20240605_BATA_Pemanggilan RUPS_31646709_lamp1.pdf

 Catatan:

 1.   Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham
      Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
 2.   Materi mata acara RUPST serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan RUPST telah tersedia dan dapat
      dimintakan via email ke id.corporate-secretary@bata.com sejak tanggal panggilan ini sampai dengan
      penyelenggaraan RUPST.
 3.   Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang
      namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 16:00 Waktu
      Indonesia Barat (“Pemegang Saham Yang Berhak”) atau kuasa mereka yang sah.
 4.   Pemberian Kuasa
      Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
      (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (scripless), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan
          suara dalam RUPST kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT Bima Registra (“BAE”) melalui Aplikasi
          Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau e.ASY.KSEI (electronic general meeting system) yang dapat
          diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa
          secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan RUPST. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan
          ini sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
      (b) Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan
          suara dalam RUPST kepada:
          (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP
               atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Satrio Tower Building,
               Lt. 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Telp.: (021) 2598-4818, Fax.: (021)
               2598-4819, email corp@bimaregistra.co.id (“Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST
               diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Juni 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
          (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota
               Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah
               dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48
               POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang
               dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa
               untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.
           - Format surat kuasa dapat dimintakan via email ke corp@bimaregistra.co.id dan id.corporate-
           secretary@bata.com. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut
           harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat
           kuasa tersebut ditandatangani.
        - Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari
        pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
 5. Protokol Kesehatan yang akan diterapkan untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada
    RUPST adalah sebagai berikut:
       (a) Pada saat pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
            (i)   tidak memiliki suhu tubuh yang melebihi 37,5°C;
           (ii) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
           (iii) untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu jati
                 diri lainnya; dan
           (iv) untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa perorangan di luar mekanisme e-Proxy, menyerahkan Surat
                Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu
                jati diri lainnya.
      (b) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan RUPST, termasuk jika tidak
          diijinkan memasuki ruangan rapat karena pemegang saham atau kuasanya dinilai memperlihatkan kondisi sakit.
 6. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) dapat diwakili
    dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk
    dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan
    Hukum tersebut.
      Dimohon agar:
      (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
PT. SEPATU BATA Tbk.
Office: Gedung Ventura unit 701, Lantai 7 ǀ Jl. RA. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ
Fax: (62-21) 7504354 ǀ email: jakarta@bata.com

      (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para
          anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST diadakan,
          beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
      - dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di Gedung Ventura unit 701 lantai 7, Jl. R.A. Kartini No. 26, Cilandak Barat,
      Cilandak, Jakarta 12430 atau ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 4.(b).(i) di atas, selambatya 3 (tiga) hari
      kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 24 Juni 2024.
 7. Pada saat penyelenggaraan RUPST Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goodie bag
    produk/souvenir. Perseroan juga tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun softcopy
    dalam flash disk kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, namun bahan
    rapat tersebut tersedia dengan mengirimkan permintaan via email ke id.corporate-secretary@bata.com.
 8. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang
    relevan dengan mata acara rapat kepada BAE atau Perseroan melalui email corp@bimaregistra.co.id dan
    id.corporate-secretary@bata.com atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3
    (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Pertanyaan yang tidak relevan dengan
    mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.
 9. Dalam rangka kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka
    yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB. Rapat akan dimulai tepat
    waktu pada pukul 14.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 14.00 WIB
    tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.


                                                            Jakarta, 5 Juni 2024
                                                            PT Sepatu Bata Tbk
                                                                  Direksi




PT. SEPATU BATA Tbk.
Office: Gedung Ventura unit 701, Lantai 7 ǀ Jl. RA. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ
Fax: (62-21) 7504354 ǀ email: jakarta@bata.com