Back to announcement
20240530_FISH_Pemanggilan RUPS_31644214_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted FISHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
(“RUPST”) SHAREHOLDERS (“AGMS”)
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA (“RUPSLB”) SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT FKS MULTI AGRO Tbk PT FKS MULTI AGRO Tbk
Dengan ini Direksi PT FKS Multi Agro Tbk The Board of Directors of PT FKS Multi Agro Tbk
(“Perseroan”) mengundang para pemegang (the “Company”) hereby invite the shareholders
saham untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB to attend the AGMS and the EGMS of the
Perseroan yang akan diselenggarakan secara Company which will be convened physically
fisik dan elektronik pada: and electronically on:
Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 Day / Date : Thursday, 27 June 2024
Pukul : 14.00 WIB - selesai Time : 14.00 hours (Western Indonesia
Tempat : Sampoerna Strategic Square Time) onwards
The Function Room: Anggrek 5, Venue : Sampoerna Strategic Square
North Tower, Lantai 3A, The Function Room: Anggrek 5,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, North Tower, Lantai 3A,
Jakarta 12930 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930
Dengan Mata Acara berikut: Agenda is as follows:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: Annual General Meeting Shareholders:
1. Persetujuan atas laporan tahunan dan 1. Approval of Company's Annual Report and
pengesahan laporan keuangan Consolidated Financial Statements,
konsolidasian Perseroan termasuk laporan including Board of Commissioner’s
tugas pengawasan Dewan Komisaris Supervision Report for the financial year
Perseroan untuk tahun buku yang ending on 31 December 2023, and the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 granting of release and discharge (acquit
serta pemberian pelunasan dan et de charge) to all members of the Board
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya of Commissioners and the Board of
(acquit et de charge) kepada anggota Directors of the Company for their
Dewan Komisaris dan anggota Direksi supervision and management done
Perseroan atas tindakan pengawasan dan during the financial year ending on 31
pengurusan yang mereka lakukan untuk December 2023.
tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Page 2
2. Penetapan penggunaan laba tahun 2. Appropriation of Company’s profit for
berjalan Perseroan untuk tahun buku the financial year ending on 31 December
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor 3. Appointment of a Public Accounting and
Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Public Accounting Firm to audit the
keuangan Perseroan untuk tahun buku Company's financial statement for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember current financial year ending on 31
2024. December 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan 4. Determination of the remuneration or
tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium and other allowances for the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun members of the Board of Directors and
2024. the Board of Commissioners for the year
2024.
Penjelasan: Explanation:
Keempat agenda di atas merupakan agenda rutin All the four points in the agenda above are
yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan routine items that are included in the Company's
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Annual General Meeting of Shareholders and in
Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun accordance with the provisions of the Company’s
2007 tentang Perseroan Terbatas. Articles of Association and Law No. 40 Year 2007
regarding Limited Liability Company.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: Extraordinary General Meeting Shareholders:
1. Persetujuan atas rencana Perseroan 1. Approval of Company's plan to guarantee
untuk menjaminkan harta kekayaan Corporate holdings that amount to more
Perseroan lebih dari 50% jumlah than 50% of the Company's net worth in
kekayaan bersih Perseroan dalam satu any given financial year, in the form of
tahun buku baik dalam bentuk aset pledging assets and/or providing
dan/atau jaminan perusahaan (corporate corporate guarantee.
guarantee).
Penjelasan: Explanation:
Saat ini Perseroan belum memiliki detail rencana Currently the Company does not yet have detailed
transaksi penjaminan baru untuk tahun buku plans for new guarantee transactions for the
berjalan, agenda ini diselenggarakan untuk financial year ongoing, this agenda is held to
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan comply with the provisions of the Company's
dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Articles of Association and Law no. 40 of 2007
Perseroan Terbatas. concerning Limited Liability Companies.
Dalam hal dikemudian hari, jika rencana transaksi In the future, if the transaction plan is a Material
Page 3
merupakan Transaksi Material yang wajib Transaction which must be approved by the
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders as stated in
sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Financial Services Authority Regulation No.17
Keuangan No.17 tahun 2020 (“POJK 17”), maka 2020 (“POJK 17”), the Company will carry out
Perseroan akan melakukan prosedur-prosedur Material Transaction procedures as in POJK 17.
Transaksi Material sebagaimana dalam POJK 17.
2. Persetujuan perubahan susunan Direksi 2. Approval for the changes in the
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. composition of the Company's Board of
Directors and/or Board of Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Agenda ini diusulkan untuk mengakomodasi This agenda is proposed to accommodate plans to
rencana perubahan susunan Direksi dan/atau change the composition of the Board of Directors
Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka and/or Board of Commissioners of the Company
memenuhi ketentuan Pasal 13 (3) dan 16 (9) in order to comply with the provisions of Articles
Anggaran Dasar Perseroan. 13 (3) and 16 (9) of the Company's Articles of
Association.
