Back to announcement
20240603_TNCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645503.pdf
RUPS minutes Needs review TNCASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 044/GED-CORSEC/SD/VI/2024
Nama Perusahaan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Kode Emiten TNCA
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/GED-CORSEC/SD/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 270.349.500 saham atau 64,1186%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 64,119%270.349. 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk di dalamnya
500
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris serta
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai
dengan Laporannya Nomor 00571/2.1133/AU.1/05/1690-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi
dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 64,119%270.349. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
500
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau
honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
dengan memperhatian usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Page 2
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 64,119%270.349. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
500
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda null Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 64,119%270.348. 97,781% 0 0% 600 2,219% Setuju
Direksi dan Dewan
900
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama Bapak Arifin Seman
Direktur Ibu Femmy Osito
Direktur Bapak Ari Widiatmoko
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris Independen Bapak Achmad Sutjipto
Komisaris Bapak Andy Raharja
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan,
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arifin Seman PRESIDEN 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
DIREKTUR
Ibu Femmy Osito DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
Bapak Ari Widiatmoko DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Achmad Sutjipto PRESIDEN 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
X
KOMISARIS
Bapak Andy Raharja KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Page 3
Femmy Osito
Corporate Secretary
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Wisma Intra Asia, Ground Floor
Telepon : (021) 83703700, Fax : (021) 83700023, www.ged.co.id
Nama Pengirim Femmy Osito
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 17:58
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 044/GED-CORSEC/SD/VI/2024
Issuer Name PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Issuer Code TNCA
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/GED-CORSEC/SD/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 270.349.500 shares or 64,1186%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 64,119%270.349. 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk di dalamnya
500
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris serta
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 1. Receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2023 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report which has been audited by the Public
Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners in
accordance with Report Number 00571/2.1133/AU.1/05/1690-1/1/III/2024 dated 28 March
2024 with a fair opinion in all material matters, as well as granting full release and discharge
of responsibility (acquit et de charge) to all Directors and Board of Commissioners for the
Company's management and supervision actions that have been carried out during the 2023
Financial Year, as long as they are not a criminal act or violates applicable legal provisions
and procedures and is recorded in the Company's financial statements and does not conflict
with statutory regulations.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 64,119%270.349. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
500
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Delegated authority to the Board of Commissioners to determine the salary or honorarium
and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024
financial year by taking into account the proposals and recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee to be further determined by the Board of
Commissioners.
Page 5
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 64,119%270.349. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
500
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2024
financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for the Public Accounting Firm which will audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions, as well as
giving authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Agenda null Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 64,119%270.348. 97,781% 0 0% 600 2,219% Setuju
Direksi dan Dewan
900
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for a term of office of 5 years starting from the closing date of this Meeting
until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time,
with the following arrangement:
BOARD OF DIRECTORS
Main Director Mr. Arifin Seman
Director Mrs. Femmy Osito
Director Mr Ari Widiatmoko
BOARD OF COMMISSIONERS
President Independent Commissioner Mr. Achmad Sutjipto
Commissioner Mr Andy Raharja
2. Grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors to carry out
all necessary actions in connection with the re-appointment of members of the Company's
Directors and Board of Commissioners, without exception, in accordance with applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arifin Seman PRESIDENT 31 May 2024 30 May 2029 2
DIRECTOR
Ibu Femmy Osito DIRECTOR 31 May 2024 30 May 2029 2
Bapak Ari Widiatmoko DIRECTOR 31 May 2024 30 May 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Achmad Sutjipto PRESIDENT 31 May 2024 30 May 2029 2
X
COMMINSSIONER
Bapak Andy Raharja COMMISSIONER 31 May 2024 30 May 2029 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Page 6
Femmy Osito
Corporate Secretary
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Wisma Intra Asia, Ground Floor
Phone : (021) 83703700, Fax : (021) 83700023, www.ged.co.id
Sender Name Femmy Osito
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 17:58
This is an official document of PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
person
Andy Raharja
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.4
unresolved
person
Ari Widiatmoko BOARD OF COMMISSIONERS President Independent
· Direktur
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
975 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.219',
'pct_against': '0',
'pct_for': '64.119',
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '270348'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.219',
'pct_against': '0',
'pct_for': '64.119',
'seq': 9,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '270348'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '64.1186',
'shares_present': '270349500'}