Back to announcement
20260518_SKBM_Pemanggilan RUPS_32091628_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SKBMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEKAR BUMI Tbk
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEKAR BUMI Tbk
Dengan ini, Direksi PT Sekar Bumi Tbk The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk (the
(“Perseroan”) mengumumkan Pemanggilan Rapat “Company”) hereby announce the Invitation to
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) yang Annual General Meeting of Shareholders
akan diselenggarakan pada: (“GMS”) which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juni 2026 Day/date : Tuesday, June 09, 2026
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai Time : 11.00 Western Indonesian
Tempat : Hotel Shangri-La Jakarta, Time – finish
Jl. Jend. Sudirman No. Venue : Hotel Shangri-La Jakarta, Jl.
Kav. 1, Tanah Abang, Jend. Sudirman No. Kav. 1,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta Tanah Abang, Central Jakarta,
DKI Jakarta
Mata Acara RUPS: GMS Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan 1. Acceptance and Approval of the Annual
Pengesahan Perhitungan Tahunan Report and Financial Results of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company for the year ended December 31,
pada tanggal 31 Desember 2025. 2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 In accordance with the provisions of
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana 2007 concerning Limited Liability
telah diubah dengan Undang-Undang Companies, as amended by Law Number 6
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan of 2023 concerning the Stipulation of
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Government Regulation in Lieu of Law
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Number 2 of 2022 on Job Creation into
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Law (“UU PT”), approval of annual
(“UU PT”), persetujuan laporan tahunan reports including ratification of financial
termasuk pengesahan laporan keuangan reports will be carried out by the GMS.
dilakukan oleh RUPS.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan 2. Approval on the allocation of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s profits for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025. ended December 31, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 In accordance with the provisions of
UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan Article 71 paragraph 1 UU PT, the use of
untuk tahun buku yang berakhir pada the Company’s net profit for the year
Page 2
tanggal 31 Desember 2025 akan diusulkan ended December 31, 2025 will be
dan diputuskan dalam RUPS Tahunan proposed and decided at the Company’s
Perseroan. Annual GMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk 3. Appointment of the Public Accountant to
mengaudit buku-buku Perseroan untuk audit the Company’s reports for the year
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ended December 31, 2026 and granting
Desember 2026 dan pemberian wewenang authority to the Company’s Board of
kepada Direksi Perseroan untuk Directors to determine the fees and other
menetapkan honorarium Akuntan Publik terms of engagement of the Public
tersebut serta persyaratan lainnya. Accountant.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 In accordance with the provisions of
POJK No. 15/POJK.04/2020, pemberian Article 59 paragraph 1 POJK No.
wewenang kepada Dewan Komisaris 15/POJK.04/2020, the granting of
Perseroan untuk menunjuk Akuntan authority to the Company’s Board of
Publik untuk mengaudit buku-buku Commissioners to appoint a Public
Perseroan tahun buku yang berakhir pada Accountant to audit the Company’s reports
31 Desember 2026 akan diusulkan dan for the year ended December 31, 2026 will
diputuskan dalam RUPS Tahunan be proposed and decided at the Company’s
Perseroan. Annual GMS.
4. Persetujuan pengangkatan kembali 4. Approval of the reappointment and/or
dan/atau perubahan susunan anggota changes in the composition of the members
Direksi dan/atau Dewan Komisaris of the Board of Directors and/or the Board
Perseroan. of Commissioners of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 9 As stipulated in Article 11 paragraph 9
dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar and Article 14 paragraph 12 of the
Perseroan, Perseroan akan melakukan Company's Articles of Association, the
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Company will appoint members of the
Komisaris untuk periode 3 (tiga) tahun Board of Directors and Board of
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Commissioners for a period of 3 (three)
yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan years until the closing of the 3rd (third)
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Annual GMS after the appointment of the
dimaksud. members of the Board of Directors and
Board of Commissioners.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota 5. Approval of the remuneration of all
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. members of the Company’s Board of
Directors and Board of Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Persetujuan atas penetapan remunerasi Approval of the remuneration of the
anggota Dewan Komisaris dan Direksi members of Directors and the Board of
tersebut dilakukan sesuai dengan Commissioners will be carried out in
ketentuan Pasal 14 ayat 25 dan Pasal 11 accordance with Article 14 paragraph 25
ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan. and Article 11 paragraph 20 of the
Company’s Articles of Association.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar 6. Amendment to Article 3 of the Company’s
Perseroan dalam rangka penyesuaian Articles of Association in order to conform
Page 3
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha with the 2025 Indonesian Business Field
Indonesia (KBLI) 2025. Standard Classification (KBLI).
