Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 01/CS/ITMA/VI/2024
Nama Perusahaan SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Kode Emiten ITMA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 09/CS/ITMA/V/2024 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center,
diumumkan dan sesuai iklan) Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega
Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta
Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan.
6 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh
atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain
dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian
Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas
usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan,
dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh
Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak
ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi
Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020)
dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No.
17/2020).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
ITMA Approver
Approver
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-
Telepon : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.
Nama Pengirim ITMA Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 07:58
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST RUPLB 27062023 ITMA (Bhs).pdf
2. Pemanggilan RUPST RUPLB 27062023 ITMA (Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/CS/ITMA/VI/2024
Issuer Name SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Issuer Code ITMA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 09/CS/ITMA/V/2024 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center,
Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega
Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta
Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan.
6 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh
atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain
dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian
Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas
usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan,
dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh
Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak
ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi
Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020)
dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No.
17/2020).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
ITMA Approver
Approver
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-
Phone : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.id/
Sender Name ITMA Approver
Function Approver
Date and Time 05-06-2024 07:58
Attachment 1. Pemanggilan RUPST RUPLB 27062023 ITMA (Bhs).pdf
2. Pemanggilan RUPST RUPLB 27062023 ITMA (Eng).pdf
This is an official document of SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Approver Approver SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
p.2 ×2
unresolved
—
ITMA Approver
· Approver
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.