20240605_PNLF_Pemanggilan RUPS_31647055_lamp1.pdf

     Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :   Explanation of AGMS Agenda :
      Mata acara Rapat ke 1 s/d ke 2 dan ke 4 s/d ke  Agenda of 1, 2, 4, and 5 are the agenda items
       5 merupakan agenda yang rutin diadakan              that are routinely held at the Company's AGMS.
       dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai       This is in accordance with the Company's
       dengan Anggaran Dasar Perseroan dan                 Articles of Association and Law no. 40 of 2007
       Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang             concerning Limited Liability Companies.
       Perseroan Terbatas.                             Agenda of 3 is accordance with the provisions of
      Mata acara Rapat ke 3 sesuai dengan                 the Company's Articles of Association regarding
       ketentuan Anggaran Dasar Perseroan atas             Changes in the Composition of the Board of
       Perubahan Susunan Direksi wajib diputuskan          Directors must be decided by the Meeting.
       oleh Rapat.


Ketentuan Umum :                                 General Requirements:
a. Perseroan tidak mengirimkan undangan a. The Company does not send a separate
    tersendiri kepada para Pemegang Saham,           invitation to the shareholders of the Company
    sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan     because the publication of this Convoctation is
    ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang         deemed an official invitation in accordance with
    merupakan undangan resmi bagi Pemegang           the Articles of Association of the Company.
    Saham Perseroan.

b.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili b.     Shareholders entitled to attend or be
     dalam Rapat adalah:                                   represented under a Power of Attorney in the
     - Untuk saham-saham Perseroan yang belum              Meeting are:
        dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif             - The Shareholders whose names are validly
        hanyalah para pemegang saham yang                     recorded in the Company’s shareholder
        namanya tercatat dalam Daftar Pemegang                register by no later than 16.00 Western
        Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024              Indonesia Time on June 4th , 2024 at PT.
        sampai pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama              Sinartama Gunita as the Securities
        Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang             Administration Bureau appointed by the
        ditunjuk oleh Perseroan, atau para pemegang           Company, or the proxies validly appointed
        kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-           by each of the Shareholders as referred to
        masing Para Pemegang Saham dimaksud di                above; and
        atas; dan                                          - The Shareholders of the Company whose
     - Para Pemegang Saham yang namanya tercatat              names are validly recorded in the account
        secara sah di dalam daftar pemegang rekening          holder register or custodian bank with KSEI
        atau pada bank kustodian di KSEI selambat-            by no later than 16.00 Western Indonesia
        lambatnya hingga pukul 16.00 WIB tanggal 4            Time, June 4th, 2024, or the proxies validly
        Juni 2024, atau para pemegang kuasa yang              appointed by each of the KSEI securities
        secara sah ditunjuk oleh masing-masing                account holder in the Collective Custody are
        pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan           required to submit the Company’s
        Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar               shareholder register which it manages to
        pemegang saham Perseroan yang dikelolanya             KSEI to obtain a Written Confirmation for
        kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi              Meeting (“KTUR”).
        Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

c.   Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara c.       Company will hold an physically and electronic
     fisik dan elektronik dimana Pemegang Saham            Meeting where the Shareholders of the
     Perseroan hadir ke Rapat secara elektronik dan        Company can attend Meeting electronically and
     mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri            the mechanism for granting the power of
     RUPS dapat dilakukan secara elektronik                attorney for the AGMS can be conducted by