Penjelasan: Explanation:
Dilakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Amendment to Article 3 of the Company’s
Dasar Perseroan mengenai maksud dan Articles of Association regarding the
tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka purposes and objectives as well as
penyesuaian dengan Klasifikasi Baku business activities, in the context of
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, adjustment with the 2025 Indonesian
yang merupakan penyesuaian Business Field Standard Classification
administratif dan tidak termasuk sebagai (KBLI), this constitutes an administrative
perubahan kegiatan usaha Perseroan adjustment and does not qualify as a
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan change in the Company’s business
Otoritas Jasa Keuangan No. activities as referred to in Financial
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Services Authority Regulation No.
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Transactions and Changes in Business
Activities.
Catatan: Note:
1. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS 1. The Company will hold the GMS physically
secara fisik dan elektronik melalui platform and electronically through the KSEI Electronic
Electronic General Meeting System KSEI General Meeting System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI). Pemanggilan ini berlaku platform. This invitation is regarded as the
sebagai undangan resmi. Atas RUPS di atas, official invitation. For the above GMS, Board
Direksi Perseroan tidak mengirimkan of Directors of the Company will not send
undangan khusus kepada para Pemegang separate individual invitation to the
Saham. Shareholders.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat 2. Those who can attend or give their proxy are
Kuasa ini adalah pemegang saham yang shareholders whose name are recorded in the
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Company’s Register of Shareholders on
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 13 Wednesday, May 13, 2026 until 16:00 Western
Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB Indonesian Time (Recording Date).
(Recording Date).
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang 3. The Company hereby encourages All
Saham untuk menggunakan alternatif Shareholders to use an alternative electronic
pengambilan suara (e-voting) maupun voting (e-voting) and electronic proxy (e-
pemberian kuasa secara elektronik (e- proxy) proxy) to vote in the GMS and grant a power
untuk memberikan suaranya mewakili of attorney to PT EDI Indonesia (“EDII”) as
kehadiran Pemegang Saham dan memberikan an independent party appointed by the
suara dalam RUPS kepada PT EDI Indonesia Company which is also the Company’s
(“EDII”), sebagai pihak independen yang Securities Administration Agency, to represent
ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Shareholders to attend and vote at the GMS,
Administrasi Efek Perseroan, untuk mewakili through Electronic General Meeting System
kehadiran Pemegang Saham dan memberikan KSEI (eASY.KSEI) facility which can be
suara dalam RUPS, melalui fasilitas Electronic accessed on the link https://akses.ksei.co.id as
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI. The deadline for submitting
yang dapat diakses pada tautan a declaration of presence or power of attorney
https://akses.ksei.co.id yang telah disediakan and vote in the eASY.KSEI application is set at
oleh KSEI. Batas waktu untuk memberikan
Page 4
deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam 12.00 WIB 1 (one) business day prior to the
aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB date of the GMS.
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
4. Pemegang Saham yang memberikan kuasa 4. Shareholders who wish to grant a power of
tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, attorney without using the facility of
dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang eASY.KSEI, may use the Proxy Form which is
tersedia pada situs web Perseroan available on www.sekarbumi.com. The signed
www.sekarbumi.com. Surat Kuasa yang sudah Power of Attorney, affixed with a duty stamp,
ditandatangani di atas meterai disarankan agar is recommended to be received by the
dapat diterima oleh Direksi Perseroan Company’s Board of Directors by Thursday,
selambat-lambatnya pada hari Kamis, 04 Juni June 04, 2026.
2026.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hendak 5. Shareholders or their Proxies who plan to
hadir pada RUPS diminta untuk menunjukkan attend the GMS are requested to show
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda Identification Card (KTP) or any other valid
pengenal yang valid lainnya dan menyerahkan identification card and submit a copy upon
salinannya saat pendaftaran. Bagi pemegang registration. Shareholders or their proxies
saham yang berbentuk Badan Hukum atau representing a Legal Entity must also attach a
kuasanya yang mewakili, harus melampirkan copy of the articles of association and
salinan anggaran dasar dan akta perubahan alteration deed showing the latest composition
susunan pengurusnya yang terakhir. Pemegang of its directors. Shareholders registered under
saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif the Collective Deposit at KSEI must show their
KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Written Confirmation for a General Meeting
Tertulis Untuk Rapat (KTUR). (KTUR).
6. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta agar 6. Shareholders or their Proxies are encouraged
sudah berada di tempat RUPS 30 (tiga puluh) to be present at the GMS location 30 (thirty)
menit sebelum RUPS dimulai untuk registrasi. minutes prior to the GMS’s schedule for
registration.
Jakarta, 18 Mei 2026 / May 18, 2026
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Annual GMS
· Komisaris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.