Back to announcement
20240605_MIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646989.pdf
RUPS minutes Needs review MIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01/MIKA-VI/2024
Nama Perusahaan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Kode Emiten MIKA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/MIKA-V/2024 tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 13.448.394.057 saham atau 96,7%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,7% 13.343.3 99,22% 0 0% 105.038. 0,78% Setuju
Laporan Keuangan
55.320 737
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,7% 13.336.9 99,17% 6.358.70 0,05% 105.038. 0,78% Setuju
Bersih
96.620 0 737
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebagai berikut :
i. dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp34,00 (tiga puluh empat rupiah) per saham
kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan
pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii. sebesar Rp9.161.306.784,00 (sembilan miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus
enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 96,7% 13.343.3 99,22% 0 0% 105.039. 0,78% Setuju
Kembali / Perubahan
54.820 237
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Mengangkat:
-Nyonya CHRISTINA DIAN ANGGRAENI sebagai Direktur,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama: Tuan RUSTIYAN OEN
Direktur: Nyonya JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI
Direktur: Nyonya dokter NURVANTINA PANDINA
Direktur: Nyonya CHRISTINA DIAN ANGGRAENI
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penghasilan bagi
Ya 96,7% 12.895.0 95,89% 448.336. 3,33% 105.039. 0,78% Setuju
Direksi dan Dewan
18.323 497 237
Komisaris Perseroan
Tahun 2024 dan
tantiem Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan kinerja
tahun buku 2023
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya tidak melebihi
1% (satu persen) dari total pendapatan netto Perseroan tahun 2023, dan memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,7% 13.343.3 99,22% 0 0% 105.039. 0,78% Setuju
Publik dan/atau
54.820 237
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan,
sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
b. Menunjuk kembali Akuntan Publik Eishennoraz, sebagai Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2024.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
i. menunjuk Akuntan Publik Pengganti (apabila diperlukan) yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
dan Rekan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk
tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
tersebut;
- dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak RUSTIYAN OEN DIREKTUR 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
UTAMA
Ibu JOYCE DIREKTUR 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
VIDYAYANTI
HANDAJANI
Ibu NURVANTINA DIREKTUR 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
PANDINA
Ibu CHRISTINA DIAN DIREKTUR 04 Juni 2024 22 Mei 2026 1
ANGGRAENI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOZEF KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
DARMAWAN UTAMA
ANGKASA
Bapak JOHANNES KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
X
SETIJONO
Bapak I GUSTI GEDE KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
X
SUBAWA
Ibu SHINTA KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
DEVIYANTI
SETIAWAN
Ibu ISJE AYUSARI KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Joyce V. Handajani
Corporate Secretary
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240
Telepon : (021) 4585 2700, Fax : (021) 4585 2727, http://www.mitrakeluarga.com/
Nama Pengirim Joyce V. Handajani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 16:15
Lampiran 1. Covernote RUPST MIKA - 4 Juni 2024.pdf
2. 4. Ringkasan Risalah RUPST 2024 (Indonesia).pdf
3. 4. MOM AGMS 2024 (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/MIKA-VI/2024
Issuer Name PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Issuer Code MIKA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 03/MIKA-V/2024 Date 13 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 04 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 13.448.394.057 shares or 96,7%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,7% 13.343.3 99,22% 0 0% 105.038. 0,78% Setuju
Laporan Keuangan
55.320 737
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified Company's Annual Report of the Company for fiscal year ended
December 31, 2023, including the Board of Directors Report, the Board of Commissioners
Supervisory Duty Report and ratification of Financial Report of the Company for fiscal year
ended December 31, 2023 audited by Public Accountant registered on OJK, and granted a
full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners for their management and supervisory actions to the Company
within the financial year ended December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,7% 13.336.9 99,17% 6.358.70 0,05% 105.038. 0,78% Setuju
Bersih
96.620 0 737
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the year ending December 31, 2023 as
follows:
i. Distributed as cash dividends Rp34.00 (thirty-four Rupiah) per share to shareholders, as
listed on the Company's shareholders list on the recording date, to be determined by the
Directors, taking into account applicable tax regulations;
ii. Rp9,161,306,784.00 (nine billion one hundred sixty-one million three hundred six thousand
seven hundred and eighty-four Rupiah) allocated and recorded as a reserve fund;
iii. The remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital;
b. Giving authority and power to the Directors of the Company to take any and all necessary
actions in connection with the above-mentioned decision, in accordance with applicable laws
and regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 96,7% 13.343.3 99,22% 0 0% 105.039. 0,78% Setuju
Kembali / Perubahan
54.820 237
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Appointed:
- Mrs. CHRISTINA DIAN ANGGRAENI, as Director,
effective as of the closing of this Meeting.
