Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat TA-LGL/020/CORP-SEC/VI/2024
Nama Perusahaan Tira Austenite Tbk
Kode Emiten TIRA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor TA-LGl/019/CORP-SEC/V/2024 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Seminar Perseroan, Jl Pulo Ayang
diumumkan dan sesuai iklan) Kav. R-1, Jakarta 13930
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku
2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan.
3 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota
Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.
6 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
7 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tira Austenite Tbk
Page 2
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Nama Pengirim Soeseno Adi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 09:25
Lampiran 1. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2024 in english.pdf
2. Tira-Surat Pengantar Pemanggilan RUPST 2024.pdf
3. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. TA-LGL/020/CORP-SEC/VI/2024
Issuer Name Tira Austenite Tbk
Issuer Code TIRA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. TA-LGl/019/CORP-SEC/V/2024 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Seminar Perseroan, Jl Pulo Ayang
Kav. R-1, Jakarta 13930
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku
2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan.
3 Approval of the Use of Net Profit
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota
Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.
6 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
7 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tira Austenite Tbk
Page 4
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Sender Name Soeseno Adi
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2024 09:25
Attachment 1. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2024 in english.pdf
2. Tira-Surat Pengantar Pemanggilan RUPST 2024.pdf
3. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2024.pdf
This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.