Back to announcement
20240604_ASLC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646639_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ASLCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
SURAT KETERANGAN
No. 19 / CN-NOT / JT / V / 2024
-Yang bertanda tangan di bawah ini :
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan
-Dengan ini menerangkan :
− Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Mei 2024, bertempat di Manhattan Hotel, Ballroom Lt.
5 Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav.19-24, RT.7/RW.4, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk (“Perseroan”),
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 14.23 WIB dan ditutup pada pukul
15.39 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan gaji atau honorarium dividen dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
1
Page 2
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/ memeriksa buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Laporan dan Pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
5. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan kegiatan usaha Perseroan serta
mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan
usaha Perseroan; dan
7. Pesetujuan untuk mengganti susunan nama pemegang saham Perseroan.
− Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DIREKSI :
Presiden Direktur : Jany Candra
Direktur : Armeza Farhansyah Umar
Direktur : Kazuhiro Shioyama
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Arif Rachmat
Komisaris : Erida
Komisaris : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Komisaris Independen : Selvy Monalisa (hadir secara online)
b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 10.452.555.933
(sepuluh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan
ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 82,004% (delapan puluh dua koma nol nol
empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan
2
Page 3
yaitu sebesar 12.746.354.780 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus
lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh) saham.
− Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan agenda Rapat.
− Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
− Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun
apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau
memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara
yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan
melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang
hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan.
− Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya
memberikan suara dalam agenda Rapat yaitu :
1. Untuk agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
ABSTAIN sebesar 7.427.000 (tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu) suara, suara
TIDAK SETUJU sebesar 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebesar 10.445.128.933
(sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan
3
Page 4
ratus tiga puluh tiga) suara. Pemegang Saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah sebesar 10.452.555.933 (sepuluh
miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga
puluh tiga) suara atau sebesar 100% (seratus persen).
2. Untuk agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
ABSTAIN sebesar 7.494.200 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus)
suara, suara TIDAK SETUJU sebesar 51.800 (lima puluh satu ribu delapan ratus) suara,
dan suara SETUJU sebesar 10.445.009.933 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima
juta sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara. Pemegang Saham yang ABSTAIN
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan
jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah sebesar
10.452.504.133 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat ribu
seratus tiga puluh tiga) suara atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan sembilan persen).
3. Untuk agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
ABSTAIN sebesar 7.427.000 (tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu) suara, suara
TIDAK SETUJU sebesar 212.521.300 (dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh satu
ribu tiga ratus) suara, dan suara SETUJU sebesar 10.232.607.633 (sepuluh miliar dua ratus
tiga puluh dua juta enam ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga) suara. Pemegang
Saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara
pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA
SETUJU adalah sebesar 10.240.034.633 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh juta tiga
puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga) suara atau sebesar 97,966% (sembilan puluh
tujuh koma sembilan enam enam persen).
4
Page 5
4. Tidak ada pengambilan suara pada agenda Keempat.
5. Untuk agenda Kelima Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
ABSTAIN sebesar 7.427.000 (tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu) suara, suara
TIDAK SETUJU sebesar 1.800 (seribu delapan ratus) suara, dan suara SETUJU sebesar
10.445.127.133 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh
ribu seratus tiga puluh tiga) suara. Pemegang Saham yang ABSTAIN dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah
suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah sebesar
10.452.554.133 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh
empat ribu seratus tiga puluh tiga) suara atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan
koma sembilan sembilan sembilan persen)
6. Untuk agenda Keenam Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
ABSTAIN sebesar 7.427.000 (tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu) suara, suara
TIDAK SETUJU sebesar 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebesar 10.445.128.933
(sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan
ratus tiga puluh tiga) suara. Pemegang Saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah sebesar 10.452.555.933 (sepuluh
miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga
puluh tiga) suara atau sebesar 100% (seratus persen).
7. Untuk agenda Ketujuh Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara
ABSTAIN sebesar 7.477.000 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu) suara, suara
TIDAK SETUJU sebesar 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebesar 10.445.078.933
(sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus
tiga puluh tiga) suara. Pemegang Saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara
5
Page 6
yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak,
sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah sebesar 10.452.555.933 (sepuluh
miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga
puluh tiga) suara atau sebesar 100% (seratus persen).
− Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Agenda Pertama Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan
global Ernst & Young), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.26.736.514.733,- (dua puluh enam
miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga
puluh tiga Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Laba Bersih 2023").
3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan untuk cadangan
umum Perseroan;
6
Page 7
b. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja
Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen kepada para
pemegang saham.
2. Agenda Kedua Rapat :
1. Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemegang Saham Mayoritas dalam
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2024 dalam suatu Keputusan secara tersendiri dengan
memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam
fungsinya sebagai nominasi dan remunerasi.
2. Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi setiap anggota Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris secara
tersendiri.
3. Agenda Ketiga Rapat :
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik
dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Audit, serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait
penunjukannya; dan
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal
kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham ini karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit
7
Page 8
Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk dan menyetujui untuk memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukkan Kantor
Akuntan Publik.
4. Agenda Keempat Rapat :
Tidak ada pengambilan keputusan pada agenda Keempat Rapat.
5. Agenda Kelima Rapat :
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri:
a. Arif Rachmat dari jabatannya selaku Presiden Komisaris yang berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat;
b. Iriawan Ibarat dari jabatannya selaku Komisaris Independen efektif terhitung
sejak tanggal 22 April 2024;
-Serta memberhentikan dengan hormat Erida sebagai Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat;
-Dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig
acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka
sepanjang hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan buku-buku Perseroan,
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindakan pidana lainnya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Erida sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Arif
Rachmat sebagai Presiden Komisaris yang digantikannya.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali isi
keputusan ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta
pelaporan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8
Page 9
Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.
6. Agenda Keenam Rapat :
1. Menyetujui dan menerima studi kelayakan tentang rencana penambahan kegiatan
usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dari Laporan Studi Kelayakan atas rencana
penambahan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas PT Autopedia
Sukses Lestari Tbk yang dibuat KJPP Tobing Panuturi dan Rekan;
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah isi Pasal 3
Anggaran Dasar serta menyatakan kembali isi Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar
Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen/ surat-surat, menyatakan dan atau
menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan
segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Agenda Ketujuh Rapat :
1. Menyetujui untuk mengubah atau mengganti susunan nama pemegang saham
Peseroan menjadi seluruhnya Masyarakat.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-
dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam
suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
9
Page 10
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · 14:23– |
| Present | 10,452,555,933 (82.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JIMMY TANAL
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
p.2 ×2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.8
unresolved
org
KJPP Tobing Panuturi dan Rekan
p.9
unresolved
org
KJPP Tobing Panuturi
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
499 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.004',
'shares_present': '10452555933',
'time_start': '14:23:00'}