Back to announcement
20240604_PACK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646630.pdf
RUPS minutes Needs review PACKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/PRRRUPST/DIR-SKD/VI/2024
Nama Perusahaan PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Kode Emiten PACK
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/SPA-RUPST/SKD-DIR/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 782.323.400 saham atau 58,39%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,39% 782.323. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Anwar & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00105/2.1035/AU.1/05/1164-
3/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam
Laporan Tahunan 2023.
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak membagikan
Deviden untuk tahun buku 2023 selanjutnya lama tahun buku 2023 digunakan untuk
menutup akumulasi kerugian (Saldo Negatif)
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Seluju
Hasil RUPS
II. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
400
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru,
sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua
ribu dua puluh sembilan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut
Direksi:
Direktur Utama
Direktur
: Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA;
Tuan IRVAN JUNIARTO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Magister Manajemen;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris Independen Nyonya LILIANE EVEN HARRIS CHRISTIAN.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan
keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
400
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aditya Surya DIREKTUR 31 Mei 2024 29 Juni 2027 1
Widyasmara UTAMA
Bapak Irvan Juniarto DIREKTUR 31 Mei 2024 29 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Denny Winoto KOMISARIS 31 Mei 2024 29 Juni 2027 1
UTAMA
Ibu Liliane Even Harris KOMISARIS 31 Mei 2024 29 Juni 2027 1
Christian
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Denny Winoto
Direktur Utama
Page 4
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Telepon : +62 21 2991 8991, Fax : , www.flexypack.com
Nama Pengirim Denny Winoto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 22:05
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Kemasan Digital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Kemasan Digital Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/PRRRUPST/DIR-SKD/VI/2024
Issuer Name PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Issuer Code PACK
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/SPA-RUPST/SKD-DIR/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 782.323.400 shares or 58,39%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,39% 782.323. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
400
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 58,39% 782.323. 58,39% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
400
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Aditya Surya PRESIDENT 31 May 2024 29 June 2027 1
Widyasmara DIRECTOR
Bapak Irvan Juniarto DIRECTOR 31 May 2024 29 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Denny Winoto PRESIDENT 31 May 2024 29 June 2027 1
COMMISSIONER
Ibu Liliane Even Harris COMMISSIONER 31 May 2024 29 June 2027 1
Christian
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Denny Winoto
Direktur Utama
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Phone : +62 21 2991 8991, Fax : , www.flexypack.com
Sender Name Denny Winoto
Function Direktur Utama
Date and Time 04-06-2024 22:05
This is an official document of PT Solusi Kemasan Digital Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Kemasan Digital Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Solusi Kemasan Digital Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
person
LILIANE EVEN HARRIS CHRISTIAN. II. Memberikan
· KOMISARIS
p.3 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
757 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '58.39',
'shares_present': '782323400'}