST. pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Mata Acara Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan
Ketiga RUPST menetapkan akuntan publik/kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang
memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya, serta untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.
Mata Acara Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
9
Page 10
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara (termasuk suara abstain)
RUPST disetujui Sebanyak 38.237.602.400 (tiga Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh Sebanyak 17.200 (tujuh belas
dengan suara puluh delapan miliar dua ratus tiga lima juta) saham. ribu dua ratus) saham atau
terbanyak. puluh tujuh juta enam ratus dua ribu Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 sebesar 0,000% (nol koma nol
empat ratus) saham atau sebesar POJK 15, suara hadir namun tidak nol nol persen) dari jumlah suara
99,999% (sembilan puluh sembilan mengeluarkan suara (abstain), yang hadir dalam RUPST.
koma sembilan sembilan sembilan dianggap mengeluarkan suara yang
persen) dari jumlah suara yang hadir sama dengan suara mayoritas
dalam RUPST. pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Mata Acara Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini
Keempat RUPST fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
10
Page 11
Mata Acara Kelima RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara (termasuk suara abstain)
RUPST disetujui Sebanyak 38.237.602.400 (tiga Sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh Sebanyak 17.200 (tujuh belas
dengan suara puluh delapan miliar dua ratus tiga lima juta) saham. ribu dua ratus) saham atau
terbanyak. puluh tujuh juta enam ratus dua ribu Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 sebesar 0,000% (nol koma nol
empat ratus) saham atau sebesar POJK 15, suara hadir namun tidak nol nol persen) dari jumlah suara
99,999% (sembilan puluh sembilan mengeluarkan suara (abstain), yang hadir dalam RUPST.
koma sembilan sembilan sembilan dianggap mengeluarkan suara yang
persen) dari jumlah suara yang hadir sama dengan suara mayoritas
dalam RUPST. pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Mata Acara Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (“Penawaran
Kelima RUPST Umum”) Perseroan sebagaimana tercantum dalam Prospektus Perseroan tanggal 13 Juni 2023 Bab II
11
Page 12
(Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum) yang mana seluruh dana yang diperoleh dari
Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini
akan digunakan Perseroan untuk:
Sekitar 40,29% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau Capital Expenditure
(CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:
a. Sekitar 61,25% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas
perakitan KBLBB
b. Sekitar 4,64% dari porsi belanja modal akan dipergunakan untuk riset dan pengembangan produk
sepeda motor listrik.
c. Sekitar 5,67% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas
perakitan module & pack baterai.
d. Sekitar 3,67% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe
KBLBB yang dapat dijadikan uji coba unit konversi dari kendaraan transportasi publik berbahan
bakar minyak menjadi KBLBB.
e. Sekitar 15,92% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan
niaga berupa pengembangan unit prototipe kendaraan.
12
Page 13
f. Sekitar 8,85% dari porsi belanja modal akan digunakan untuk riset dan pengembangan sebagai
berikut:
i. Produk elektrifikasi transportasi bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
(“PENS”).
ii. Produk baterai siap pakai bersama Universitas Negeri Sebelas Maret (“UNS”).
iii. Produk-produk lain untuk peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan
penurunan emisi karbon.
Selain butir di atas, tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tetap sama sebagaimana
disampaikan dalam Prospektus Perseroan tanggal 13 Juni 2023 Bab II (Rencana Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum).
Mata Acara Keenam RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Mata Acara Keenam RUPST bersifat penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2023, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan
13
Page 14
untuk Mata Acara Keenam RUPST.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.43 Waktu Indonesia Barat.
Jakarta, 5 Juni 2024
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.