b. To appoint the composition of the Company Board of Directors as of the closing of this
Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in
2026, as follows:
Board of Directors
President Director: Mr. RUSTIYAN OEN
Director: Mrs. JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI
Director: Mrs. dr. NURVANTINA PANDINA
Director: Mrs. CHRISTINA DIAN ANGGRAENI
c. Giving authority and power to the Directors of the Company, with the right of substitution,
to pour / state the decision regarding the composition of the Directors and Board of
Commissioners of the Company in the deed made before a Notary, and henceforth notify it
to the authorities, and take all and every action which is needed in connection with the
decision in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penghasilan bagi
Ya 96,7% 12.895.0 95,89% 448.336. 3,33% 105.039. 0,78% Setuju
Direksi dan Dewan
18.323 497 237
Komisaris Perseroan
Tahun 2024 dan
tantiem Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan kinerja
tahun buku 2023
Hasil Keputusan a. Approved and determined the salaries and / or honoraria for the members of the Board of
Commissioners of the Company as a whole for fiscal year 2024 not to exceed 1% (one
percent) of the total net income of the Company in 2023; delegating the Board of
Commissioners the authority to determine their allocations, taking into account input /
recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.
b. Giving authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and / or
benefits for members of the Company's Board of Directors, taking into account input /
recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,7% 13.343.3 99,22% 0 0% 105.039. 0,78% Setuju
Publik dan/atau
54.820 237
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Re-appointed Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and partner, as a
Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the
Company's Financial Statements for the financial year 2024.
b. Re-appointed Mr. Eishennoraz as Public Accountant registered with the Financial
Services Authority who is a member of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar and partner to audit the Company's Financial Statements for the financial
year 2024.
c. Giving authority and power to the Board of Commissioners to:
i. appoint a substitute Public Accountant registered with the Financial Services Authority who
is a member of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and partner (if
necessary) to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year;
ii. appoint a substitute Public Accounting Firm, in the event that the Public Accounting Firm
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and partner for any reason cannot complete the audit of
the Company's Financial Statements for the 2024 financial year;
iii. perform other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement
of a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority including, but
not limited to, determining the number of honoraria and other conditions in connection with
the appointment of a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority;
- by taking into account the recommendations of the Audit Committee and prevailing laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak RUSTIYAN OEN PRESIDENT 23 May 2023 22 May 2026 4
DIRECTOR
Ibu JOYCE DIRECTOR 23 May 2023 22 May 2026 4
VIDYAYANTI
HANDAJANI
Ibu NURVANTINA DIRECTOR 23 May 2023 22 May 2026 2
PANDINA
Ibu CHRISTINA DIAN DIRECTOR 04 June 2024 22 May 2026 1
ANGGRAENI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOZEF PRESIDENT 23 May 2023 22 May 2026 4
DARMAWAN COMMISSIONER
ANGKASA
Bapak JOHANNES COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 2
X
SETIJONO
Bapak I GUSTI GEDE COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 4
X
SUBAWA
Ibu SHINTA COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 2
DEVIYANTI
SETIAWAN
Ibu ISJE AYUSARI COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Joyce V. Handajani
Corporate Secretary
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240
Phone : (021) 4585 2700, Fax : (021) 4585 2727, http://www.mitrakeluarga.com/
Sender Name Joyce V. Handajani
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2024 16:15
Attachment 1. Covernote RUPST MIKA - 4 Juni 2024.pdf
2. 4. Ringkasan Risalah RUPST 2024 (Indonesia).pdf
3. 4. MOM AGMS 2024 (English).pdf
This is an official document of PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3 ×4
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.3 ×4
unresolved
—
Akuntan Publik Eishennoraz
· Akuntan Publik
p.3
unresolved
person
JOYCE
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
NURVANTINA
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
JOZEF
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
I GUSTI GEDE
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
SHINTA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
—
Joyce V. Handajani
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×5
unresolved
person
Eishennoraz
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
548 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.78',
'pct_against': '3.33',
'pct_for': '96.7',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '105039',
'votes_against': '448336',
'votes_for': '12895'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'Komisaris Perseroan Tahun 2024 dan tantiem Direksi',
'votes_abstain': '237',
'votes_against': '497',
'votes_for': '18323'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.78',
'pct_against': '3.33',
'pct_for': '96.7',
'seq': 5,
'votes_abstain': '105039',
'votes_against': '448336',
'votes_for': '12895'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '237',
'votes_against': '497',
'votes_for': '18323'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.7',
'shares_present': '13448394057'}