Back to announcement
20240605_SULI_Pemanggilan RUPS_31646986_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SULISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT SLJ GLOBAL Tbk
("PERSEROAN")
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
PEMANGGILAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") akan
diselenggarakan pada:
Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 09.30 - selesai
Tempat : PT SLJ Global Tbk
Capital Place, Lantai 28,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18,
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta – 12710, Indonesia
Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”)
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (RUPS-T):
1. Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan mata acara rapat ke-1:
Mata acara rapat ke-1 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
Penjelasan mata acara rapat ke-2:
Mata acara rapat ke-2 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang
Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan mata acara rapat ke-3:
Mata acara rapat ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam rangka meminta persetujuan untuk
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan persyaratan lain
penunjukannya. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut.
Page 2
Mata Acara RUPS Luar Biasa (RUPS-LB):
1. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan mata acara RUPS-LB ke 1:
Dilaksanakan untuk menyetujui perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk sisa masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
Catatan:
I. KETENTUAN UMUM
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Informasi terkait Rapat tersedia pada situs web Perseroan (https://www.sljglobal.com) dan pemegang
saham Perseroan dapat memperoleh dokumen tersebut, terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini. Informasi
lebih lanjut lainnya terkait Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis
dari pemegang saham melalui email (public.relations@sljglobal.com dan corporate.legal@sljglobal.com)
kepada Perseroan.
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal
21 Mei 2024, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang
pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh
saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu
berkewarganegaraan Indonesia); atau
b. memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham,
untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT
Ficomindo Buana Registrar (FBR) melalui E-Proxy (bagi pemegang saham individu
berkewarganegaraan asing dan berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)); atau
c. hadir secara fisik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
a. memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak
independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Ficomindo Buana Registrar (“FBR”), selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan) bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.
II. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK MELALUI FASILITAS EASY.KSEI
1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu
berkewarganegaraan Indonesia yang:
a. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID).
b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id. Panduan
Registrasi dapat diakses pada link berikut ini (https://www.sljglobal.com).
2. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan
(ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 26 Juni 2024 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI
(https://easy.ksei.co.id/); atau
b. melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 08.00 sampai dengan 09.15 WIB melalui fasilitas
eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (live e-voting) melalui fasilitas
eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
Page 3
3. Perseroan menyediakan Panduan E-Voting kepada para pemegang saham yang dapat diakses pada link
berikut ini (https://www.sljglobal.com).
4. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan- ketentuan di atas
serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan alasan
apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga
tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara
elektronik.
5. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom
dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau menu
Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile.
III. PEMBERIAN E-PROXY KEPADA PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN MELALUI
FASILITAS EASY.KSEI
1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu
berkewarganegaraan Indonesia yang:
a. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh
dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id. Panduan
Registrasi dapat diakses pada link berikut ini (https://www.sljglobal.com).
2. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar (“FBR”)
sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam
Rapat.
3. Pemegang saham yang akan memberikan E-Proxy kepada FBR wajib menyampaikan kuasa dan suaranya,
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai paling lambat pada hari Rabu, 26 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
Pemegang saham masih dapat melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara
untuk setiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa dalam kurun waktu tersebut.
IV. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA SECARA FISIK
1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya
yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09:00 WIB. Proses
registrasi akan ditutup pada pukul 09.15 WIB.
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda
pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran
di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran
dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau
pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan
memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.
5. Mengingat keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menganjurkan kepada pemegang
saham untuk:
a. Memberikan kuasa kepada FBR yang dapat dilakukan secara konvensional dengan menggunakan
formulir Surat Kuasa; atau
b. Memberikan E-Proxy kepada FBR dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada poin III diatas.
V. PEMBERIAN KUASA SECARA TERTULIS
1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui
oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat
bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam
pemungutan suara.
Page 4
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, FBR, melalui
email ficomindo_br@yahoo.co.id, nomor telepon: (+62 21) 22638327, atau Corporate Secretary Perseroan,
melalui email: public.relations@sljglobal.com, corporate.legal@sljglobal.com dan
corporate.legal2@sljglobal.com.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada
butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh FBR atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari
Rabu, 26 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.
Jakarta, 5 Juni 2024
Direksi Perseroan
Page 5
PT SLJ GLOBAL Tbk
("COMPANY")
DOMICILED IN JAKARTA
CALL TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
Hereby announced to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal
Year 2023 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") will be
held on:
Day and Date : Thursday, 27 June 2024
Time : 09.30 WIB until finished
Place : PT SLJ Global Tbk
Capital Place, Lantai 28,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18,
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta – 12710, Indonesia
Electronic Attendance : Using KSEI Electronic General Meeting System facilities
(“eASY.KSEI”)
The Meeting Agenda is as follows:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements
for the Fiscal Year 2023, including Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of
Commissioners.
Explanation of agenda item 1:
This agenda item is routinely held in the Company's Annual General Meeting of Shareholders. It is in
accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited
Liability Companies.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023.
Explanation of agenda item 2:
This agenda item is routinely held in the Company's Annual General Meeting of Shareholders. It is in
accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited
Liability Companies.
3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the year
ending 31 December 2024.
Explanation of agenda item 3:
This agenda item is routinely held to seek approval to authorize the Company's Board of Commissioners to
appoint the Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the year ending
December 31, 2024, and other conditions of its appointment. It also includes granting authority to the
Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant.