DIREKSI
14
Page 15
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Monday, June 03, 2024 at Nusantara
Room, Bakrie Tower, 36th Floor, Rasuna Epicentrum Area, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, Indonesia, the
Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “AGMS” or “Meeting”) of PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk
(hereinafter referred to as “Company”) was held. The AGMS was opened at 14.39 West Indonesia Time and the AGMS was attended by
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, namely:
G. Members of the Board of Directors present at the AGM
The AGMS was physically attended by the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:
Directors:
-President Director : Mr. GILARSI WAHJU SETIJONO
-Director : Mr. DINO AHMAD RYANDI
15
Page 16
-Director : Mr. Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO
Board of Commissioners:
-President Commissioner : Mr. ANINDYA NOVYAN BAKRIE
-Independent Commissioner : Mr. DR.DINO PATTI DJALAL
-Independent Commissioner : Mr. YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI
That the AGMS was attended virtually online by the Company's Board of Commissioners as follows:
Board of Commissioners:
-Commissioner : Mr. LORD AAMER AHMAD SARFRAZ
H. Shareholders' Attendance Quorum
That the provisions regarding the quorum for the validity of the AGMS are based on:
For all agenda items of the AGMS, the provisions based on Article 41 paragraph (1) letter a of the Financial Services Authority
Regulation (“POJK”) number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public
16
Page 17
Companies (“POJK 15”) and Article 13 paragraph (2) number 1 letter a of the Company's Articles of Association apply, that the
AGMS is valid if attended/represented by more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the
Company.
The decision quorum for all AGMS agenda items, based on the provisions of Article 41 paragraph (1) letter c POJK 15 and Article
13 paragraph (2) number 1 letter c of the Company's Articles of Association, the AGMS can make valid and binding decisions if
approved by more than ½ (one-half) of the total votes present at the AGMS.
- The AGMS was attended by shareholders or their authorized proxies present or represented at the AGMS totaling 38,237,619,600
(thirty-eight billion two hundred thirty-seven million six hundred nineteen thousand six hundred) shares or 87.40% (eighty-seven point
four zero percent) of 43,750,000. 000 (forty-three billion seven hundred fifty million) shares, which is the total number of shares with
valid voting rights issued by the Company to date by taking into account the Company's Register of Shareholders closed on May 08,
2024 until 16.00 Western Indonesian Time.
- Thus, the AGMS has fulfilled the quorum as referred to in POJK 15 and the Company's Articles of Association, from and therefore the
AGMS is declared valid and can make valid and binding decisions on the Company.
17
Page 18
I. Agenda of the AGMS
7. Approval of the Company's annual report for the financial year 2023 and ratification of the consolidated financial statements
of the Company and its subsidiaries for the financial year ended December 31, 2023.
8. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2023.
9. Approval of the appointment of a public accounting firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year ending on December 31, 2024.
10. Determination of salaries and allowances and other facilities for Board members in the financial year 2024.
11. Approval of the changes in the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering (“IPO”).
12. Submission of a report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of PT VKTR Teknologi
Mobilitas Tbk Year 2023.
J. Q&A Opportunities
Prior to the decision making, the Chairman of the AGMS provided an opportunity for shareholders to ask questions in the discussion of the
single agenda of the AGMS. There were no shareholders who asked questions in the single agenda of the AGMS.
18
Page 19
K. Decision-Making Mechanism
Decisions are made by deliberation to reach a consensus, but if there are shareholders or shareholders' proxies who do not agree or vote
abstain, then decisions are made based on a majority vote.
L. Resolutions of the AGMS
First Agenda of the AGMS
Number of None.
Shareholders Who
Asked Questions
Voting Results Agree Abstain Disagree
(including abstain votes)
The AGMS was A total of 38,237,619,500 (thirty- A total of 75,000,000 (seventy five A total of 100 (one hundred)
approved by majority eight billion two hundred thirty- million) shares. shares or 0.000% (zero point
vote. seven million six hundred nineteen In accordance with the provisions zero zero zero percent) of the
thousand five hundred) shares or of Article 47 POJK 15, votes total votes present at the AGMS.
19
Page 20
99.999% (ninety-nine point nine present but not voting (abstain), are
nine nine percent) of the total votes deemed to cast the same vote as the
present at the AGMS. votes of the majority of
shareholders who cast votes.
Resolution of the First Approve and ratify the Company's Annual Report for the Financial Year 2023 including the Company's
Agenda of the AGMS Consolidated Financial Statements ending on December 31, 2023 which have been audited by the Public
Accounting Firm Y. Santosa & Rekan (Member of Praxity International Firm through report No.