     sebagaimana      diatur    dalam    POJK     No.    electronically, as stipulated in POJK No.
     15/POJK.04/2020          dan      POJK       No.    15/POJK.04/2020          and       POJK       No.
     16/POJK.04/2020. Dengan demikian Perseroan          16/POJK.04/2020. Thus the Company will
     akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat            facilitate the holding of the Meeting as follows:
     sebagai berikut:                                    1. Mechanism for the Granting of Power of
     1. Mekanisme Pemberian Kuasa:                            Attorney:
         Pemegang Saham yang berhak hadir                   Shareholders who are entitled to attend
           dalam rapat yang sahamnya dimasukan                   the AGMS and whose shares are held in
           dalam penitipan kolektif KSEI untuk                   the collective custody of KSEI, grant a
           memberikan kuasa melalui fasilitas                    power of attorney by using the facility of
           Electronic General Meeting System KSEI                KSEI Electronic General Meeting System
           (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs               (eASY KSEI), accessible on KSEI official
           resmi      KSEI     https://www.ksei.co.id,           website https://akses.ksei.co.id/, as a
           sebagai mekanisme pemberian kuasa                     mechanism for granting electronic
           secara elektronik (e-proxy) dalam                     power of attorney (e-proxy) in the
           penyelenggaraan Rapat.                                holding of the Meeting.
         Selain pemberian kuasa secara elektronik           In addition to the granting of electronic
           (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang                  power of attorney (e-proxy) as
           Saham dapat memberikan kuasa diluar                   mentioned above, Shareholders may
           fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang                   grant power of attorney by using other
           Saham dapat mengunduh formulir surat                  means than KSEI eASY where
           kuasa yang terdapat dalam situs website               Shareholders can download the power
           Perseroan (www.paninfinancial.co.id) dan              of attorney form available on the
           surat kuasa harus sudah diterima oleh                 Company's                        website
           Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3                (www.paninfinancial.co.id) The power
           (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke            of attorney must be received by the
           alamat Perseroan di Panin Bank Center                 Board of Directors of the Company no
           Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman - Senayan,               later than 3 (three) working days prior to
           Jakarta 10270.                                        the date of the Meeting at the
                                                                 Company’s address at Panin Bank
                                                                 Center, 8 Floor, Jalan Jend.Sudirman
                                                                 Kav.1- Senayan, Jakarta 10270.

     2. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan           2. The materials for meeting for each item on
        Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui         the Meeting agenda will be available on the
        situs            web             Perseroan          Company's                          website
        (www.paninfinancial.co.id) dan/atau dalam           (www.paninfinancial.co.id) and/or on KSEI
        situs web resmi eASY KSEI.                          eASY official website.


d.   Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili d.      The shareholders either in person or
     berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri           represented by power of attorney are entitled to
     RUPS.                                               attend the Meeting.


e.   Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang e.       The shareholders or their respective proxies who
     menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan           will attend the Meeting are required to submit
     menyerahkan kepada petugas Perseroan                a copy of their identity card or another form of
     fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta      identification as well as KTUR (Konfirmasi
     surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR),        Tertulis Untuk RUPS) before entering the
     sebelum masuk ke ruang RUPS. Dalam hal              meeting room. In case that the shareholders can

     Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan             not show KTUR, the shareholders can still attend
     KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat                 the AGMS as long their names are recorded in
     menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat            the Register of Shareholder and bring the
     dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa               identification that can be verified in accordance
     identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai         with the applicable regulations.
     ketentuan yang berlaku.

f.   Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi    f.   The Notary, assisted by the Securities
     Efek akan melakukan pengecekan dan                    Administration Bureau, will check and count
     perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat        votes for each item on the agenda in adopting
     dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas         the resolution of the Meeting based on the item
     mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa          on the agenda, pursuant to the Power of
     yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham            Attorney submitted by the Shareholders as
     sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas.           referred to in point c above.

g.   Demi kelangsungan Rapat yang tertib, para g.          For the sake of an orderly continuation of the
     pemegang saham atau kuasanya diminta dengan           Meeting, shareholders or their proxies are
     hormat untuk hadir 45 menit sebelum Rapat             kindly requested to attend 45 minutes before
     dimulai. Registrasi Rapat ditutup 30 menit            the Meeting starts. Meeting registration closes
     sebelum Rapat dimulai.                                30 minutes before the meeting starts




                                                Jakarta,
                                      5 Juni 2024 ꟾ June 5th, 2024
                                       PT Panin Financial Tbk
                                      Direksi ꟾ Board of Director