20240605_KOBX_Pemanggilan RUPS_31646705_lamp1.pdf

                            PANGGILAN                                                               INVITATION
               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                    TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                    PT KOBEXINDO TRACTORS TBK                                                 PT KOBEXINDO TRACTORS TBK

Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang       The Board of Directors of PT Kobexindo Tractors Tbk (“Company”) hereby
para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum                   invites the shareholders of the Company to attend the Annual General
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:            Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:

Hari/tanggal       :   Kamis / 27 Juni 2024                                 Day/Date       :    Thursday, 27 June 2024
Pukul              :   09.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – sampai         Time           :    09.00 a.m (Western Indonesian Time) – Finished
                       selesai
Tempat             :   Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya     Venue          :    Kobexindo Tower, 8th Floor, Pasir Putih Raya Street,
                       Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara                             Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, North Jakarta

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:                                        With the Meeting agenda as follows:

1.   Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan              1.   The Approval of the Company’s Annual Report including the
     Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan                    Financial Report, the Directors Report and the Board of
     Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31              Commissioner Supervision Report for the financial year ended on 31
     Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan                    December 2023, as well as granting full release and discharge (acquit
     tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh              et de charge) to all members of the Board of Directors from the
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan                 management actions and to all members of the Board of
     pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang              Commissioners from the supervisory actions carry out in the financial
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.                                     year ended on 31 December 2023.
     Penjelasan:                                                                 Explanation:
     Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang                       In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (3) of the
     Saham (“RUPS”) sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran           Company's Articles of Association and Article 69 of the Law of the
     Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia             Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability
     Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bahwa              Company ("UUPT"), the Company shall submit to the General
     Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan                    Meeting of Shareholders ("GMS") the annual report, including the
     keuangan tahunan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan                  approval of the annual financial report, the Board of Directors Report,
     Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Laporan Tahunan Perseroan             and the Board of Commissioners Supervisory Report set by Board
     Tahun Buku 2023 dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan                     of Directors. The Annual Report 2023 is available for download on
     (www.kobexindo.com).                                                        the Company's website (www.kobexindo.com).

2.   Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan                 2.   The Appointment of a Public Accountants Office to audit the
     Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian                      Financial Statements of the Company for the financial year ended
     wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan                  2024 and giving authority to the Board of Commissioners to
     honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain            determine honorarium and to appoint a replacement accountants
     dari penunjukkan tersebut.                                                  and the other requirements of such appointment.
     Penjelasan:                                                                 Explanation:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) angka 1 Anggaran Dasar             The appointment of public accountants and/or public accounting
     Perseroan serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No.                         offices that provide audit services for annual financial information
     13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan                  must be submitted to the Company's GMS in accordance with the
     Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bahwa                   provisions of Article 11 paragraph (10) number 1 Company's Articles
     penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan          of Association and Article 13 paragraph 13(1) OJK Regulation No.
     memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib        13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant and
     diputuskan dalam RUPS Perseroan.                                            Auditing Firm in Financial Services Activities.

3.   Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan       3.   The Determination of remuneration for the Board of Directors and
     untuk Tahun Buku 2024.                                                      Board of Commissioners for the financial year 2024.
     Penjelasan:                                                                 Explanation:
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (17) dan Pasal 19 ayat (19)           According to the provisions of Article 16 paragraph (17) and Article
     Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 113 UUPT, bahwa honorarium             19 paragraph (19) Company's Articles of Association as well as
     anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.           Article 113 UUPT, the honorarium of the members of the Board of
                                                                                 Directors and members of the Board of Commissioners is set by
                                                                                 GMS.

4.   Perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.          4.   The Changes of members of the Board of Directors and or the Board
                                                                                 of Commissioners of the Company.
     Penjelasan:                                                                 Explanation:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (10) Jo. 19 ayat (14), ayat (16)        The members of the Board of Directors and the Board of
     dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 Jo. Pasal 111         Commissioners are appointed by the RUPS, according to the

     UUPT, bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan               provisions of Article 16 paragraph (10) Jo. 19 paragraph (14),
     diberhentikan oleh RUPS.                                                   paragraph (16) and paragraph (17) Company's Articles of
                                                                                Association and Article 94 Jo. Article 111 UUPT.

5.   Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau          5.   The Approval to the Board of Directors of the Company to borrow
     menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka           and/or guaranteed the majority assets of the Company in order
     pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan                    funding business of the Company and/or its subsidiaries including but
     termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT              not limited to PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi
     Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT        Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo
     Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank          and PT Kobexindo Rental Nusantara, to Bank and/or finance
     dan/atau Lembaga keuangan lainnya.                                         Company.
     Penjelasan:
     Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan                   Explanation:
     persetujuan dalam rangka rencana untuk kebutuhan pendanaan usaha           The Company will submit a proposal to GMS for approval in the
     Perseroan dan rencana Perseroan dalam pengembangan usahanya                framework of the plan for the Company's business financing needs
     pada masa yang akan datang dari bank dan/atau lembaga keuangan             and the Company's plan for the development of its business for those
     lainnya dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (11)           who will come from the bank and/or other financial institutions and in
     Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 UUPT, mengatur bahwa              accordance with the provisions of Article 17 paragraph (11) of the
     tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan           Company's Articles of Association and Article 102 of the UUPT,
     Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak             which states that the actions of the Directors to guarantee the
     usaha Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.                         majority of the Company’s assets in order to fund the Company’s
                                                                                business and/or subsidiaries must by approved by the GMS.