00004/2.0902/AU.1 /05/1792-2/1/III/2024 on March 7, 2024 and the Report of the Supervisory Duties of
the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on December 31, 2023 as well
as granting full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for
management actions and to the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions that
have been carried out during the financial year ended on December 31, 2023.
20
Page 21
Second Agenda of the AGMS
Number of None.
Shareholders Who
Asked Questions
Voting Results Agree Abstain Disagree
(including abstain votes)
The AGMS was A total of 38,237,619,500 (thirty- A total of 75,000,000 (seventy five A total of 100 (one hundred)
approved by majority eight billion two hundred thirty- million) shares. shares or 0.000% (zero point
vote. seven million six hundred nineteen In accordance with the provisions zero zero zero percent) of the
thousand five hundred) shares or of Article 47 POJK 15, votes total votes present at the AGMS.
99.999% (ninety-nine point nine present but not voting (abstain), are
nine nine percent) of the total votes deemed to cast the same vote as the
present at the AGMS. votes of the majority of
shareholders who cast votes.
Resolution of the First Accept and approve the Company's action not to distribute dividends for the Financial Year ending
Agenda of the AGMS
21
Page 22
December 31, 2023.
Third Agenda of the AGMS
Number of None.
Shareholders Who
Asked Questions
Voting Results Agree Abstain Disagree
(including abstain votes)
The AGMS was A total of 38,237,619,500 (thirty- A total of 75,000,000 (seventy five A total of 100 (one hundred)
approved by majority eight billion two hundred thirty- million) shares. shares or 0.000% (zero point
vote. seven million six hundred nineteen In accordance with the provisions zero zero zero percent) of the
thousand five hundred) shares or of Article 47 POJK 15, votes total votes present at the AGMS.
99.999% (ninety-nine point nine present but not voting (abstain), are
nine nine percent) of the total votes deemed to cast the same vote as the
present at the AGMS. votes of the majority of
22
Page 23
shareholders who cast votes.
Resolution of the First Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint and determine the public
Agenda of the AGMS accountant / public accounting firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements
for the financial year ending on December 31, 2024 as long as it meets the predetermined criteria along
with the determination of the honorarium, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm
or dismiss the appointed Public Accounting Firm, if for any reason whatsoever, or based on the
provisions of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public Accounting Firm cannot perform /
complete its duties.
Fourth Agenda of the AGMS
Number of None.
Shareholders Who
Asked Questions
23
Page 24
Voting Results Agree Abstain Disagree
(including abstain votes)
The AGMS was A total of 38,237,602,400 (thirty- A total of 75,000,000 (seventy five A total of 17,200 (seventeen
approved by majority eight billion two hundred thirty- million) shares. thousand two hundred) shares or
vote. seven million six hundred two In accordance with the provisions 0.000% (zero point zero zero
thousand four hundred) shares or of Article 47 POJK 15, votes zero percent) of the total number
99.999% (ninety-nine point nine present but not voting (abstain), are of votes present at the AGMS.
nine nine percent) of the total votes deemed to cast the same vote as the
present at the AGMS. votes of the majority of
shareholders who cast votes.
Resolution of the First Resolving to authorize the Nomination and Remuneration Committee, in which case its functions will be
Agenda of the AGMS carried out by the Board of Commissioners of the Company, to determine the salary and benefits for
members of the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company
for the financial year 2024 by taking into account the financial condition of the Company.
24
Page 25
Fifth Agenda of the AGMS
Number of None.
Shareholders Who
Asked Questions
Voting Results Agree Abstain Disagree
(including abstain votes)
The AGMS was A total of 38,237,602,400 (thirty- A total of 75,000,000 (seventy five 17,200 (seventeen thousand two
approved by majority eight billion two hundred thirty- million) shares. hundred) shares or 0.000% (zero
vote. seven million six hundred two In accordance with the provisions point zero zero zero percent) of
thousand four hundred) shares or of Article 47 POJK 15, votes the total number of votes present
99.999% (ninety-nine point nine present but not voting (abstain), are at the AGMS.
nine nine percent) of the total votes deemed to cast the same vote as the
present at the AGMS. votes of the majority of
shareholders who cast votes.