Page 6
Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM):
1. Approval of changes to the composition of the Company's management.
Explanation of EGM agenda item 1:
This agenda item is held to approve changes and/or determine the composition of the members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the remaining term of office, which will end
upon the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
Notes:
I. GENERAL:
1. This Letter is an official invitation for the Company's shareholders.
2. Information related to the Meeting is available on the Company's website (https://www.sljglobal.com) and
Company shareholders can obtain these documents, starting from the date of this Invitation. Further
information related to the Meeting can be obtained from the Company during working hours and upon
written request from shareholders via email (public.relations@sljglobal.com and
corporate.legal@sljglobal.com) to the Company.
3. In accordance with the Meeting Announcement that we conveyed to the Company's shareholders on 21
May 2024, those entitled to attend or be represented at the Meeting are only shareholders whose names
are registered in the Company's Register of Shareholders on Tuesday, 4 Juni 2024 until 16:00 WIB.
4. One share gives the holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share,
the vote cast applies to all the shares he or she owns.
5. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
d. present electronically via the eASY.KSEI facility (for individual shareholders who are Indonesian
citizens); or
e. grant power of attorney to the securities company or custodian bank of each shareholder, then the
securities company or custodian bank grants power of attorney to PT Ficomindo Buana Registrar (FBR)
via E-Proxy (for individual shareholders who are foreign nationals and are legal entities (Indonesian
and foreign)); or
f. be physically present with the applicable terms and conditions.
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting can:
c. provide electronic power of attorney (“E-Proxy”) via the eASY.KSEI facility to an independent party
appointed by the Company (PT Ficomindo Buana Registrar (“FBR”), as the Company's Securities
Administration Bureau) for individual shareholders who are Indonesian citizens; or
d. give authority in writing to his attorney.
II. ELECTRONIC SHAREHOLDERS ATTENDANCE THROUGH EASY.KSEI FACILITIES
1. Shareholders who can use the eASY.KSEI facility are individual shareholders who are Indonesian citizens:
c. have a Single Investor Identification Number (SID Number).
d. have registered/activated the eASY.KSEI account via https://akses.ksei.co.id. The Registration Guide
can be accessed at the following link (https://www.sljglobal.com).
2. Shareholders who intend to attend electronically and vote electronically are required to do so:
c. provide an electronic declaration of attendance and vote on the agenda of the Meeting, within the
period starting from the date of this Invitation until Wednesday, 26 June 2024 at 12.00 WIB via the
eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id /); or
d. register on the Meeting date from 08.00 to 09.15 WIB via the eASY.KSEI facility and cast your vote
directly (live e-voting) via the eASY.KSEI facility while the Meeting is in progress.
3. The Company provides an E-Voting Guide to shareholders which can be accessed at the following link
(https://www.sljglobal.com).
4. Delays, failures, non-compliance or negligence in following the above provisions as well as the eASY.KSEI
guidelines issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, for any reason, will result in shareholders not
Page 7
being able to attend the Meeting electronically so that they will not be counted in the attendance quorum
and /or unable to vote electronically.
5. Shareholders can also watch the Meeting live via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu on the
AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or the GMS Viewing menu on AKSes KSEI mobile.
III. PROVIDING E-PROXY TO INDEPENDENT PARTIES APPOINTED BY THE COMPANY THROUGH THE
EASY.KSEI FACILITY
1. Shareholders who can use the eASY.KSEI facility are individual shareholders who are Indonesian citizens:
c. Have a Single Investor Identification Number (SID Number).
d. have registered/activated the eASY.KSEI account via https://akses.ksei.co.id. The Registration Guide
can be accessed at the following link (https://www.sljglobal.com).
2. The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana
Registrar ("FBR") as an independent party representing shareholders to attend and vote at the Meeting.
3. Shareholders who wish to provide an E-Proxy to FBR are required to convey their power of attorney and
vote, from the date of this Summons until no later than Wednesday, 26 June 2024 at 12.00 WIB.
Shareholders can still make changes to the appointment of proxies and/or voting choices for each agenda
item of the Meeting, or revoke proxies within that period.
IV. THE PHYSICAL PRESENCE OF SHAREHOLDERS OR THEIR PROXIES
1. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies
who will be physically present are kindly requested to attend no later than 09.00 WIB. The registration
process will close at 09.15 WIB.
2. Shareholders or their proxies are required to show their Resident Identity Card (“KTP”) or other valid
identification and submit a photocopy of it to the registration officer at the registration location before
entering the Meeting room.
3. For shareholders of the Company which are legal entities, they are required to submit a photocopy of their
latest articles of association as well as a notarial deed regarding the appointment of members of the board
of commissioners and directors or administrators who are still serving at the Meeting, to the registration
officer at the registration place before entering the Meeting room.
4. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are required to
provide Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") to the registration officer.
5. Considering the limited space for holding the Meeting, the Company recommends to shareholders to:
c. Grant power of attorney to FBR which can be done conventionally using the Power of Attorney form;
or
d. Provide E-Proxy to FBR with the conditions as stated in point III above.
V. POWER OF ATTORNEY
1. Shareholders may be represented by their proxies based on a power of attorney whose form and content
are approved by the Company's Board of Directors. Members of the Board of Directors, members of the
Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for shareholders in the
Meeting, but are not entitled to cast votes in the voting.
2. Power of attorney forms can be obtained during office hours at the Company's Securities Administration
Bureau, FBR, through email at ficomindo_br@yahoo.co.id, phone number: (+62 21) 22638327, or from the
Company's Corporate Secretary through email at public.relations@sljglobal.com,
corporate.legal@sljglobal.com and corporate.legal2@sljglobal.com.
3. The original power of attorney, which has been signed and meets the requirements as mentioned in point
1 above, must be received by FBR or the Company's Corporate Secretary no later than Wednesday, 26
Juni 2024, at 12:00 PM WIB.
Jakarta, 5 June 2024
The Director
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.2 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.