Back to announcement
20240604_RAFI_Pemanggilan RUPS_31646425_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN CONVOCATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARI KREASI BOGA TBK PT SARI KREASI BOGA TBK
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang The Board of Directors of the Company with the invitation of the
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang shareholders of the Company to attend the Annual General
Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada: Meeting of Shareholders which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Day/Date : Wednesday, June 26, 2024
Waktu : 14:00 WIB s.d Selesai Time : 14:00 WIB until end
Tempat : Function Hall Beltway Office Park Venue : Function Hall Beltway Office Park
Gedung C Lantai 1 Gedung C Lantai 1Jl Ampera Raya
Jl Ampera Raya No 9-10 Jakarta 12550 No 9-10 Jakarta 12550
Mekanisme : Rapat elektronik melalui platform Merchanism : Electronic meeting through
eASY.KSEI dan rapat fisik dengan eASY.KSEI platform and physical
kehadiran terbatas hingga 35 orang, meeting with limited attendance, up
berdasarkan first come first serve, to 35 persons, on a first come first
karena keterbatas kapasitas ruangan. serve basis, due to a room capacity
limitation
Mata Acara Rapat: The agenda of the Meeting are:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Annual Reports of the
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Company for the financial year ended December
Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan 31,2023 along with the granting of full release and
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de discharge of responsibilities (acquit et de charge) to
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan all members of the Company Board of Directors and
Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan Board od Commissioners for management and
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang supervisory actions carried out in the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. which end December 31, 2023.
Penjelasan singkat: Explanation:
Mata Acara Pertama dilaksanakan untuk memenuhi (i) Pasal The first agenda held based on (i) the Article 19 paragraph
19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 69 ayat 1 4 Article of Association, and (ii) the 69 paragraph (1) of tha
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan laws No 40 Year 2007 regarding the Limited Liability
Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Company (“Company Law”) , as amended by Law No 6 of
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 2023 concerning the stipulation of Government
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Regulations in Lieu of Law No 2 of 2022 concerning Job
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Creation into Law.
2. Persertujuan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun 2. Approval of Use of Net Profit for the Financial Year
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Ending December 31, 2023.
Penjelasan Singkat: Explanation:
Mata Acara Kedua dilaksanakan untuk memenuhi (i) Pasal 20 The second agenda held based on (i)the Article 20 of the
Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. Article of Association (ii) paragraph 70 and paragraph 71
Page 2
of the Laws No 40 Year 2007 regarding the Limited
Liability Company (“Company Law”
3. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi Anggota 3. Approval determination of the amount of salary or
Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan bagi honorarium and other benefits for members of the
Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Board of Directors amd Board of Commissioners of
2024. the Company for the Financial year of 2024.
Penjelasan Singkat: Explanation:
Mata Acara Ketiga dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan The Thrid Agenda is held based on Articles 13 paragraph
Pasal 13 ayat 4 dan 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, 4 and 16 paragraph 4 of the Company’s Articles of
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Association, salaries or honorarium and other benefits for
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun members of Board of Directors and members of the Board
Buku 2024 dimintakan persetujuan Rapat. of Commissioners of the Company for the Company for
the Financial year of 2024 are subject to approval from the
Meeting.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan 4. Appointment of the Public Accountant for the audit of
melakukan Audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun the Financial Statement of the Company fo the year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2024.
Penjelasan Singkat : Explanation:
Mata Acara Keempat dilaksanakan untuk memenuhi (i) Pasal The Fourth agenda is held based on (i) Article 10
10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 59 Peraturan paragraph 4 of the Artcile of Association of the Company
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No 15/POJK.04/2020 and (ii) Article 59 of POJK 15/2020, and (iii) OJK
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum gelationon Article No 9 Year 2023 regarding the use of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. Public Accountant and the Office of Public Accountant that
15/2020) dan (iii) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang governs the appointment and dismisallof the public
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik accountant on the audit of the annual history of financial
dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang mengatur bahwa information must be resolved in the GMS, with due
Penunjukan dan Pemberhentian akuntan public yang akan observe of the BOC proposal.
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
5. Penerimaan Pengunduran diri Komisaris Independen 5. Acceptance of the resignation of the Company’s
Perseroan dan Perubahan Susunan Komisaris Independent Commissioner and Change in the
Perseroan. Composition of the Company’s Commissioners.
