Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 076/SEKPER/RUPS/062024
Nama Perusahaan Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Kode Emiten MREI
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 072/SEKPER/RUPS/052024 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt.22, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023: a.
Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan. b.
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan. c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
4 Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5 Perubahan Pengurus Perseroan.
6 Laporan Rencana Bisnis Tahun 2024 yang telah
mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan
Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
(RAKB) Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Page 2
Tamara Arista
Sekretaris Perusahaan
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Plaza Marein, 18th Floor
Telepon : 579-36558, Fax : 5793 6580; 5793 6583, www.marein-re.com
Nama Pengirim Tamara Arista
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 11:44
Lampiran 1. Pengantar Iklan Pemanggilan RUPS 2024_signed.pdf
2. Pemanggilan RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 076/SEKPER/RUPS/062024
Issuer Name Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Issuer Code MREI
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 072/SEKPER/RUPS/052024 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt.22, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023: a.
Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan. b.
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan. c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
4 Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5 Perubahan Pengurus Perseroan.
6 Laporan Rencana Bisnis Tahun 2024 yang telah
mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan
Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
(RAKB) Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Page 4
Tamara Arista
Sekretaris Perusahaan
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Plaza Marein, 18th Floor
Phone : 579-36558, Fax : 5793 6580; 5793 6583, www.marein-re.com
Sender Name Tamara Arista
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 05-06-2024 11:44
Attachment 1. Pengantar Iklan Pemanggilan RUPS 2024_signed.pdf
2. Pemanggilan RUPS 2024.pdf
This is an official document of Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tamara Arista
· Sekretaris Perusahaan
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.