Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 018/BHIT/CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk
Kode Emiten BHIT
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 015/BHIT/CORSEC/V/2024 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Kebon Sirih Kav. 17-19, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk di
dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-
banyaknya sejumlah 8.606.815.670 (delapan milyar
enam ratus enam juta delapan ratus lima belas ribu
enam ratus tujuh puluh) saham melalui mekanisme
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Asia Holding Tbk
Ria Budhiani
Corporate Secretary
PT MNC Asia Holding Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncgroup.com
Nama Pengirim Ria Budhiani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 19:55
Lampiran 1. Panggilan RUPS BHIT 2024_bahasa.pdf
2. Panggilan RUPS BHIT 2024_english.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Asia Holding Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Asia Holding Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/BHIT/CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT MNC Asia Holding Tbk
Issuer Code BHIT
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 015/BHIT/CORSEC/V/2024 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : iNews Tower Lantai 3, MNC Center, Jl.
Kebon Sirih Kav. 17-19, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk di
dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-
banyaknya sejumlah 8.606.815.670 (delapan milyar
enam ratus enam juta delapan ratus lima belas ribu
enam ratus tujuh puluh) saham melalui mekanisme
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Asia Holding Tbk
Ria Budhiani
Corporate Secretary
PT MNC Asia Holding Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncgroup.com
Sender Name Ria Budhiani
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 19:55
Attachment 1. Panggilan RUPS BHIT 2024_bahasa.pdf
2. Panggilan RUPS BHIT 2024_english.pdf
This is an official document of PT MNC Asia Holding Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT MNC Asia Holding Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ria Budhiani
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.