20240605_SAFE_Pemanggilan RUPS_31646951_lamp1.pdf

                       PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                           PT STEADY SAFE Tbk. (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

       Hari/Tanggal    : Kamis, 27 Juni 2024
       Pukul           : 13.30 WIB – selesai
       Tempat          : Ruang Papilon 4, Lt. 9 Swiss Belhotel Pondok Indah
                         Jl. Metro Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
                         Jakarta Selatan 12310

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
   untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian
   wewenang kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan mata acara penunjukan tersebut;
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:
- Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke‐1 sampai ke‐4 merupakan agenda yang wajib
   disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan
   dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang‐undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
   Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini
    dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah
    Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
    Rabu, tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI
    dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya
    kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya, untuk itu Perseroan
    menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
    a. Kuasa Elektronik, melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang
          disediakan KSEI, yang merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam
          penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan sampai dengan 1 hari
          kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
    b. Kuasa Konvensional, formulir tersedia disitus web Perseroan www.steadysafetbk.co.id
          dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda pengenal pemberi kuasa harus
          sudah diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu PT
          Sinartama Gunita, Menara Tekno lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, RT 01 / RW 07, Kelurahan
          Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, telepon (62‐21) 392 2332,
          paling lambat 3 hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.