20240604_MSKY_Pemanggilan RUPS_31646254_lamp1.pdf

SKY VISION

PT MNC SKY VISION Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
waktu :Pukul 09:30 WIB - Selesai
Tempat : MNC Conference Hall, Lantai 3 iNews Tower, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

Aca
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berak
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acguit et de charge).
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

pada tanggal 31 Desember 2023.

Catatan:

1. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara fisik atau elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI") sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penyedia e-RUPS”).

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan Pasal 10ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi
para Pemegang Saham yang dapat diakses melalui, situ web Perseroan (www.mnevision.id) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Web Perseroan"), situs web Bursa Efek Indonesia (https://www.idx.co.id) dan
situs web penyedia e-RUPS (https://asy.ksei.co.i) (untuk selanjutnya disebut sebagai "@ASY.KSEI").

3.” Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

2. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pernegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “BAE") yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB: dan/atau

Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada Pemegang

Rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 4 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.

4. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa kepada Pemegang Saham yaitu dengan menggunakan:

a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui Web Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut
1... Surat Kuasa Konvensional merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut
dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk Salinan yang dipindai melalui surat elektronik kepada: corsec-msky@mncgroup.com dan adim.efek@bsrindonesia.com.
Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada
hari Senin, 24 Juni 2024 pukul 16:00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt. 3, Jl. KH Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722
E-mail : adm.efek@bsrindonesia.com

li. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau dilegalisasi
oleh instansi yang berwenang dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat, sebagaimana relevan.
ii. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk Pemegang Saham yang merupakan WNI dan telah
memiliki e-KTP guna memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik
melalui eASY-KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Rabu, 26 Juni 2024 pada pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan
ASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada tautan https://www.ksei.co.id/ data/download-data-and-user-guide.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan
fotokopi:
1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya: dan
i Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR"), yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian:
Persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan
fotokopi:
“Anggaran Dasarnya yang lengkap: dan
iv 'Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti peraturan dan protokol keamanan yang diberlakukan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
7. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan dan
sebelum dilakukan penutupan registrasi yaitu pada pukul 09:00 WIB
8. Materi terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersedia di Web Perseroan dan/atau eASY KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai
dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 5 Juni 2024
PT MNC Sky Vision Tbk
Direksi Perseroan