Resolution of the First Approve the change in the use of proceeds from the Initial Public Offering (“Public Offering”) of the
Agenda of the AGMS Company as stated in the Prospectus of the Company dated June 13, 2023 Chapter II (Plan for the Use
25
Page 26
of Proceeds from the Public Offering) in which all funds obtained from this Public Offering after
deducting costs related to this Public Offering will be used by the Company for:
Approximately 40.29% will be used by the Company for Capital Expenditure (CAPEX) with
details as follows:
a. Approximately 61.25% of the capital expenditure portion will be used for the development of 1
(one) KBLBB assembly facility
b. Approximately 4.64% of the capital expenditure portion will be used for research and
development of electric motorcycle products.
c. Approximately 5.67% of the capital expenditure portion will be used for the development of 1
(one) battery module & pack assembly facility.
d. Approximately 3.67% of the capital expenditure portion will be used for research and
development of KBLBB prototypes that can be used as trial conversion units from oil-fueled
public transportation vehicles to KBLBB.
e. Around 15.92% of the capital expenditure portion will be used for research and development
of commercial vehicles in the form of developing vehicle prototype units.
f. Approximately 8.85% of the capital expenditure portion will be used for research and
26
Page 27
development as follows:
i. Transportation electrification products with Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
(“PENS”).
ii. Ready-to-use battery products with Sebelas Maret State University (“UNS”).
iii. Other products to increase the Domestic Content Level (TKDN) and reduce carbon
emissions.
In addition to the above items, the purpose of using the proceeds from the Public Offering remains the
same as stated in the Company's Prospectus dated June 13, 2023 Chapter II (Plan for the Use of
Proceeds from the Public Offering).
Sixth Agenda of the AGMS
Number of None.
Shareholders Who
Asked Questions
The Sixth Agenda of the AGMS is the submission of a report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public
Offering of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Year 2023, so there is no voting and decision making for the Sixth Agenda of the
27
Page 28
AGMS.
The Company's AGM was closed at 15.43 West Indonesia Time
Jakarta, 5 June 2024
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.
DIRECTOR
28
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2024 · 14:39– |
| Present | 38,237,619,600 (87.40%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
38,237,619,500
—
Against
100
0.00%
Abstain
75,000,000
—
Agenda 2
approved
For
38,237,619,500
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
75,000,000
—
Agenda 3
approved
For
38,237,619,500
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
75,000,000
—
Agenda 4
approved
For
38,237,602,400
—
Against
17,200
0.00%
Abstain
75,000,000
—
Agenda 5
approved
For
38,237,602,400
—
Against
17,200
0.00%
Abstain
75,000,000
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO
p.2 ×5
unresolved
person
YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI Bahwa RUPST
p.2
unresolved
person
LORD AAMER AHMAD SARFRAZ B.
p.2
unresolved
org
Teknologi Mobilitas Tbk
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.6
unresolved
person
YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI That
p.16
unresolved
person
LORD AAMER AHMAD SARFRAZ H.