Catatan: Note:
1. Bahan terkait mata acara rapat tersedia 1. Materials related to the meeting agenda
bagi pemegang saham sejak tanggal are available to shareholders from the
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai date the invitation for the GMS is given
dengan RUPS diselenggarakan, pada situs until the GMS is held, on the Company's
web Perseroan. website.
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam
2. Shareholders could participate in the
Rapat, dapat dilakukan dengan
Meeting by:
mekanisme sebagai berikut:
a. physically attending the Meeting;
a. hadir dalam Rapat secara fisik; or
atau
b. electronically attending the
b. hadir dalam Rapat secara Meeting through the eASY.KSEI.
elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan 3. The Company will not send separate
tersendiri kepada para pemegang saham. individual invitations to its shareholders.
Panggilan ini dianggap sebagai undangan. This notice should be considered as the
official invitation.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam 4. Shareholders entitled to attend or be
RUPST dan RUPSLB tersebut di atas represented in the AGMS and EGMS will
adalah para pemegang saham yang be all those registered in the Company’s
namanya tercatat dalam Daftar shareholder list, latest by Tuesday, 4
Page 4
Pemegang Saham Perseroan pada hari June 2024, but no later than 16.00 hours
Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sampai (West Indonesia Time).
dengan pukul 16.00 WIB.
5. The Company hereby encourages the
5. Perseroan menghimbau kepada para
Shareholders to consider giving power of
pemegang saham untuk menguasakan
attorney including voting rights as well
kehadirannya termasuk pengambilan
as submitting their question’s via
suara serta penyampaian pertanyaan http://easy.ksei.co.id. Shareholders who
dengan menggunakan sistem intend to use the e-Proxy through
http://easy.ksei.co.id. Bagi Pemegang eASY.KSEI may download the user
Saham yang akan menggunakan e-Proxy guidance through the following link
melalui eASY.KSEI dapat mengunduh (https://www.ksei.co.id/data/download-
panduan penggunaan pada link berikut data-and-userguide).
(https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide).
Atau penerbitan Surat Kuasa masih dapat Alternatively, issuance of Power of
Attorney (“POA”) can still be carried out
dilakukan secara konvensional. Form
in the existing conventional way. The
Surat Kuasa dapat diunduh pada situs
POA form can be obtained from the
web Perseroan www.fksmultiagro.com. Company’s office or can be downloaded
Surat Kuasa diserahkan kembali kepada from Company website
Perseroan dengan dilampiri fotocopy www.fksmultiagro.com. The POA
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor submitted to the Company should be
yang masih berlaku dari Pemberi Kuasa enclosed along with a valid identity proof,
dan Penerima Kuasa. such as Resident Identity Card (KTP) or
Passport.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan 6. Any member of the Board of Directors or
Komisaris dan Karyawan Perseroan Board of Commissioners or any employee
diperkenankan untuk bertindak selaku
of the Company can be nominated as a
kuasa dalam RUPST dan RUPSLB namun
proxy by the shareholders(s) for the
suara yang mereka keluarkan selaku
AGMS and EGMS. However, such proxies
kuasa tidak dihitung dalam pemungutan
suara. will not have any voting rights.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang 7. The shareholders or their proxies attending
menghadiri RUPST dan RUPSLB tersebut The EGMS are requested to bring a valid
di atas diminta untuk menyerahkan foto copy of their identity card (KTP) or
copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / passport. Institutional shareholders are
Paspor yang masih berlaku. Pemegang required to present Articles of Association
saham berbentuk badan hukum wajib of their company, including the latest
menyerahkan foto copy anggaran dasar amendments and the latest deed with
respect to appointment of the Board of
dan perubahannya terakhir serta akta
Directors and the Board of Commissioners.
pengangkatan Direksi dan Dewan
Komisaris terakhir.
Page 5
8. Demi tertibnya RUPST dan RUPSLB, para 8. In order to ensure that the EGMS can start
pemegang saham atau kuasanya yang on time, the Shareholders or their proxies
hadir secara fisik diharapkan hadir tepat who are physically attend kindly requested
waktu. Disarankan untuk hadir 45 menit to present punctually. It is advisable to
sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai. reach the venue at least 45 minutes before
Bagi para pemegang saham atau the commencement of EGMS. The Company
kuasanya yang tidak menyerahkan tanda reserves the right to dismiss the
participation of any such shareholder(s) or
pengenal dan/atau Surat Kuasa sesuai
their authorized proxies for the EGMS in the
dengan ketentuan-ketentuan di atas,
absence of a valid identity proof.
Perseroan berhak menolak kehadirannya
dalam RUPST dan RUPSLB ini.
9. Tambahan informasi atau informasi 9. We will inform any additional or further
lainnya terkait pelaksanaan RUPST dan information related to the implementation
RUPSLB akan kami informasikan melalui of the AGMS and EGMS through the
website Perseroan. Company's website.
Jakarta, 5 Juni 2024 Jakarta, 5 June 2024
Direksi Perseroan Board of Directors
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.