Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 027/WOOD/06/2024
Nama Perusahaan PT Integra Indocabinet Tbk
Kode Emiten WOOD
Lampiran 0
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 024/WOOD/05/2024 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Trembesi, PT lntegra lndocabinet
diumumkan dan sesuai iklan) Tbk, Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten
Sidoarjo
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan
tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan
Komisaris.
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pemberian wewenang kepada Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas
pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset
perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha
2 Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan atas pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan
3 Persetujuan Atas Penambahan Maksud dan Tujuan
Perseroan. Sehingga dengan demikian mengubah pasal
3 Anggaran Dasar Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Integra Indocabinet Tbk
Wang Sutrisno
Direktur
PT Integra Indocabinet Tbk
Jl. Raya Betro No. 678, Sedati – Sidoarjo 61253
Telepon : +6231-8910434, +6231-8910435, +6231-8910436, Fax : +6231-8911108,
Nama Pengirim Wang Sutrisno
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 09:30
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Integra Indocabinet Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Integra Indocabinet Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/WOOD/06/2024
Issuer Name PT Integra Indocabinet Tbk
Issuer Code WOOD
Attachment 0
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 024/WOOD/05/2024 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Trembesi, PT lntegra lndocabinet
Tbk, Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten
Sidoarjo
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan
tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan
Komisaris.
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pemberian wewenang kepada Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas
pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset
perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha
2 Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan atas pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan
3 Persetujuan Atas Penambahan Maksud dan Tujuan
Perseroan. Sehingga dengan demikian mengubah pasal
3 Anggaran Dasar Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Integra Indocabinet Tbk Wang Sutrisno Direktur PT Integra Indocabinet Tbk Jl. Raya Betro No. 678, Sedati – Sidoarjo 61253 Phone : +6231-8910434, +6231-8910435, +6231-8910436, Fax : +6231-8911108, Sender Name Wang Sutrisno Function Direktur Date and Time 05-06-2024 09:30 This is an official document of PT Integra Indocabinet Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Integra Indocabinet Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.