p.16
unresolved
org
Financial Services Authority
p.16
unresolved
org
Public Accounting Firm Y. Santosa & Rekan
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
556 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'aporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 '
'termasuk Laporan Pertama RUPST Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan '
'(Anggota Firma Praxity International melalui '
'laporan dengan No. '
'00004/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/III/2024 pada '
'tanggal 7 Maret 2024 dan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit '
'et decharge) kepada seluruh anggota Direksi '
'atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan '
'yang telah dijalankan selama tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 6',
'seq': 1,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara puluh terbanyak. '
'puluh belas',
'votes_abstain': '75000000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '38237619500'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.000',
'pct_for': '99.999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'akan Perseroan untuk tidak membagikan dividen '
'untuk Tahun Buku Kedua RUPST yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023.',
'seq': 2,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara puluh terbanyak. '
'puluh belas sebesar sembilan',
'votes_abstain': '75000000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '38237619500'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.000',
'pct_for': '99.999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menunjuk dan Ketiga RUPST menetapkan '
'akuntan publik/kantor akuntan publik yang '
'akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024 sepanjang memenuhi '
'kriteria yang telah ditentukan beserta '
'penentuan honorariumnya, serta untuk menunjuk '
'Kantor Akuntan Publik pengganti maupun '
'memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang '
'telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun '
'juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar '
'Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik '
'yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat '
'melakukan/menyelesaikan tugasnya.',
'seq': 3,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara puluh terbanyak. '
'puluh belas sebesar sembilan',
'votes_abstain': '75000000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '38237619500'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'g kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang '
'dalam hal ini Keempat RUPST fungsinya '
'dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, '
'untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi '
'anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 '
'dengan memperhatikan kondisi keuangan '
'Perseroan. 10',
'seq': 4,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara puluh terbanyak. '
'puluh empat 99,999% koma',
'votes_abstain': '75000000',
'votes_against': '17200',
'votes_for': '38237602400'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'aan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham '
'(“Penawaran Kelima RUPST Umum”) Perseroan '
'sebagaimana tercantum dalam Prospektus '
'Perseroan tanggal 13 Juni 2023 Bab II 11 '
'(Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran '
'Umum) yang mana seluruh dana yang diperoleh '
'dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi '
'biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran '
'Umum ini akan digunakan Perseroan untuk: '
'\uf02d Sekitar 40,29% akan digunakan oleh '
'Perseroan untuk belanja modal atau Capital '
'Expenditure (CAPEX) dengan rincian sebagai '
'berikut: a. Sekitar 61,25% dari porsi belanja '
'modal akan digunakan untuk pengembangan 1 '
'(satu) fasilitas perakitan KBLBB b. Sekitar '
'4,64% dari porsi belanja modal akan '
'dipergunakan untuk riset dan pengembangan '
'produk sepeda motor listrik . c. Sekitar '
'5,67% dari porsi belanja modal akan digunakan '
'untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas '
'perakitan module & pack baterai . d. Sekitar '
'3,67% dari porsi belanja modal akan digunakan '
'untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB '
'yang dapat dijadikan uji coba unit konversi '
'dari kendaraan transportasi publik berbahan '
'bakar minyak menjadi KBLBB . e. Sekitar '
'15,92% dari porsi belanja modal akan '
'digunakan untuk riset dan pengembangan '
'kendaraan niaga berupa pengembangan unit '
'prototipe kendaraan . 12 f. Sekitar 8,85% '
'dari porsi belanja modal akan digunakan untuk '
'riset dan pengembangan sebagai berikut: i. '
'Produk elektrifikasi transportasi bersama '
'Politeknik Elektronika Negeri Surabaya '
'(“PENS”). ii. Produk baterai siap pakai '
'bersama Universitas Negeri Sebelas Maret '
'(“UNS”). iii. Produk-produk lain untuk '
'peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri '
'(TKDN) dan penurunan emisi karbon. Selain '
'butir di atas, tujuan penggunaan dana hasil '
'Penawaran Umum tetap sama sebagaimana '
'disampaikan dalam Prospektus Perseroan '
'tanggal 13 Juni 2023 Bab II (Rencana '
'Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum). Mata '
'Acara Keenam RUPST Jumlah Pemegang Tidak ada. '
'Saham Yang Bertanya Mata Acara Keenam RUPST '
'bersifat penyampaian laporan realisasi '
'penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana '
'Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun '
'2023, sehingga tidak dilakukan pemungutan '
'suara dan pengambilan keputusan 13 untuk',
'seq': 5,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara puluh terbanyak. '
'puluh empat 99,999% koma',
'votes_abstain': '75000000',
'votes_against': '17200',
'votes_for': '38237602400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.40',
'shares_present': '38237619600',
'shares_total_voting': '43750000000',
'time_start': '14:39:00'}