Penjelasan Singkat: Explanation:
Mata Acara Kelima dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan The fifth Agenda is held of Article 18 paragraph 10 of the
Pasal 18 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan Junto Pasal 27 Company article association 27 POJK No
POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 33/POJK.04/2014 concern Directors and Board of
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan Commissioners of Issuers or Public Companies, followed
dengan pengunduran diri salah satu anggota Dewan by the resignation of one member of the Company’s Board
Komisaris Perseroan of Commissioners.
6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan. 6. Change of the Board Director Member
Penjelasan Singkat: Explanation:
Page 3
Mata Acara Keenam dilaksanakan untuk memperoleh The Sixth Agenda relates was implemented to obtain
persetujuan RUPS Perubahan Susunan Direksi Perseroan approval form the GMS for changes in the composition of
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar the boad director related OJK Regulation No
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK) 33/POJK.04/2014 concerning of isuuser/public company
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris that can be appointed or dismissed by GMS.
Emiten atau Perusahaan Publik dmana para pengurus
Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada 1. This summon shall serve as an official invitation to
para pemegang saham dan oleh karenanya Perseroan the shareholders and therefore, the Company does
tidak mengirimkan undangan khusus kepada para not send any special invitation to the shareholders.
pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di This summon can also be viewed on the Company’s
website Perseroan www.skbfood.id dan aplikasi website www.skbfood.id and KSEI Electronis
Electronic General Meeting System KSEI General Meeting System (“eASY.KSEI.”)
(“eASY.KSEI.”)
2. Perseroan menyediakan bahan Mata Acara Rapat dan 2. The Company provide materials related to the
dapat diunduh melalui situs web Perseroan Meeting Agenda which are available and can be
www.skbfood.id sejat tanggal Pemanggilan sampao downloaded through the Company’s website
dengan tanggal Pelaksanaan Rapat. www.skbfood.id from the date of the invitation until
the date of Meeting.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS 3. Shareholders entitled to attend the GMS are the
adalah pemegang saham Perseroan yang namanya
shareholders of the Company whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
registered in the Register of Shareholders of the
dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening
efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Company and/or the shareholders od the Company
pada tanggal 3 Juni 2024 pada penutupan in sub securities accounts at PT Kustodian Sentral
perdagangan saham di BEI sampai dengan pukul 16:00 Efek Indonesia (“KSEI”) on June 3, 2024 at the
Waktu Indonesia Barat (“Pemegang Saham yang close of stock trading closure on the IDX until 04:00
Berhak”). PM Western Indonesian Time (“Eligible
Shareholders”).
4. RUPS Perseroan akan diselenggarakan secara fisik 4. The GMS will be held physically wit limited
dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik attendance and electronically through eASY.KSEI
dengan menggunakan platform eASY.KSEI dengan platform, pursuant to the provisions of OJK
memperhatikan Peraturan OJK No 16/POJK.04/2020 Regulation No 16/POJK.04.2020 regarding the
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of Electronic General Meetings of
Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Karena Shareholders of Publicly-listed Companies. The
keterbatasan kapasitas ruangan, kehadiran secara physical attendance is limited to 35 person, on a
fisik terbatas sampai dengan 35 orang, dengan first come first serve basis, due to a maximum
basis first come first serve.
room capacity limitation.
5. The participation of the shareholders in the GMS can
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS, dapat
be conducted through the following mechanism:
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui a. Electronic attendance at GMS through
platform eASY.KSEI. eASY.KSEI.
b. hadir dalam RUPS secara fisik dengan b. Physical attendance at GMS, which limited
pembatasan jumlah kehadiran fisik sampai up to 35 shareholders, or repsented by its
proxies (first come first serve basis).
Page 4
dengan 35 pemegang saham atau kuasa
pemegang saham (first come first serve basis)
6. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak 6. For the Shareholders who will exercise their voting
suaranya melalui platform eASY.KSEI dapat rights through the eASY.KSEI platform , they can
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk inform their presence or appoint their proxies and/or
kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya submit their vote in the eASY.KSEI platform at the
ke dalam platform eASY.KSEI dalam tautan link https://akses.ksei.co.id/ which provided by KSEI.
http://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Electronic registration will be opened from the date
Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka of this Meeting Invitation, which is on June 4, 2024
sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal 4
will be closed at the latest before the Meeting, which
Juni 204 dan paling lambat akan ditutup sebelum
is at 13:30 WIB.
Rapat yakni pada pukul 13:30 WIB.
7. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik 7. For the Shareholders who will bye physically present
atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam or electronically authorized to attend the Meeting
Rapat melalui platform eASY.KSEI wajib through the eASY.KSEI platform mus observe to the
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: following matters:
I. Proses Regitrasi; i. Registration Process;
II. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau ii. Process of Submitting Questions and/or
Pendapat secara Elektronik; Opinions Electronically;
III. Proses Pemungutan Suara/Voting; iii. Voting/Voting Process;
IV. Tayangan RUPS. iv. GMS Impressions.
Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan Guidelines for the registration, registration, use and
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan further explanation regarding eASY.KSEI and
AKSes KSEI yang dapat dilihat di situs web KSEI AKSes KSEI can be viewed on the KSEI website at
dengan tautan https://akses.ksei.co.id dan https://akses.ksei.co.id and https://easy.ksei.co.id
https://easy.ksei.co.id serta Tata Tertib Rapat di situs as well as the Meeting Rules of Conduct on the
web Perseroan www.skbfood.id Company’s website www.skbfood.id.
8. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham 8. Exempted from provision, Shareholders with the
yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) scripted shares may attend the Meeting physically by
dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan
satisfying following guidance:
memenuhi ketentuan dibawah ini:
1) Shareholders are recommended to attend and
1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir
dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan represented by their proxies with the following
sebagai berikutL provisions:
a. Pemegang saham memberikan kuasa kepada a. Shareholder grant their power of anttorney
Independent Representative; to Independent Representative
b. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi lengkap b. The format of Power of Attorney may be
disampaikan kepada Biro Administrasi Efek downloaded in the Company’s website.
(BAE) yaitu PT Admitra Jasa Korpora yang The fully completed Power of Attorney
beralamat di Kirana Boutique Office Jl Kirana must be deliveres to the Share Registrar
Avenue Blok F3 No 5 , Kelapa Gading – Jakarta (Biro Administrasi Efek/”BAE”)of the
Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Company, Kirana Boutique Office Jl Kirana
tanggal penyelenggaraan Rapat. Avenue Blok F3 No. 5 Kelapa Gading,
2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan Jakarta Utara 14250, lated 3 (three) days
hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan before meeting.
fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada
2) Attending Shareholders (or their proxy) are
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang
requested to bring and submit a copy or valid
Rapat.
3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum identification to the registration officer before
diminta untuk membawa fotokopi lengkap entering the Meeting room.
Page 5
Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota 3) Legal entity sharehilders are requested to bring
Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. a complete copy of their latest Articles of
Association, attached with the lates Deed of the
current composition of the Board of Diirectors
and the Board of Commissioners.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 9. In order to facilitate the arrangement and orderliness
RUPS:
of the GMS:
a. Pemegang saham atau kuasanya wajib hadir dan
a. The Shareholders or their proxies must arrive
meregistrasikan kehadirannya paling lambat
pukul 13:30 Waktu Indonesia Barat. Meja and register their attendance no later than 13:30
registrasi akan ditutup 30 menit sebelum RUPS PM Western Indonesian Time. The registration
dimulai. Pemagang saham atau kuasanya yang deck will close 30 minutes before the GMS is
tiba setelah meja registrasi ditutup atau started. Shareholders or their proxy who arrive
terlambat/tidak meregistrasi secara elektronik after the registration desk is closed or late/fall to
dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau regiter by electronic with any reason, deemed
tidak akan diperhitungkan dalam kuorum as absence or will note be counted for the
kehadiran. attendance quorum.
b. Pemegang saham atau kuasanya yang telah tiba b. Shareholders or their proxy that has arrived in
di tempat RUPS, namun tidak dapat memasuki the venue, but cannot enter the venue due to
tempat RUPS karena keterbatasan kapasitas the limited room capacity, may still exercise
ruangan, tetap dapat menggunakan haknya their right by granting power to an independent
dengan memberikan kuasa kepada pihak party appointed by the Company PT Admiitra
independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu
Jasa Korpora as the Company Share Registary
PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro
by completing and signing the power of attorney
Administrasi Efek Perseroan dengan mengisi dan
menandatangani surat kuasa yang disediakan provided by the Company, so then they may still
oleh Perseroan, sehingga mereka tetap dapat use their right to attend and cast vote in the
menggunakan haknya untuk hadir dan GMS by being represented by the independent
memberikan suara dalam RUPS dengan diwakili party.
oleh pihak independen.
Jakarta, 4 Juni 2024
Jakarta, June 4th 2024
PT SARI KREASI BOGA TBK
Direksi
Director
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.3
unresolved
org
PT Admitra Jasa Korpora
p.4
unresolved
org
PT Admiitra
p.5
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.