Catatan:                                                                   Notes:

1.   Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang        1.   This invitation is the official invitation to all shareholders of the
     saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan                  company and there will be no separate invitation sent to the
     tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham.                       shareholders.

2.   Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan       2.   Shareholders of the Company who are entitled to attend or be
     surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang saham yang                represented at the Meetings by a valid power of attorney are
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau            shareholders whose names are legally recorded in the Register of
     Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada             Shareholders of the Company and/or Shareholders of the Company
     pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek         whose names are legally recorded with the account holder or
     Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di           custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at
     Bursa Efek Indonesia pada tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan pukul         the closing of shares trading in Indonesia Stock Exchange on 04
     16:00 WIB.                                                                 June 2024 until 16:00 WIB.

3.   Dalam rangka mendukung pengendalian Covid-19 sesuai dengan            3.   In order to help control the spread of the COVID-19, in accordance
     himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53          with the Government's call in the Instruction of the Minister of Home
     Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus                Affairs Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of
     Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Perseroan dengan            Corona Virus Disease 2019 During the Transitional Period Towards
     ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir            Endemic, the Company hereby appeals to Shareholders not to
     secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak               attend physically but rather to grant power of attorney to an
     Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi             Independent Party appointed by the Company, who will cast votes
     kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada              and forward ballots on their behalf, with the following procedures:
     Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

     a.    Pemegang Saham mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web           a.   Shareholders shall obtain the Power of Attorney form either
           Perseroan www.kobexindo.com atau diperoleh setiap hari kerja              through the Company's website at www.kobexindo.com or
           dan selama jam kerja di Kobexindo Tower, Jalan Pasir Putih                Company's head office at Kobexindo Tower, Pasir Putih Raya
           Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.                        Street, Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, North Jakarta.
     b.    i.   Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan         b.   i. The completed and scanned Power of Attorney form
                melalui email kepada PT Datindo Entrycom.                                 should be emailed to PT Datindo Entrycom.
           ii. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan dan diterima oleh PT               ii. The original Power of Attorney form must be submitted in
                Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang                   person and received by PT Datindo Entrycom, the
                beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Kebon                       Company's Securities Administration Bureau domiciled in
                Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat atau Perseroan di kantor                    Jakarta with its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai
                Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada                        2, 10120 Indonesia, or the Company at the address
                4.a. atau kuasa Pemegang Saham Perseroan, paling                          stated in 4.a above, or the proxy of the Company's
                lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal                                Shareholders, no later than 1 (one) business day prior to
                penyelenggaraan Rapat.                                                    the Meeting.

     c.    Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-              c.   In accordance with the POJK No. 15/2020 and the KSEI letter
           4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul                 No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31st May 2021 concerning the
           e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta                Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module in
           Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan                        eASY.KSEI Application as well as General Meeting of
           menyelenggarakan Rapat secara fisik di Kobexindo Tower                    Shareholders Broadcast, the Company intends to hold the
           Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol,                       Meeting physically at Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir
           Pademangan, Jakarta Utara dan juga secara elektronik dengan               Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara
           menggunakan sistem eASY.KSEI. Perseroan menyediakan                       and the Virtual Meeting through the use of eASY.KSEI. The

         alternatif kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa                           Company has provided an. option for Shareholders to provide
         secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI                              electronic authorization by using e-Proxy through eASY.KSEI
         (https://akses.ksei.co.id), yang dapat dilakukan paling lambat 1                  system (https://akses.ksei.co.id), which must be done no later
         (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu                    than 1 (one) business day before the Meeting scheduled on
         tanggal 26 Juni 2024, dan memberikan hak suara atau voting                        26 June 2023 and to vote via e-Voting. PT Datindo Entrycom,
         melalui e-Voting. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan                        the Company’s Share Administration Bureau, has been
         adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo                          appointed as an independent party.
         Entrycom.

4.   Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat yang dapat diunduh             4.    The Company will provide Meeting materials which can be
     dari situs web Perseroan di www.kobexindo.com sejak tanggal                       downloaded from the Company's website at www.kobexindo.com
     Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.                    from the date of the Invitation to the Meeting until the date the
                                                                                       Meeting is held

5.   Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan                      5.   Shareholders or their proxies who will be physically present at the
     hadir secara fisik dalam Rapat, wajib membawa dan menyerahkan                     Meeting must bring along and submit copies of the Collective Shares
     fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi diri berupa KTP atau tanda             Certificate and ID card or other valid ID to the registration officer.
     pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.              Legal entity shareholders are required to submit a copy of the articles
     Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan                            of association and any recent amendments, as well as the most
     fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta                         recent deed of appointment of the Company’s Board of Directors and
     pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Khusus                    Board of Commissioners. Shareholders whose shares are deposited
     untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk                  with KSEI Collective Custody are required to present a Written
     memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya                        Confirmation for the Meeting on their behalf to the registration officer
     kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

6.   Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya                6.    To maintain order, Shareholders or their proxies are asked to arrive
     diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat                 at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
     dimulai.

                                                      Jakarta Utara/North Jakarta, 05 Juni/June 2024
                                                           PT KOBEXINDO TRACTORS TBK

                                 Direksi                                                                   The Board Of Directors