20240605_WMPP_Pemanggilan RUPS_31647245_lamp1.pdf

                                                          PT. WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk.
                                                                    (“Perseroan”)
                                      PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk
selanjutnya RUPST disebut “Rapat” yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal                 : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu                          : 14.00 WIB – selesai

Tempat                         : Kantor Pusat Perseroan, Graha Widodo Makmur, Jl. Raya Cilangkap No.58, RT.7/RW.3, Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta,
                               Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870

Link untuk mengikuti Rapat     : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
                                 disediakan oleh KSEI

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan,
   Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
   jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya untuk tahun 2024 bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan Pengurus Perseroan;

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

1.    Mata acara ke-1,2,4 dan 5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
      Perseroan dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).
2.    Mata acara ke-3 merupakan mata acara dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
      Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).
3.    Mata acara ke-6 merupakan mata acara dilaksanakan untuk memenuhi usulan pemegang saham pengendali untuk meningkatkan kinerja kepengurusan
      perseroan serta memenuhi/menyesuaikan kebutuhan aktivitas Perseroan.

CATATAN :

1.    Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga
      dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI
      (www.ksei.co.id).
2.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
        a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang
             sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa tanggal 4 Juni
             2024 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom;
        b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
             Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data
             investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sampai
             dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3.    Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
      Perusahaan Terbuka maka :
        a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan menghadiri Rapat untuk
             menguasakan kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya (e-voting) untuk masing masing mata acara Rapat,
             melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/.
        b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut, kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang
             Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
4.    Pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat
      kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, serta scan surat
      kuasa dapat dikirim ke corporate.secretary@wmu-group.co.id paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
      karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa
      pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
5.    Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy
      Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum
      atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan
      perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan
      pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang
      Rapat.
6.    Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya Rapat.
7.    Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan untuk mengkuasakan kehadirannya
      secara elektronik.

                                                                 Jakarta, 5 Juni 2024
                                                          PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk.
                                                                       Direksi