Back to announcement
20240605_TGRA_Pemanggilan RUPS_31646865_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TGRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk.
Direksi PT Terregra Asia Energy, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang
akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : Lippo Puri Tower Lantai 12, St Moritz
Jl. Puri Indah Raya Boulevard U1-3,
CBD Jakarta Barat - 11610
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk didalamnya
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023 (Audited), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam
Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan Tahun Buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dapat diunduh dari situs Perseroan
(www.terregra.co.id) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal
Panggilan Rapat pada 05 Juni 2024.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan
Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
Page 2
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
04 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
(“POJK 16/2020”) maka pelaksanaan Rapat akan dilakukan dengan kehadiran fisik
terbatas dan juga secara daring, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Hanya Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham Utama yang dapat hadir
secara fisik pada Rapat;
b. Pemegang Saham lainnya dihimbau agar memberikan kuasa elektronik atau e-Proxy
kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang diwakili oleh
Deli Lestari Rajagukguk, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan,
untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata
Acara Rapat, melalui situs www.easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Terkait pembatasan kehadiran secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 Catatan
perihal Rapat, Perseroan akan menyiapkan tautan siaran langsung Rapat bagi Pemegang
Saham yang tidak dapat hadir secara fisik yang wajib dimintakan oleh Pemegang Saham
melalui email : corsec@terregra.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan
(paling lambat) tanggal 26 Juni 2024.
6. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan bahan Rapat dalam bentuk fisik
pada saat penyelenggaraan Rapat.
7. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan
dapat diunduh pada situs Perseroan yaitu www.terregra.co.id
Jakarta, 05 Juni 2024
Direksi Perseroan
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.